Ухвала суду № 75787361, 30.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28694/18

Провадження № 1-кс/761/19497/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції Костюченко Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенант поліції Костюченко Ю.О. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Богацька В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12018100100005748 від 22.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2018 приблизно о 7 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_3, який являється директором ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА» виявив крадіжку грошових коштів в сумі 90 000 гривень з банківського рахунку компанії ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА» які їй належать.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що 17 липня 2018 року, приблизно о 7 годині 30 хвилин, перебуваючи у невстановленому місці, невстановлена слідством особа, таємно викрала грошові кошти в сумі 90 000 гривень з банківського рахунку ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ: 38322321) №26001052617551, відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ: 14360570, код 320649), несанкціоновано переказавши грошові кошти на рахунок №51688757348556632.

Допитаний як потерпілий є директор ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА», ОСОБА_3, повідомив, що товариство займається продажем харчових добавок по території України.

16.05.2018 року приблизно о 23 годині 34 хвилини, на мобільний телефон НОМЕР_1, якій прив'язаний до банківського рахунку, прийшло смс повідомлення в якому йшлось, що було здійснено вхід до системи самообслуговування мобільного оператора «Vodafone».

17.05.2018 року приблизно о 7 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3 взявши телефон до рук виявив, що сім карта мобільного оператора «Vodafone» зареєстрована за номером НОМЕР_1 не працює. Після чого останній зайшов через комп'ютер на сайт ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та скориставшись послугою «Приват24» перевірив банківський рахунок та виявив, що з особистого рахунку НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 14 500 ( чотирнадцять тисяч п'ятсот) гривень та перераховано на рахунок ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА» №26001052617551, з якого в подальшому було знято 90 000 (дев'яносто тисяч) гривень, які належать ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА».

Після цього, ОСОБА_3 звернувся до працівників мобільного оператора «Vodafone», які повідомили, що сім карта була перевипущена. В подальшому останній звернувся до банку, в якому повідомили, що підтвердження коштів було здійснення або через надсилання смс на мобільний номер НОМЕР_1, якій належить ОСОБА_3, або шляхом дзвінка.

В подальшому ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_3 видав роздруківку руху коштів, в якому вказано, що грошові кошти були перераховані на рахунок №5168-7573-4855-6632 (ІПН 14360570). Доступ до вказаного клієнт-банка мав директор, проте дані операції він не ініціював.

Крім того, із заяви встановлено, що 17 травня 2018 року, приблизно о 7 годині 30 хвилин, перебуваючи у невстановленому місці, невстановлена слідством особа, несанкціоновано отримавши доступ до клієнт-банка, таємно викрала грошові кошти в сумі 90 000 (дев'яносто тисяч) гривень з банківського рахунку ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ: 38322321) №26001052617551 та несанкціоновано переказала грошові кошти на рахунок №5168-7573-4855-6632 (ІПН 14360570). Вказана операція директором не проводилася.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (ЄДРПОУ: 14360570, код 320649), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ: 38322321) №26001052617551, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Костюченко Юлії Олександрівні (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ: 14360570, код 320649), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ОВІ-ТЕКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ: 38322321) №26001052617551 на інший рахунок за період 17.05.2018, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала вказаний вище рахунок, інформацію відносно рахунку на який були переведені кошти, інформацію щодо власника рахунку на який були переведені кошти чи його реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, фактів переведень грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки та підстави проведення вказаних переведень грошових коштів, в період часу 17.05.2018.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.08.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя