Ухвала суду № 75792530, 08.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6953/18

н/п 1-кс/640/8062/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Школі В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000176 від 12.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області майор поліції ОСОБА_1, 01.08.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, щодо розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ і отримати інформацію в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805, розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, про рух коштів по рахунках відкритих на ім’я ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581 номер рахунку 26001594405 від 31.01.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 31.01.2018 по 09.02.2018 з можливістю її вилучення, а також оригіналів документів, а саме:всіх документів юридичної справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 31.01.2018 по 09.02.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 31.01.2018 по 09.02.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12018220000000176 від 12.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УЗЕ ДЗЕ в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, відносно групи осіб , які в період вересня – листопада 2017 року, шахрайським шляхом, під привидом купівлі насіння соняшника, заволоділи його сільськогосподарською продукцією (насіння соняшника) у кількості 50 тон. Чим спричинили останньому збитки у великих розмірах.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4, який у ході допиту пояснив, що в вересні 2017, він з своїх орендованих земель зібрав врожай в кількості 50 тон насіння соняшника, який вивіз на зберігання в приміщення орендованого складу. Через деякий час, його брату на мобільний телефон зателефонувала раніше знайома жінка на ім’я ОСОБА_5, яка запропонувала придбати зібрану продукцію (насіння соняшника) по вісім тисяч гривен за одну тону. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився та в подальшому насіння соняшника було вивезено на вантажних автомобілях до Чугуєвського МЄЗ, який належить ТОВ «Агросинергія», код ЄДРПОУ 40921090. При заїзді вантажного автомобіля на територію Чугуєвського МЄЗ, компаньйон ОСОБА_5 надавав водіям документи, в яких вказано що насіння належить ФГ «СВАМ-АГРО». Вказані дії, як пояснив компаньйон ОСОБА_6, необхідні в зв’язку з тим, що Чугуєвський МЄЗ з приватними підприємцями не працює. Після вивезення продукції до Чугуєвського МЄЗ, ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти за продукцію будуть надані в період двох-трьох діб, але через вказаний час грошові кошти за отриману продукцію не надійшли. Після чого ОСОБА_7 в телефонному режими не одноразове обговорював з ОСОБА_5 питання, щодо повернення грошових коштів за отриману продукцію. Юлія в телефонному режимі пояснювала, що заборгованість за продукцію, виникла в зв’язку з проблемами зняття грошових коштів з розрахункового рахунку в банківській установі. Через деякий час ОСОБА_5 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 та після чого через дві неділі, батьку потерпілого ОСОБА_8 Деренікавічу, з номера стільникового зв’язку 068-377-38-63, зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_9 та запропонував останньому з ним зустрітися.

Під час зустрічі ОСОБА_9, з ОСОБА_8 та ОСОБА_4, останній повідомив, що насіння та грошові кошти за вказану продукцію знаходяться у нього та в зв’язку з недовірою до ОСОБА_5 та ОСОБА_10 він розрахується самостійно. Обіцянки від ОСОБА_9 тривали біля двох місяців та після чого, останній повідомив ОСОБА_4 про те, що за продукцію розраховуватись не буде в зв’язку з тим, що продукцію брав ОСОБА_10 та ОСОБА_5. До теперішнього часу грошові кошти за насіння не надходили.

Також, у ході досудового розслідування було допитано в якості свідка брата потерпілого за матеріалами кримінального провадження, громадянина ОСОБА_11, який під час допиту пояснив, що він з травня 2006 року є директором та засновником ТОВ «Колос Шепуватого», яке здійснює свою діяльність в с. Шепуватого, Великобурлуцького району, Харківській області. Основним видом діяльності ТОВ «Колос Шепуватого» є вирощування зернових культур з метою подальшого продажу на території Харківській області. Під час своєї господарської діяльності ОСОБА_11Х допомагає своєму брату ОСОБА_12, при здійсненні пошуку клієнтів та продажу сільськогосподарською продукції (насіння соняшника), яка була вирощена його братом ОСОБА_13

Так, в кінці вересня 2017 року ОСОБА_11, під час пошуку клієнтів на придбання врожаю його брата, зателефонувала раніше знайома жінка на ім’я ОСОБА_5 та запропонувала ОСОБА_11 купити сільськогосподарською продукцію його брата по вісім тисяч гривен за одну тонну насіння соняшника. На вказану пропозицію ОСОБА_11 та ОСОБА_4 погодились, в зв’язку з тим, що запропонована ціна за одну тонну насіння була вище ринкової ціни. В закупочну ціну, яку запропонувала ОСОБА_5, входило доставка насіння за рахунок продавця в місця куди визначить покупець. Після усної домовленості та за проханням ОСОБА_5, вони самостійно вивезли з складського приміщення, на вантажних автомобілях марки «Камаз», насіння соняшника. Вказане насіння за проханням ОСОБА_5, було вивезено до Чугуївського масло екстракційного заводу, який належить ТОВ «Агросинергія» (код ЄДРПОУ 40921090) та знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Вокзальна 26-В. При заїзді на територію Чугуївського МЄЗ компаньйон ОСОБА_5, надавав водіям документи, в яких вказано що насіння належить ФГ«СВАМ-АГРО». Вказані дії, як пояснив компаньйон ОСОБА_6, необхідні в зв’язку з тим, що Чугуївський МЄЗ з приватними підприємцями не працює та продукцію від них не отримує. Після вивезення продукції до Чугуївського МЄЗ, ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти за продукцію будуть надані в період двох-трьох діб, але через вказаний час грошові кошти за отриману продукцію не надійшли. Після чого ОСОБА_7 в телефонному режими не одноразове обговорював з ОСОБА_5 питання, щодо повернення грошових коштів за отриману продукцію. Юлія в телефонному режимі пояснювала, що заборгованість за продукцію, виникла в зв’язку з проблемами зняття грошових коштів з розрахункового рахунку в банківській установі. Через деякий час ОСОБА_5 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 та після чого через дві неділі, батьку потерпілого ОСОБА_8 Деренікавічу, зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_9 та запропонував останньому з ним зустрітися.

Під час зустрічі ОСОБА_9 повідомив, що насіння та грошові кошти за вказану продукцію знаходяться у нього та в зв’язку з недовірою до ОСОБА_5 та ОСОБА_10 він розрахується самостійно. Обіцянки від ОСОБА_9 тривали біля двох місяців та після чого, останній повідомив ОСОБА_4 про те, що за продукцію розраховуватись не буде в зв’язку з тим, що продукцію брав ОСОБА_10 та ОСОБА_5. До теперішнього часу грошові кошти за насіння не надходили.

У ході досудового розслідування було встановлено, що директором фермерського господарства «СВАМ-АГРО» (код ЄДРПОУ 40349581) в період часу з початку 2016 по лютий 2018 рік, був громадянин ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час досудового розслідування з метою встановлення руху коштів ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» (податковий номер 40349581) в Слобожанської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області було отримано інформацію, щодо відкритих (закритих) рахунків ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» в банках та інших фінансових установах юридичних осіб з Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб. У ході вивчення отриманої інформації було встановлено що у ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» відкриті (закриті) в банках наступні рахунки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533 номер рахунку 26009052214767 від 23.03.2016, номер рахунку 26057052208651 від 23.03.2016, номер рахунку 26002052234551 від 28.09.2016; ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805 номер рахунку 26001594405 від 31.01.2018; ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 номер рахунку НОМЕР_1 від 18.01.2018; АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 номер рахунку 26005000165026 від 07.02.2018, номер рахунку 26006013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26051013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26052023065026 від 21.02.2018, номер рахунку 26002000265026 від 21.02.2018, номер рахунку 26005000165026 від 21.02.2018, номер рахунку 26007023065026 від 21.02.2018.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування, для встановлення факту отримання грошових коштів фермерським господарством «СВАМ-АГРО» від Чугуївського МЄЗ (ТОВ «Агросинергія», код ЄДРПОУ 40921090) за поставлену сільськогосподарську продукцію (насіння соняшника) , виникла необхідність вивчити інформацію щодо руху коштів ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» по наступних рахунках: ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805 номер рахунку 26001594405 від 31.01.2018, з метою встановлення шахрайських дій групою осіб, до складу якої входить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 та директор фермерського господарства «Свам-Агро» ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5, які в період вересня – листопада 2017 року під привидом купівлі насіння соняшника, шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською продукцією (насіння соняшника) у кількості 50 тон, яке належить громадянину ОСОБА_4, чим спричинили останньому збитки у великих розмірах.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по поточним рахункам ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581, являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився. 03.08.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Цвіркун М.В. подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без його участі. Вказав, що підтримує подане клопотання та просив задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000176 від 12.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000176 від 12.02.2018, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 12.02.2018 до СУ ГУ НП в Харківській області з УЗЕ ДЗЕ в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, відносно групи осіб, які в період вересня-листопада 2017 р., шахрайським шляхом, під привідом купівлі насіння соняшника, заволоділи сільськогосподарською продукцією (насіння соняшника) у кількості 50 тон, чим спричинили останньому матеріальні збитки.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували факт перерахування грошових коштів Чугуївським МЄЗ (ТОВ «Агросинергія», код ЄДРПОУ 40921090) за насіння соняшника у кількості 50 тон, яке належить громадянину ОСОБА_4 на рахунки фермерського господарства «СВАМ-АГРО» в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження № 12018220000000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000176 від 12.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник