Ухвала суду № 75786989, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32603/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000002,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ЄДРПОУ 14360570)

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000002 від 02.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 за грошову винагороду зареєстрували ряд СГД без мети здійснення господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_4 сприяв в реєстрації ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Оглядом баз даних ДФС України «Податковий блок» встановлено, що в податковій звітності ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» відображено фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Союзенергомаш» (код ЄДРПОУ 38141333) та в податковій звітності останнього відображено фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159).

Оглядом баз даних ДФС України «Податковий блок» встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) значиться гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1). Також встановлено, що ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1) значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039).

Під час допиту ОСОБА_7 повідомив, що зареєстрував ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності вище вказаних товариств не має ніякого відношення.

Встановлено, ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) мають ознаки фіктивності, та діяльність яких досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва.

Згідно показань ОСОБА_7 останній не причетний до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) та не здійснював перерахунків по банківським рахункам вище вказаних товариств.

Вище викладене свідчить, що грошові кошти які знаходяться на вищезазначених рахунках ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159), невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими невстановленими слідством особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, тому органи досудового слідства мають право та зобов'язані накласти арешт на майно вищевказаних підприємств, що є підконтрольними невстановленим слідством особам, з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ЄДРПОУ 14360570) (ФРЦ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) відкрито поточні рахунки ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41826936): НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 (980 код валюти).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ЄДРПОУ 14360570) (ФРЦ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) відкрито поточний рахунок ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039): НОМЕР_5 (980 код валюти).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ЄДРПОУ 14360570) (ФРЦ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) відкрито поточні рахунки ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159): НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 (980 код валюти).

У органу досудового розслідуванням виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ЄДРПОУ 14360570), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159).

В заяві поданій до суду слідчий Бобрус М.П. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000002- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Юрченку Євгену, Олійник Наталії, Турченяку Юрію, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (у разі відсутності оригіналів документів надати доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, або нище зазначеної інформації в електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ЄДРПОУ 14360570) та які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по усіх поточних та закритих рахунках ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41826936): НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 (980 код валюти), рахунку ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039): НОМЕР_5 (980 код валюти), рахунках ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159): НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 (980 код валюти), за період з дня відкриття до 15.07.2018:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32603/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Бобрусу М.П.

Слідчий суддя В. В. Бортницька