YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Ухвала суду № 75790576, 09.08.2018, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення

09.08.2018

Номер справи

196/1076/18

Номер документу

75790576

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕГМЕНТ"

Справа № 196/1076/18

№ провадження 1-кс/196/282/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Гудим О.М.

за участю секретаря - Кузнецової Г.С.,

слідчого - Костенка Р.О.,

представника

ПП "Сегмент" - адвокат ОСОБА_1,

розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №42018041500000200 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "Сегмент",

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "Сегмент", в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати тимчасово виконуючому обов’язки заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), розташованому за адресою: 51900, Дніпропетровська область м.Кам’янське (м.Дніпродзержинськ), вул.Петровського, 253-а, а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» з боку ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дорог у смт.Царичанка по вулиці 14-ї Гвардійської дивізії Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги у с.Ляшківка по вулиці Гоголя Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» та ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) з іншими суб’єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків – фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких виконавчим комітетом «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області (договори, додаткові угоди зі змінами, об’єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об'єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року – І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своїх вимог т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ст.лейтенант поліції ОСОБА_2 зазначив наступне.

08.06.2018 Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.366 КК України.

Зокрема, встановлено, що службові особи ПП «Сегмент», діючи за попередньою змовою із службовими особами «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації», під час виконання капітального ремонту вул.Гоголя с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області; вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно даних інтернет порталу «https://spending.gov.ua/web/ guest/transaction» особами «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації» перераховано на адресу ПП «Сегмент» бюджетні кошти на загальну суму 3 308 590, 00 грн за виконання робіт.

Під час виїзду на зазначені об’єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту вул.Гоголя с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області виконані не якісно, встановлено відсутність щебня по деяких ділянках дороги.

Ухвалою Царичанського районного суду Дніпропетровської області призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На даний час з метою проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об’єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875).

У зв’язку з викладеним, для встановлення об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по капітальному ремонту вул.Гоголя с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області; вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, податкової та кадрової документації.

Необхідні документи перебувають у розпорядженні (володінні) ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), розташованому за адресою: 51900, Дніпропетровська область м.Кам’янське (м.Дніпродзержинськ), вул.Петровського, 253-а.

Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональні дані осіб,зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.

Отримані у зв’язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв’язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю з підстав викладених в самому клопотанні та прохав його задовольнити.

Представник ПП "Сегмент" адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні вважав, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає у зв'язку з необгрунтованістю. Крім цього, запитувані в клопотанні документи надати не мають можливості, оскільки вони на даний час перебувають у СУ ГУНП в Дніпропетровській області та прокуратурі Дніпропетровської області, так як були вилучені в ході обшуків.

Заслухавши доводи слідчого Костенка Р.О., думку представника ПП "Сегмент" - адвоката ОСОБА_1, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: кофіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08 червня 2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42018041500000200, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ПП «Сегмент», діючи за попередньою змовою із службовими особами «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації», під час виконання капітального ремонту вул.Гоголя с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт (а.с.9, 10).

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 27 липня 2018 року за клопотанням т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

При цьому, слідчим як в клопотанні, так і в судовому засіданні не доведено та ненадано належних доказів про наявність на даний час у ПП "Сигмент" оригіналів документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об'єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: вул.Гоголя с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, у зв'язку з чим в цій частині клопотання слід відмовити.

Проте, слідчим в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до податкової, установчої та кадрової документації підприємства з можливістю виготовлення їх копій належним чином завірених, які перебувають у володінні ПП "Сегмент", необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказана податкова, установча та кадрова документація підприємства має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПП "Сегмент", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій належним чином завірених податкових, установчих та кадрових документів підприємства, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №42018041500000200 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "Сегмент", задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов’язки заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення їх копій належним чином засвідчених, що перебувають у володінні ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), розташованому за адресою: 51900, Дніпропетровська область м.Кам’янське (м.Дніпродзержинськ), вул.Петровського, 253-а, а саме:

- податкових декларацій ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року – І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- реєстраційних (установчих) документів на ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), у тому числі статуту підприємства;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

В наданні тимчасово виконуючому обов’язки заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ: 24422875), розташованому за адресою: 51900, Дніпропетровська область м.Кам’янське (м.Дніпродзержинськ), вул.Петровського, 253-а, а саме: