Ухвала суду № 75793270, 01.08.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4174/18

№ провадження 1-кс/646/4410/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.18 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Теслікова І.І., при секретарі Ротач К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1218220060001167 від 29.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації з її подальшим вилученням, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, а саме: переліку рахунків, що рахуються за ФОП ОСОБА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_1, документів, які знаходяться в справі оформлення вказаних рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.06.2018 року до ч/ч Основ’янського ВП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 29.06.2018 року приблизно о 11:00 год. за адресою м. Харків, вул. Вернадського 1, двоє невстановлених осіб вчинили напад та із погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 40 тисяч гривень.

29 червня 2018 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001167 від 29.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.187 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що проїжджаючи по вул. Малом’ясницькій, один з підозрюваних наказав зупинити автомобіль біля готелю «Віва». Зупинившись, потерпілий та один з підозрюваних вийшли з автомобіля і за вказівками одного з підозрюваних пішли в кафе «Смак», яке розташоване поруч з вказаним готелем, оскільки там є термінал «iBox». Зайшовши в кафе, вони підійшли до терміналу «iBox», і підозрюваний сказав потерпілому покласти всі гроші які у нього є при собі готівкою на btcu.biz, загальна сума яких склала близько 47 тисяч гривень, що і було зроблено. Потерпілий вказує, що отримані чеки з приводу вказаних грошових операцій сфотографував вказаний підозрюваний.

Одночасно, оглядом мобільного телефону «Xiaomi readmi note 4», який було виявлено та вилучено в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України в ОСОБА_4 встановлено наявність фотографій вказаних чеків, з яких вбачається, що вказані грошові кошти були перераховані отримувачу: ФОП ОСОБА_2 (btcu.biz), код ЄРДПОУ НОМЕР_1, банк отримувача ПАТ "Приватбанк", код МФО банку отримувача 326610.

Слідчий зазначає, що при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "Приватбанк", який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

Клопотання обґрунтовано тим, що зазначена інформація, яка мається в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: 61001, м. Харків, вул. Маломясницька 2-А, може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, у зв’язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи за відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним відомості, доступ до яких він просить отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

В той же час, з урахуванням того, що кримінальне правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР за №1218220060001167 було вчинено 29.06.2018 року, слідчим не обґрунтована необхідність отримання інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів лише за період з 29.06.2018 року по 01.08.2018 року.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Основ’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1218220060001167 від 29.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ’янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 ( ХКП №008019 ) дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, а саме:

-переліку рахунків, що рахуються за ФОП ОСОБА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_1,

-документів, які знаходяться в справі оформлення вказаних рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вказаним рахункам за період з 29.06.2018 року по 01.08.2018 року;

-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період з 29.06.2018 року по 01.08.2018 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І.Теслікова