Ухвала суду № 75792537, 08.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14170/18

н/п 1-кс/640/8343/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Школі В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковника юстиції Гніденко Артема Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42018220000000883 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковник юстиції Гніденко А.М. 08.08.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Бєлоусовим В.О., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, ЄДРПОУ: 00032129, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: до юридичної справи особи (осіб), на ім'я якого (яких) відкрито карткові рахунки в ПАТ «Ощадбанк», та яка є тримачем банківської картки № НОМЕР_2, що обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номерів телефонів, вказаних особою (особами) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ «Ощадбанк», до яких прив'язана картка № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту видачі вищепереліченої картки до моменту зняття інформації. Просить надати вищезазначену необхідну інформацію по нових та попередніх карткових рахунках в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2, була перевипущена; до фото- та видеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, а саме в період з моменту видачі вказаної картки до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим та попереднім карткам; до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до яких прив'язана картка № НОМЕР_2, послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку зазначеної карткою, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2, та інші операції. Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників ПАТ «Ощадбанк» може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним до даного злочину особам можливість заздалегідь приховати сліди злочину, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи, а також особи (осіб) у володінні, якої знаходиться зазначена банківська картка (банківській розрахунок) щодо обслуговування банківського рахунку.У випадку задоволення вказаного клопотання, просить зобов'язати відповідальних осіб ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), надати доступ до зазначеної інформації (документів) та можливості її вилучення у електронному та надрукованому вигляді слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, а саме: Гніденко Артему Миколайовичу, Рудіч Аліні Миколаївні, Гайдамаці Андрію Миколайовичу, Цовмі Катерині Олександрівні, Загуменному Олександру Сергійовичу, та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України), слідчими слідчого відділу Управління СБУ у м. Києві та Київської області або слідчими слідчого Управління СБУ в Чернігівській області, за відповідними дорученням.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному прокуратурою Харківської області до ЄРДР за № 4201822000000883 від 06.08.18, за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення прокурором відомостей до ЄРДР стала заява громадянина ОСОБА_7, яка надійшла до прокуратури Харківської області про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії з метою отримання грошових коштів, які пропонують перераховувати на рахунок у банківську установу.

Згідно заяви вбачається, що ОСОБА_7 працюючи заступником голови Дергачівської РДА, 06.08.18 приблизно об 13:10 хв. отримав повідомлення від голови Дергачівської РДА ОСОБА_8, у якому він просив останнього терміново зв'язатися з чоловіком за тел. НОМЕР_4, попередньо попередивши, що це шахраї. За вищевказаним номером відповів чоловік, представившись ОСОБА_9, та запропонував далі зв'язатись з його заступником ОСОБА_9 за тел. НОМЕР_5.

Зв'язавшись з ОСОБА_9, останній запропонував перейти до зв'язку «Viber» та вже після цього у телефонній розмові повідомив, що ОСОБА_10 терміново (до 14:00 06.08.18) необхідно перевести гроші у розмірі 6,5 тис. доларів США на банківську картку «Ощадбанку»: НОМЕР_2, яка нібито належить громадянину ОСОБА_11, гроші необхідно перевести в гривневому еквіваленті.

06.08.2018 року першим заступником прокурора Харківської області винесено постанову про визначення підслідності по даному кримінальному провадженні за слідчим відділом УСБУ в Харківській області.

Згідно відповіді ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області за № 70/14-4351 від 07.08.18 встановлено, що користувачем банківської картки Ощадбанку № НОМЕР_2 (ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, ЄДРПОУ: 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) є громадянин України ОСОБА_11, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, НОМЕР_1. Вказана банківська картка обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, який може використовуватись ТОВ «Чернігівбудрозвідуваня» для нарахування заробітної плати.

З урахуванням зазначеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документації, що перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання.

Слідчий вказує, що дані документи (інформація) знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі - ПАТ «Ощадбанк») МФО 300465, ЄДРПОУ: 00032129, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Слідчий зазначає, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу підтвердити вчинення розслідуваного злочину особами, вплинути на кваліфікуючі ознаки розслідуваного злочину та встановити інших осіб, причетних до розслідуваного кримінального правопорушення. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

В судове засідання старший слідчий СВ УСБ України в Харківській області Гніденко А.М. не з`явився, повідомлявся належним чином. 08.08.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримує.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «Державний ощадний банк України», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000883 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, ЄДРПОУ: 00032129, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковника юстиції Гніденко Артема Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42018220000000883 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції Гніденко Артему Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, ЄДРПОУ: 00032129, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме до: юридичної справи особи (осіб), на ім'я якого (яких) відкрито карткові рахунки в ПАТ «Ощадбанк», та яка є тримачем банківської картки № НОМЕР_2, що обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номерів телефонів, вказаних особою (особами) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ «Ощадбанк», до яких прив'язана картка № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту видачі вищепереліченої картки до моменту зняття інформації. Надати вищезазначену необхідну інформацію по нових та попередніх карткових рахунках в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2, була перевипущена; фото - та відеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, а саме в період з моменту видачі вказаної картки до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим та попереднім карткам; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до яких прив'язана картка № НОМЕР_2, послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку зазначеної карткою, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2, та інші операції, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов'язати представника ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, ЄДРПОУ: 00032129, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції Гніденко Артему Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, ЄДРПОУ: 00032129, головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме до: юридичної справи особи (осіб), на ім'я якого (яких) відкрито карткові рахунки в ПАТ «Ощадбанк», та яка є тримачем банківської картки № НОМЕР_2, що обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номерів телефонів, вказаних особою (особами) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ «Ощадбанк», до яких прив'язана картка № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту видачі вищепереліченої картки до моменту зняття інформації. Надати вищезазначену необхідну інформацію по нових та попередніх карткових рахунках в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2, була перевипущена; фото - та відеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, а саме в період з моменту видачі вказаної картки до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим та попереднім карткам; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до яких прив'язана картка № НОМЕР_2, послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку зазначеної карткою, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2, та інші операції, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2018 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «Державний ощадний банк України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник