Ухвала суду № 75791301, 06.08.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11618/18

Провадження № 1-кс/344/5137/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000041,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що кримінальне провадження зареєстроване щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) з метою прикриття незаконної діяльності. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до створення та незаконної діяльності вищевказаного підприємства причетні особи, у розпорядженні яких фактично перебували установчі документи, електронний цифровий підпис керівника та печатка підприємства, що дозволяло останнім здійснювали незаконну діяльність, шляхом оформлення первинних бухгалтерських документів про безтоварні господарські операції для реальних суб’єктів господарювання, з метою ухилення ними від сплати податків.

У клопотанні зазначено, що ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) знаходиться до кінця 2018 року на податковому обліку в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Основний вид діяльності підприємства – виробництво морозива. Юридичною адресою товариства значиться наступна: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Хом’яківка, вул. Шевченка, буд.31. Засновником та директором ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) значиться гр. ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично до господарської діяльності підприємства відношення не має. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) відкрито рахунки №26003050270501, №26004050262831, №26042050209317, №26003050262025, №26004050262886 які використовуються невстановленими особами в незаконній діяльності підприємства та на які підприємствами реального сектору економіки перераховуються грошові кошти, що можуть конвертуватися в готівку з наступним їх виведенням в тіньовий сектор.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення, а також підприємств з ознаками фіктивності в адресу яких здійснювалося перерахування коштів, з метою їхньої подальшої конвертації в готівку, фактів зняття готівкових коштів із рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПП «ТБ «Мушкетер», шляхом їх вилучення.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі по розслідуванню даного кримінального провадження: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713), які відкрито в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677), що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій по рахунках: №26003050270501, №26004050262831, №26042050209317, №26003050262025, №26004050262886 за період з 01.01.2016 по 31.07.2018, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з’єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків); платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків; грошових чеків по рахунках; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунках.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк