Ухвала суду № 75789020, 08.08.2018, Васильківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 172/1376/17

Провадження № 1-кс/172/39/18

У Х В А Л А

08.08.2018 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області Битяк І.Г.

за участі: секретаря судового засідання – Лук"яненко О.В.

прокурора – Школярова О.В.

представників ТОВ «Монолітика» - ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017040420000020 від 11.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації та клопотання представників ТОВ "Монолітика" про приведення клопотання у відповідність вимогам чинного законодавства та виклик осіб, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2017 року до ЧЧ Васильківського ВП надійшов лист з БО «Фонд Міжнародного антикорупційного суду», про вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Демурінський ГЗК». В ході перевірки зазначеної інформації після проведених слідчих дій, встановлено, що окремі посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК», незаконно здійснюють видобуток корисної копалини загальнодержавного значення «ставроліт», в особливо великих розмірах (більше 1000 тонн на рік) після чого, діючи таємно від працівників ТОВ «Демурінський ГЗК», незаконно реалізовують через підставні юридичні особи (зареєстровані на території України) до іноземних держав, зокрема до РФ, використовуючи для транспортування підробні документи, в яких зазначався фіктивний відправник та найменування вантажу, спричиняючи державі, яка є власником надр, матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

Таким чином, незаконні дії посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Виходячи зі специфіки злочину, його тривалості та способу вчинення, є підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» можуть бути вчинені в складі організованої групи.

У 2017 році працівниками СБУ та Національної поліції було задокументовано здійснення реалізації ставроліту на підставі фіктивних документів.

Крім того, було отримано інформацію щодо зв’язків окремих посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» з правоохоронними органами, їх обізнаності в формах та методах проведення досудового розслідування, в тому числі й проведення НСРД, зокрема проведення НСРД тільки по злочинам, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких.

Після чого, з метою проведення гласних слідчих дій, в рамках епізоду злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» 15.08.2017 року до ЧЧ Васильківського ВП Управлінням СБУ в Дніпропетровської області, було направлено лист з інформацією, що посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК» незаконно здійснюють видобуток окремих корисних копалин.

За даним фактом 15.08.2017 року відкрито кримінальне провадження № 12017040420000559 за ч. 2 ст. 240 КК України, в рамках якого вирішено проводити гласні слідчі дії та отримати дозволи на їх проведення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Демурінський ГЗК» на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002 виданого Державною службою геології та надр України терміном на 29 років, здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титано-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Розробка представляє собою кар'єр глибиною близько 6 метрів, в якому кар'єрною технікою здійснюється видобуток низки видів титанового концентрату передбаченого дозволом, а саме: дистен-силиманіт зернистий; цирконій зернистий; рутил; ільменіт.

ТОВ «Демурінський ГЗК», крім цирконово-рутилово-ільменітових розсипів, здійснює видобуток мінералу загальнодержавного значення - ставроліту, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній.

Вказане свідчить про порушення керівництвом ТОВ «Демурінський ГЗК» встановлених правил використання надр шляхом незаконного самовільного видобування корисної копалини загальнодержавного значення - ставроліту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827», ставроліт віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких.

Таким чином, незаконні дії посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування допитано свідків, які показали, що на території кар’єру, розташованого на території Зеленогайської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області, дійсно проводитися видобуток рудного концентрату, який в подальшому транспортується до фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, де в подальшому з нього виділяються ільменітів, рутиловий, дисен-сіліманітовий, цирконовий та ставролітовий концентрати, з метою їх подальшого транспортування та реалізації до Російської Федерації, через російську компанію «Авісма».

Також встановлено, що частково видобутий концентрат ставроліту, реалізується й на території України, через ряд Інтернет ресурсів та офісний центр ТОВ «Демурінський ГЗК», що розташований за адресою м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3а, оф. 22.

Крім того, встановлено, що ставроліт добувається на території кар’єру Демурінського ГЗК, розташованого на території Васильківського району, Зеленогайської сільської ради на земельній ділянці з кадастровим номером 1220785500:02:005:0003, площею 3.77 га, цільове призначення 11.01, відповідно до Наказу Державного комітету земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.

В рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар’єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розташування потужностей переробки на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК» за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування. Після чого, з метою приховування факту своєї незаконної діяльності, посадові особи ТОВ «Демурінськиій ГЗК», транспортують незаконно здобутий ставроліт з фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, залізничним транспортом, через під’їзний путь на залізничну станцію «Просяна» або вантажними автомобілями найманих перевізників, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, – рутил або – ільменіт. Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території фабрики реалізують без документального оформлення на території України, в запакованому вигляді й перепродуються за готівку третім особам.

Всі операції з незаконного видобутку та реалізації ставроліту маскуються під виглядом законної підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644, юридична адреса: Дніпропетровська область, Васильківський район, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд. 2А, кімната 4).

В усіх правовстановлюючих документах місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Деміринський ГЗК» зазначається - 52635, Дніпропетровська область, Васильківський район, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд. 2-А, кім. 4, однак проведеними заходами, виявлено, що адреса вказана адреса є фіктивною, оскільки там знаходиться зруйнований не житловий будинок, який перебуває в занедбаному стані останні декілька років.

В центральному офісі, розташованому в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3а, оф. 22, в ході обшуку вилучено внутрішні звітні документи, в яких зазначено про виготовлення протягом 2016 року з колективного концентрату на центральних потужностях фабрики 1073 т ставролітового концентрату, а також в період з січня по листопад 2017 року - 1109 т ставролітового концентрату. Таким чином, загальна маса здобутого концентрату становить 2182 т.

Окрім того, в офісі були виявлені запаковані зразки ставролітового концентрату для подальшого продажу. Однак, документів, щодо оприбуткування виготовленого концентрату на баланс підприємства, виявлено не було.

На території кар’єру Демурінського ГЗК, розташованого на території Васильківського району, Зеленогайської сільської ради, в ході обшуку виявлено та вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку з інформацією, яка підтверджує факт добування та транспортування рудного концентрату для переробки на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», об’єм видобутого рудного концентрату, звіти про виконану роботу, плани подальшого видобутку.

Також на території кар’єру виявлені транспортні засоби, які використовувались для робіт (в тому числі й незаконних) з рудним концентратом та ставролітом: КРАЗ д/н НОМЕР_1, КРАЗ д/н НОМЕР_2, навантажувач SEM д/н TO7505АЕ, кран автомобільний НОМЕР_3, бульдозер д/н 13170ДП, цистерна для палива д/н НОМЕР_4, бульдозер, КАМАЗ д/н НОМЕР_5, цистерна д/н НОМЕР_6.

За наявною інформацією автотранспортні засоби: КРАЗ д/н НОМЕР_7, КРАЗ д/н НОМЕР_8, навантажувач SEM д/н TO7505АЕ, бульдозер д/н 13170ДП, використовувались для вищевказаних робіт умисно та належать ТОВ «Демурінський ГЗК».

Так, на території фабрики за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21 вилучено:

- в приміщенні лабораторії - 28 одиниць (зошити, журнали, книги) документації лабораторних досліджень, мінералогічного аналізу технологічних проб, прийому колективного концентрату, що підтверджує факт виготовлення та дослідження ставролітового концентрату перед підготовкою його збуту, незаповнені бірки для біг-бегів Демурінський ГЗК «ставролітовий концентрат» (аналогічні тим, які були виявлені на запакованих біг-бегах зі ставролітовим концентратом на складі готової продукції);

- в приміщенні КПП - 13 одиниць (зошити, журнали, книги) документації ведення контрольно-пропускного режиму на об’єкті, в тому числі й в’їзду-виїзду автомобілів з вантажем та відеореєстратор з відеоматеріалами, що підтверджує факт здійснення операцій ТОВ «Демурінський ГЗК» з рудним концентратам та факт перебування свідків на території ТОВ «Демурінський ГЗК» в момент вчинення злочину;

- в приміщенні складу готової продукції, виявлено та вилучено 89 біг-бегів (орієнтовна загальна маса 89 тонн) з готовим ставролітовим концентратом (згідно показів спеціаліста мінералога). На 60 біг-бегах виявлено частково заповнені бірки зеленого та білого кольору з маркуванням Демурінський ГОК з написами «Ставролітовий концентрат».

Також вилучено 6 одиниць документації, щодо прийому, зберігання та відпуску зі складу біг-бегів з готовою продукцією, в тому числі зі ставролітом (вказані номери біг-бегів, вид вантажу та вага), що в сукупності підтверджує факт незаконного добутку ставроліту, його фасування в біг-беги, саме з метою його подальшої реалізації;

- в приміщенні адміністративної будівлі - документи посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» та документи з нотатками (невстановлених осіб), на персональному ноутбуці виявлено на жорсткому диску папку «Комплекс», з документами та інформацією, щодо діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК», розміром 13,7 Гб в якій міститься 31305 файлів; папок: 2325, що підтверджує ведення операцій та діяльності з ставролітовим концентратом на Демурінському ГЗК.

Також вилучено протоколи оперативних нарад, в яких містяться відомості щодо здійснення видобутку ставроліту протягом 2012 року (серед присутніх на нараді осіб, вказані особи, які наразі здійснюють керівництво ТОВ «Демурінський ГЗК»), що свідчить про тривалу та сталу діяльність злочинної групи, щодо видобутку ставроліту та його подальшого збуту.

За наявної інформації, отриманої від УСБУ в Дніпропетровській області, посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК» поставляли ставролітовий концентрат ТОВ «Монолітика» під виглядом інших видів вантажу. Після чого ТОВ «Монолітика» здійснювала збут ставролітового концентрату іншим юридичним особам, які наразі необхідно встановити.

До ТОВ «Монолітика» 29.01.2018 року направлено запити № 570 та № 571 з проханням надати відомості та документи серед яких зазначити:

- список підприємств з якими ТОВ «Монолітика» мала взаємовідносини протягом 2016-2017 року із зазначенням виду взаємовідносин;

- список юридичних осіб, яким ТОВ «Монолітика» реалізовувала продукцію протягом 2016-2017 року із зазначенням виду продукції;

- копії всіх договорів (з додатками), які укладались між ТОВ «Монолітика» та ТОВ «Демурінський ГЗК».

06.02.2018 року від уповноважених осіб ТОВ «Монолітика» до СВ Васильківського ВП було надано відповідь за підписом комерційного директора ОСОБА_5, в якій вказано, що ТОВ «Монолітика» та ТОВ «Демурінський ГЗК» мали між собою відносини лише з приводу поставки товару – концентрату дістен–силіманітового (на підставі договору № 1ДМ від 08.08.2016 рок ).

Однак відповідно до інформації Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області ТОВ «Демурінський ГЗК» поставляв ТОВ «Монолітика», окрім дісте –силіманітового концентрату, рутиловий концентрат, однак у відповіді на запит з правоохоронних органів дану інформацію приховали.

Окрім того, окремі юридичні особи, які за інформацією УСБУ причетні до незаконного збуту ставроліту, а саме ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика» зареєстровані за різними юридичними адресами, але фактично знаходяться в одному окремому офісі за адресою: м. Дніпро, Соборний район, проспект Дмитра Яворницького, будинок 1А, офіс 602, при чому робочі місця ТОВ «Українська брикетна компанія, ТОВ «Монолітика» та ТОВ «Керамброк» знаходяться в одній кімнаті поряд один з одним, із можливістю вільного доступу до переміщення, що дає підстави вважати, що вказані юридичні особи, співпрацюють між собою, якщо не прямо, то через третіх осіб, з метою можливого прикриття незаконної діяльності, хоча посадові особи ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика», які були допитані, заперечують факт ділових стосунків один з одним.

Інформацію щодо контрагентів ні ТОВ «Українська брикетна компанія», ні ТОВ «Монолітика» добровільно не надали, зазначивши про необхідність рішення суду.

Таким чином, в слідства виникла обґрунтована необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, так як саме така інформація дасть змогу встановити шляхи збуту незаконно здобутого ставроліту, а також фізичних та юридичних осіб, які причетні до даної діяльності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до такого.

Судом встановлено, що за даним фактом 11.01.17 відкрито кримінальне провадження за

ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження

№ 12017040420000020.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий у своєму клопотанні не довів можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати слідчим, а також не конкретизувавши до яких саме речей і документів необхідно надати доступ, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017040420000020 від 11.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи ТОВ «Монолітика» (код ЄДРПОУ 39325248) повернути слідчому для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 09.08.18.

Слідчий суддя І.Г. Битяк