Постанова № 75786359, 09.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15842/18

Провадження №: 1-кс/752/6610/18

У Х В А Л А

09.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000008 від 02.02.2018 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 32018100010000008 від 02.02.2018 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Боргова агенція «Пристав» (код ЄДРПОУ 37079700) по рахунках № № 26000001029564, 26000023029564, 26001033029564, 26002043029564, 26003053029564, 26004063029564 та 26009013029564 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів та інформації.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий СУФР ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС у м. Києві Макаренко Ю.В. - не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв'язку із службовою зайнятістю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32018100010000008 від 02.02.2018 року старший слідчий СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Макаренко Ю.В. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000008 від 02.02.2018 року старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000008 від 02.02.2018 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Макаренку Ю.В., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Нікасову Д.О., Хорошевському О.Ю., Іванченко І.А., Осадчому А.Р., Ніколаєнку Д.В., або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим ОУ ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрицькому Р.В., Заброді Д.М., Семинозі Д.В., Христюк В.Р., Поліщук Ю.І., Тарасову Д.В., Бердаку О.В. тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Боргова агенція «Пристав» (код ЄДРПОУ 37079700) по рахунках № № 26000001029564, 26000023029564, 26001033029564, 26002043029564, 26003053029564, 26004063029564 та 26009013029564 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року, а саме:

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, офіційного листування, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки № № 26000001029564, 26000023029564, 26001033029564, 26002043029564, 26003053029564, 26004063029564 та 26009013029564 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), заяв на відкриття та закриття вказаних рахунків та додатків до них;

- документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ «Боргова агенція «Пристав» (код ЄДРПОУ 37079700) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів);

- виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках № № 26000001029564, 26000023029564, 26001033029564, 26002043029564, 26003053029564, 26004063029564 та 26009013029564 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що належать ТОВ «Боргова агенція «Пристав» (код ЄДРПОУ 37079700), за період 2014-2016р.р. (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «Боргова агенція «Пристав» (код ЄДРПОУ 37079700), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Службовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: