Ухвала суду № 75787016, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36372/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Рудька А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016101100000224,-

В С Т А Н О В И В :

26.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Рудька А.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016101100000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові, Маріуполі та інших населених пунктах, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших, пов'язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Зокрема, службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» безпідставно вносять до довідок про генетичну спорідненість недостовірну інформацію про іноземних громадян в якості батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять їх назавжди з території України. Фактичними батьками таких дітей являються невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість. Як результат іноземні громадяни незаконно вивозять дітей (громадян України) за кордон на підставі підроблених документів.

В той же час, згідно із дослідженням, проведеним 30.05.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 грн. шляхом невідображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України, та ухилились від сплати податків на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства в сумі 13150800 грн.

В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізовує шляхом придбання елітної нерухомості та елітних автомобілів як на території України, так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях, через підконтрольні їм підприємства.

13.07.2018 Генеральною прокуратурою України у даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, власнику ТОВ «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_2 та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 366 КК України, головному лікарю медичного центру «ВІОТЕХСОМ» ОСОБА_4

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВІОТЕХСОМ» здійснюють свою діяльність за участю підконтрольних їм підприємств, до яких відносяться: ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ренесанс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40453212), ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Радон МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» (код ЄДРПОУ 41279196), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Центр Ембріональних Стовбурових Клітин» (код ЄДРПОУ 41521890), ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241), ТОВ «Віконт» (код ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), ГО «Щаслива Родина «Адомир» (код ЄДРПОУ 40240723), ГО Бейсбольний Клуб «БІОТЕХКОМАНДА» (код ЄДРПОУ 40698917), а також іноземні підприємства, які мають спільні назви з підприємствами зареєстрованими на території України: МКК «Ренесанс Холдинг ЛТД», МКК «Ренесанс ІНК», АТ «Ренесанс Капітал ЛТД» та інші суб'єкти господарювання.

Вказане підтверджується документами, вилученими в ході обшуків, проведених за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», документами, які оглянуті та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Також, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і відомості з реєстру Державної фіскальної служби, під час аналізу якої встановлено, що у вказаних підприємств спільні засновники та керівники, а саме ОСОБА_2 (громадянин Республіки Молдова та Федеративної Республіки Німеччина), ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 (громадянка Республіки Молдова), ОСОБА_10 а також іноземні підприємства МКК «Ренесанс Холдинг ЛТД», МКК «Ренесанс ІНК», АТ «Ренесанс Капітал ЛТД».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВІОТЕХСОМ» користується банківськими рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_2 (українська гривня), які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12).

В той же час підконтрольні для службових осіб ТОВ «ВІОТЕХСОМ» суб'єкти господарської діяльності також користуються банківськими рахунками в АТ «УкрСиббанк»

Перебування в розпорядженні у АТ «УкрСиббанк» документів з інформацією по вищевказаним рахункам підтверджується відомостями, наданими на адресу Генеральної прокуратури Офісом великих платників податків ДФСВ

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати інформацію в АТ «УкрСиббанк» не передбачається можливим.

У заяві поданій до суду прокурор Рудько А.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Рудька А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016101100000224 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016101100000224 та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які пов'язані з обслуговуванням банківських рахунків, належних для ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ренесанс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40453212), ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Радон МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» (код ЄДРПОУ 41279196), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Центр Ембріональних Стовбурових Клітин» (код ЄДРПОУ 41521890), ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241), ТОВ «Віконт» (код ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), а саме до документів про:

рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період з моменту відкриття банківських рахунків по час винесення судового рішення, ухваленого, за результатами розгляду даного клопотання, по рахункам:

ТОВ «РЕНЕСАНС КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40602402), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_2 (українська гривня), які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «НАВІНА» (код ЄДРПОУ 31975334), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 32040107), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_9, № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «КАРАТА» (код ЄДРПОУ 32040217), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «АНТАРКТИДА-17» (код ЄДРПОУ 38094857), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «РЕНЕСАНС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40453212), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «МЕД-ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 40531054), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 № НОМЕР_36 № НОМЕР_37 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «РАДОН МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_38, № НОМЕР_39, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ «ПОЛІГЛОТ» (код ЄДРПОУ 41279196), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_40, № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, № НОМЕР_43, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «РЕНЕСАНС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 41457988), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_45, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), яке користується банківським рахунком № НОМЕР_48, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «АНТЕЙ» (код ЄДРПОУ 31129608), яке користується банківським рахунком № НОМЕР_49, яким відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «БУДМОНТАЖ РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41622241), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_50, № НОМЕР_51, № НОМЕР_52, № НОМЕР_53, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «ВІКОНТ» (код ЄДРПОУ 31975182), яке користується банківськими рахунками № НОМЕР_54, № НОМЕР_55, № НОМЕР_52, № НОМЕР_53, № НОМЕР_50, № НОМЕР_51, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 31844758), яке користується банківським рахунком № НОМЕР_56, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), яке користується банківським рахунком № НОМЕР_57, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

заявок на купівлю іноземної валюти;

договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36372/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Рудьку А.В.

Слідчий суддя В. В. Бортницька