Ухвала суду № 75791226, 07.08.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11816/18

Провадження № 1-кс/344/5259/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., за участю секретаря Підхомної Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000013 зареєстрованому в ЄРДР 14.03.2018 року за фактом вчинення ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими особами фіктивного підприємництва, шляхом створення ТОВ «Європроектгруп» (ЄДРПОУ-40325655), ТОВ «Укрбудтехнолоджі» (код ЄДРПОУ 41012583), ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група» (код ЄДРПОУ 41080234), БО «Блок розвитку та розробки технологій» (код ЄДРПОУ-41490465) та ТОВ «Спілка кредиторів «БІНК-ОН» (код ЄДРПОУ-41936904) без мети зайняття законною господарською діяльністю, внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 100 500 грн. та в такий спосіб вчинено пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, а також здійснено легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема встановлено, що для документального оформлення перевезення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Європроектгруп» від перевізників

ФОП ОСОБА_4 (і.н.2157414436) та ФОП ОСОБА_5 (і.н.1986104888) виписувалися товарно-транспортні накладні, згідно яких нібито проводилися перевезення ТМЦ для даного товариства.

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні проведених перевезень ТМЦ в адресу ТОВ «Європроектгруп» шляхом встановлення місць перебування водіїв, які нібито здійснювали такі перевезення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перевезення ТМЦ в адресу ТОВ «Європроектгруп» здійснювали водії ФОП ОСОБА_4, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

Водночас встановлено, що вищевказані водії користуються послугами оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», за наступними номерами: ОСОБА_6 – НОМЕР_1, ОСОБА_7 – НОМЕР_2, ОСОБА_8 – НОМЕР_3, ОСОБА_9 – НОМЕР_4, ОСОБА_10 – НОМЕР_5 та ОСОБА_11 - НОМЕР_6, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що перевезення ТМЦ в адресу ТОВ «Європроектгруп» здійснювали водії ФОП ОСОБА_5, а саме: ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені водії користуються послугами оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», за наступними номерами: ОСОБА_12 – НОМЕР_7, ОСОБА_13 – НОМЕР_8, ОСОБА_14 - НОМЕР_9, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до клопотання слідчого, для здобуття відомостей про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також для встановлення реального місця перебування ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 під час мнимого ними перевезення ТМЦ в адресу ТОВ «Європроекгруп» на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та інформацію про реєстрацію на базових ретрансляторах стільникового зв’язку тощо.

Слідчим зазначається, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з’єднання ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» дасть можливість встановити відомості про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також встановити реальне місце перебування ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 під час мнимого перевезення ТМЦ в адресу ТОВ «Європроектгруп», що послужить з’ясуванню всіх обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального судочинства.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 на отримання тимчасового доступу до документів та їх копій із подальшим їх вилученням, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в оператора провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, на пр. Червонозоряний, 51, про зв'язок абонентів, ІМЕІ абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з’єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з`єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з прив’язкою до базових ретрансляторів (станцій), що передається технічними засобами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номерами наступних громадян: ОСОБА_6 – НОМЕР_1, ОСОБА_7 – НОМЕР_2, ОСОБА_8 – НОМЕР_3, ОСОБА_9 – НОМЕР_4, ОСОБА_10 – НОМЕР_5, ОСОБА_11 – НОМЕР_6, ОСОБА_12 – НОМЕР_7, ОСОБА_13 – НОМЕР_8 та ОСОБА_14 - НОМЕР_9, за період з 01 вересня 2016 року до 31 травня 2018 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є. Островський