Ухвала суду № 75787739, 27.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36423/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГУС НП України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000384,-

В С Т А Н О В И В :

26.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ярошенком В.Г. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Аграрна Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000384 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Компанія «Райз»

(код ЄРДПОУ 13980201) є національним дистриб'ютором насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, сільськогосподарської техніки та запчастин, співпрацює з відомими виробниками світового рівня засобів захисту рослин, насіння, мінеральних та спеціальних добрив.

У зв'язку з оптимізацією виробництва на підприємстві в період з 2015-2016 років ПАТ «Компанія «Райз» здійснено відчуження ряду об'єктів нерухомості, які знаходилися на балансі підприємства.

Скориставшись цим, службові особи товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, організували злочину схему заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме здійснили реалізацію власних об'єктів нерухомості за завищеними цінами, вступивши в злочинну змову з керівниками різних суб'єктів підприємництва. Таким чином було укладено наступні договори:

1. Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 454 від 25.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Перша Зернова Компанія» (код ЄДРПОУ 40002600) механічно-збиральну дільницю ТНС, П1, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 км залізничної дороги Одеса-Херсон, 17. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки 03.11.2015. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

2. Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 455 від 25.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Перша Зернова Компанія» (код ЄДРПОУ 40002600) механічно-збиральну дільницю ТНС, П1, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 км залізничної дороги Одеса-Херсон, 17. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки 03.11.2015. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

3. Договір купівлі-продажу виробничого будинку, будівель та споруд підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 10т/год 1-шої черги №1243 від 16.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Зернопром Агро», (код ЄРДПОУ 39988885) виробничий будинок, будівель та споруд підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 10т/год 1-ша черга, що розташована за адресою: Житомирська область, Житомирський район, село Оліївка, вулиця Звягільська, 19 а. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» 10.11.2015 незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

4. Договір купівлі-продажу земельної ділянки №1244 від 16.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Зернопром Агро», (код ЄРДПОУ 39988885) земельну ділянку, що розташована за адресою: Житомирська область, Житомирський район, село Оліївка, вулиця Звягільська, 19 а. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки 21.10.2015. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

5. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 440 від 11.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Елеватор-Агро» (код ЄРДПОУ 36913885) зерновий елеватор (І та ІІ черга), що розташована за адресою: АДРЕСА_2. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» 04.11.2015 незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21 від 29.02.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Елеватор-Агро» (код ЄРДПОУ 36913885) зерновий елеватор (ІІІ черга), що розташована за адресою: АДРЕСА_2/1А. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» від 24.02.2016 незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

7. Договір купівлі-продажу комплексу будівель і споруд № 413 від 30.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Агрі-Альфа» (код ЄРДПОУ 35294049) комплекс будівель і споруд, що розташована за адресою: Сумська обл., Кролевецький район, село Алтинівка, вулиця Спащина, будинок 185. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

8. Договір купівлі-продажу будівлі та споруди виробництва комбікормів, нежитлові будівлі № 410 від 30.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Херсонський комбікормовий завод» (код ЄРДПОУ 39935676) будівлю та споруди виробництва комбікормів, що розташована за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, будинок, 1Г. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 411 від 30.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Херсонський комбікормовий завод» (код ЄРДПОУ 39935676) земельну ділянку площею 1,5 га., що розташована за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, будинок, 1Г. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

10. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 412 від 30.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Херсонський комбікормовий завод» (код ЄРДПОУ 39935676) земельну ділянку площею 10,0 га., що розташована за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, будинок, 1Г. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

11. Договір купівлі-продажу складського приміщення з допоміжними будівлями № 414 від 04.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Інтерагро Плюс» (код ЄРДПОУ 39988948) нерухоме майно, а саме: складське приміщення з допоміжними будівлями, що розташоване за адресою: Тернопільска область, Тернопільский район, с. Острів, Промислова, 12. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

12. Договір купівлі-продажу взірців та обчислювальний центр № 415 від 04.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Інтерагро Плюс» (код ЄРДПОУ 39988948) салон взірців та обчислювальний цент з надвірними спорудами, що розташовані за адресою Тернопільска область, Тернопільский район, с. Острів, Промислова, 13а. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

13. Договір купівлі-продажу будівель майнового комплексу № 416 від 04.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Інтерагро Плюс» (код ЄРДПОУ 39988948) нежилі приміщення, а саме: будівлі майнового комплексу, які розташовані за адресою: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Бугаївка, вулиця Балки, 1. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

14. Договір купівлі-продажу будівель майнового комплексу № 417 від 04.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Інтерагро Плюс» (код ЄРДПОУ 39988948) нежилі приміщення, а саме: будівлі майнового комплексу, які розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, село Оліївка, вулиця Звягільська, 19. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

15. договір купівлі-продажу нерухомого майна № 442 від 12.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Дитсрибуційна компанія Агротех» (код ЄРДПОУ 39995206) підприємство з виробництва комбікормів, що розташована за адресою: 20301, Черкаська обл., місто Умань, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНКА, будинок 2. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

16. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 22 від 29.02.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Аграрна перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399) зерновий елеватор на 600,0 тис. тон, що розташований за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Степанівка, вул. Заводська, 1/2. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

17. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 429 від 06.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Агротермінал Констракшн» (код ЄРДПОУ 39838125) нежитлові будівлі і споруди, які розташовані за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Степанівка, вул. Заводська, 1. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

18. договір купівлі-продажу нерухомого майна № 466 від 01.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Агротермінал Констракшн» (код ЄРДПОУ 39838125) нежитлові будівлі і споруди, які розташовані за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Степанівка, вул. Заводська, 1/1. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

19. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 443 від 13.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Агро-МВ» (код ЄРДПОУ 32641206) нерухоме майно, а саме: комплекс, виробнича база, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський р-н., смт. Меліоративне, вулиця Заводська, будинок, 3б. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

20. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 441 від 12.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало

ТОВ «Агро-МВ» (код ЄРДПОУ 32641206) об'єкти нерухомості, як розташовані за адресою: Дніпропетровська область, П'ятихатський р-н., м. П'ятихатки, вулиця Клименка, будинок, 3а. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

21. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (комплексу) № 431 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Агро-МВ» (код ЄРДПОУ 32641206) нерухоме майно, а саме: комплекс, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт. Маньківка, вул. Патона, 4. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

22. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (комплексу нежитлових будівель) № 4 від 14.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄРДПОУ 39994946) комплекс, нежитлові будівлі, що розташована за адресою: 55232, Миколаївська обл., Первомайський район, селище Кам'яний Міст, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 1А. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

23. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 474 від 04.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало

ТОВ «Агро Дистрибуція» (код ЄРДПОУ 39989040) комплекс, нежитлові будівлі, що розташована за адресою: 55222, Миколаївська обл., Первомайський район, селище міського типу Підгородна, ВУЛИЦЯ СОБОРНА (колишня Комсомольска), будинок 2. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

24. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 63 від 24.03.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало

ТОВ «Агро Дистрибуція» (код ЄРДПОУ 39989040) 75/100 частки комплексу, нежитлових будівель, що розташована за адресою 55222, Миколаївська обл., Первомайський район, селище міського типу Підгородна, ВУЛИЦЯ СОБОРНА (колишня Комсомольска), будинок 2а. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

25. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 486 від 11.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «СП «НИВА» (код ЄРДПОУ 32404621) нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Рівненська область, місто Дубно, провулок Проїздний, будинок 11. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

26. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 2 від 13.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Український дистрибуційний центр» (код ЄРДПОУ 37339531) нерухоме майно - нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, будинок 297-б. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

27. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 433 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Агро-МВ» (код ЄРДПОУ 32641206) нерухоме майно, а саме комплекс, нежитлових виробничих будівель та споруд, що розташовані за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, будинок 7. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

28. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 435 від 10.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Український дистрибуційний центр» (код ЄРДПОУ 37339531) нерухоме майно, а саме: «Комплекс, будівель автогаражу», що розташовані за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, будинок 6. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

29. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 430 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Український дистрибуційний центр» (код ЄРДПОУ 37339531) нерухоме майно, а саме: комплекс, що розташований за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Леніна, будинок 231. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

30. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлові будівлі та споруди) № 432 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Український дистрибуційний центр» (код ЄРДПОУ 37339531) нерухоме майно, комплекс, що розташований за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, село Костянтинівка, вул. Миколаївська, будинок 2. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

31. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (цілісного майнового комплексу) № 434 від 09.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Український дистрибуційний центр» (код ЄРДПОУ 37339531) нерухоме майно, а саме: цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою: Сумська область, Сумський район, смт Степанівка, вулиця Кооперативна, №1. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

32. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 1750 від 30.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало

ТОВ «-Трейд Агро-» (код ЄРДПОУ 39995033) нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, що розташована за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе №8-ж. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

33. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 1709 від 23.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало

ТОВ «-Трейд Агро-» (код ЄРДПОУ 39995033) цілісний майновий комплекс, колишнього військового містечка №10, як розташовані за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Хролин, вул. Ватутіна, 40. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

34. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 16 від 12.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Портрансбуд» (код ЄРДПОУ 39825870) нерухоме майно - нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: с. Радчиці, Овруцького району Житомирської області, по вулиці Ващенка, будинок 1. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

35. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 12 від 12.01.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Портрансбуд» (код ЄРДПОУ 39825870) нерухоме майно - нежитлові будівлі та споруди комбікормового заводу, що розташовані за адресою: с. Радчиці, Овруцького району Житомирської області, по вулиці Шевченка, будинок 39. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

36. Договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва - промислової бази № 1550 від 06.10.2016, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Український дистрибуційний центр» (код ЄРДПОУ 37339531) об'єкта незавершеного будівництва - промислову базу, що розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, будинок 12. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

37. Договір купівлі-продажу підприємства з виробництва комбікормів № 2644 від 11.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Зорі Прикарпаття» (код ЄРДПОУ 35129580) підприємства з виробництва комбікормів, що розташована за адресою: Тернопільска область, Тернопільський р., с. Острів, вул. Промислова, 12а. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

38. Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 2964 від 18.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Спецагропроект» (код ЄРДПОУ 35097580) нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Галицького, 21. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

39. Договір купівлі-продажу будівництва підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 10 т/год. №2504 від 29.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Спецагропроект» (код ЄРДПОУ 35097580) будівництво підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 10 т/год., яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Галицька, 18-Ж. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

40. Договір купівлі-продажу будівлі № 2439 від 22.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Аграрна перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399) будівлю підприємства з виробництва комбікормів продуктивністю 13т/год., що розташована за адресою: Львівська область, Мостицький район, с. Волиця, вул. Елеваторна, 1. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «Бізнес-центр «Експертиза» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

41. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2445 від 22.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Аграрна перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399) земельну ділянку площею 2,6490 га., що розташована за адресою: Львівська область, Мостиський район, Тщенецька сільська рада. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

42. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2442 від 22.10.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Аграрна перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399) земельну ділянку площею 5,0000 га., що розташована за адресою: Львівська область, Мостиський район, Тщенецька сільська рада. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

43. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 6714 від 08.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало

ТОВ «-Трейд Агро-» (код ЄРДПОУ 39995033) нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, склад балонів за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе №8-в та № 8-б. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

44. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 6364 від 20.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало

ТОВ «-Трейд Агро-» (код ЄРДПОУ 39995033) нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, яка розташована за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вул. Запорожця Петра, 359. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

45. Договір купівлі-продажу нерухомого майна (комплекс, нежитлові будівлі) № 6332 від 18.11.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Український дистрибуційний центр», (код ЄРДПОУ 37339531) нерухоме майно, а саме: комплекс, нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Київська, будинок 133. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

46. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 1423,1424 від 24.12.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9, згідно якого ПАТ «Компанія «Райз» продало ТОВ «Портрансбуд» (код ЄРДПОУ 39825870) будівлі та споруди з виробництва комбікормів продуктивністю 30т/год (загальна площа 6 871,5 кв.м.), що розташовані за адресою: Житомирська область, Овруцький р-н, с. Радчиці, вул. Шевченка, будинок 39. Продаж об'єкту здійснювався за ринковою вартістю, встановленою за результатом проведення ТОВ «КАНЗАС» незалежної оцінки. Оплата за договором купівлі-продажу проведена в повному обсязі у безготівковій формі.

В результаті укладання вищезазначених договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості за завищеними цінами було штучно створено завищений розмір нарахування податку на додану вартість до державного бюджету, що надало можливість контрагентам (покупцям) віднести суму нарахованого податку на додану вартість до податкового кредиту та отримати завищені суми відшкодування суми податку на додану вартість з державного бюджету в установленому законодавством порядку.

До своєї злочинної схеми службовими особами ПАТ «Компанія «Райз» було залучено службових осіб ТОВ «Канзас», ТОВ «Канзас Ріал Естейт» та ТОВ «Бізнес-центр «Експертиза», які здійснили оцінку об'єктів нерухомості, що були предметом купівлі-продажу за вказаними договорами, за завищеними цінами.

10.07.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/32752/18 к у кримінальному провадженні призначено судову комплексну економічну і товарознавчу експертизу з метою встановлення реальної ринкової вартості об'єктів нерухомості та збитків, заподіяних в результаті відшкодування податку на додану вартість суб'єктам господарювання - покупцям об'єктів нерухомості, відповідно до вищевказаних договорів купівлі-продажу, до проведення якої залучено експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ МВС України).

16.07.2018 до ГСУ НП України надійшло клопотання експерта ДНДЕКЦ МВС України від 16.07.2018 № 19/13-3/95-19/3-2/75-СЕ/18 про необхідність надання до експертної установи матеріалів для дослідження, а саме:

- оригіналів вказаних договорів купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами до них, об'єктів нерухомого майна;

- оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують виконання умов зазначених вище договорів купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи;

- оригіналів звітів про незалежну оцінку майна, об'єктами оцінки яких є нерухоме майно та земельні ділянки, визначені в наведених вище договорах купівлі-продажу, виконані суб'єктами оціночної діяльності в повному обсязі;

- оригіналів правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки, що є предметом наведених договорів купівлі-продажу чинним станом на дати укладання зазначених договорів та дати проведення незалежних оцінок, проведених суб'єктами оціночної діяльності;

- оригіналів правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки, що є предметом наведених договорів та на дати проведення незалежних оцінок, проведених суб'єктами оціночної діяльності.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Аграрна Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399), шляхом їх вилучення у оригіналах, які знаходяться у володінні ТОВ «Аграрна Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399), за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 29, а саме до договору купівлі-продажу будівлі № 2439 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Аграрно Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399);

- договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2442 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Аграрно Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399);

- договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2445 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Аграрно Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399), та документів, на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, первинні бухгалтерські документи, що підтверджують виконання умов зазначеного вище договору купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи, інші документи на підставі яких укладалися вказані договори), оскільки ці документи є необхідними для проведення судової комплексної економічної і товарознавчої експертизи з метою встановлення реальної вартості об'єктів нерухомості та вирахування завданих збитків.

В заяві поданій до суду слідчий Любезніков Д.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Розгляд клопотання слідчим суддею вирішено проводити без володільця майна на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Аграрна Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399) з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000384 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження ОСОБА_10, ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору купівлі-продажу будівлі № 2439 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Аграрно Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399);

- договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2442 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Аграрно Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399);

- договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2445 від 22.10.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Аграрно Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399), та документів, на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, первинні бухгалтерські документи, що підтверджують виконання умов зазначеного вище договору купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи, інші документи на підставі яких укладалися вказані договори), які знаходяться у володінні ТОВ «Аграрна Перспектива» (код ЄРДПОУ 35173399), за адресою, м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 29.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36423/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Любезніков Д.О.

Слідчий суддя В. В. Бортницька