Ухвала суду № 75787744, 31.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36647/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017090010000414 від 02.02.2017- старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Нікіти Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017090010000414 від 02.02.2017- старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21, ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_23 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_21 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» з метою заволодіння майном компанії «Хюндай корпорейшн», а також коштами від його реалізації залучено до протиправної схеми підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЗТС-Інвест», ПП «ТД Резін Імекс Україна» (попередня назва ПП «Марком») та ТОВ «Резін Імекс ЛТД».

Встановлено, що директором ТОВ «Резін Імекс ЛТД» є один із організаторів злочинної схеми ОСОБА_25

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність дослідження та аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «Резін Імекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38124957) з метою встановлення фактів реалізації та подальшого продажу майна (сировини полімерів) компанії «Хюндай Корпорейшн», яким протиправно заволоділи службові особи ТОВ «Компанія Рона», які перебувають у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО: 300614).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 12017090010000414 від 02.02.2017- старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Нікіти Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017090010000414, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Фаренюку Олександру Сергійовичу, Бойчуку Миколі Васильовичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Дорошенку Андрію Олександровичу, Романчуку Дмитру Анатолійоичу, Дацко Наталії Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО: 300614), м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, безпосередньо що стосується рахунку (в усіх наявних у банківській установі валютах) ТОВ «Резін Імекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38124957) № 26000500289705, а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків; анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 11.07.2018; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 11.07.2018; руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 11.07.2018; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 11.07.2018 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36647/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя О.М. Соколов