Ухвала суду № 75787702, 11.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32557/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Войтинської Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №32018100060000016,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Клімас В.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні прокуратури Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32018100060000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2018, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2017-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ «ЛАРГІУС» (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ «ЕКОТРАСТБУД» (ЄДРПОУ 41221680), ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 41082378), ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП» (ЄДРПОУ 41150133), ТОВ «ГРАНІТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 41149877), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (ЄДРПОУ 41083282), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ «АСКОЛІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40996517), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ «ДЖОЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008), ТОВ «БК «АРБОР» (ЄДРПОУ 41490386), ТОВ «БОНІТА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41200152), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «СТАРТ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 40905754), ТОВ «СЕТАНТА» (ЄДРПОУ 40929346), ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 41001147), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «БК «АЛАРА» (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ «ЛЮКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41199451), та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності», що підтверджується оперативними матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ПП «АМД 2014» (код 35069883), ТОВ «БУД-НОРМА» (код 34390176) та ПП «ХАРКІВІНВЕСТСІЛЬ» (код 32133636) з вищевказаними товариствами, які мають ознаки «фіктивності».

Так, ухвалами Печерського районного суду м. Києва справа № 757/15478/18-к, № 757/15717/18-к та № 757/15702/18-к від 10.04.2018, надано можливість провести тимчасовий доступ до первинних-фінансово господарських документів ПП «АМД 2014» (код 35069883), ТОВ «БУД-НОРМА» (код 34390176) та ПП «ХАРКІВІНВЕСТСІЛЬ» (код 32133636), з метою їх використання під час проведення позапланової документальної податкової перевірки, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Однак, подальшим досудовим розслідування вставленою, що 26.04.2018 оригінали первинних фінансово-господарських документів ТОВ «БУД-НОРМА» (код 34390176) по взаємовідносинам з ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «БК «АЛАРА» (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40759665) на письмову вимогу № 17/1-108-18 від 24.04.2018 слідчого в особливо важливих справах слідчого управління прокуратури Харківської області, службові особи ТОВ «БУД-НОРМА» супровідним листом б/н направили оригінали первинних фінансово-господарські документи ТОВ «БУД-НОРМА» (код 34390176) по взаємовідносинам з ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «БК «АЛАРА» (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40759665) на адресу прокуратури Харківської області.

Зазначені обставини стали підставою для звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про отримання тимчасового доступу до вище вказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, зважаючи на його вимоги, враховуючи можливість органом досудового розслідування без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів отримати доступ до необхідних документів, що є свідченням необґрунтованості заявленого клопотання та наявності підстав для відмови в його задоволені.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №32018100060000016 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька