Ухвала суду № 75782593, 07.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10134/18

1-кс/295/4718/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Поліщук К.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню за № 12017060020003009 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, де зазначено, що с до правоохоронного органу надійшла заява ОСОБА_2, який є співзасновником та директором приватного підприємства «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848) про те, що не встановлені особи діючи в період часу з 2013 по 2017 рік, вчиняли дії направлені на заволодіння майном приватного підприємства «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та умисне укладення договорів із суб’єктами підприємницької діяльності, фактичне виконання зобов’язань по яких свідомо не здійснювалося.

Оперативним шляхом встановлено, що бухгалтером зазначеного підприємства являється ОСОБА_3, другим співзасновником являється ОСОБА_4. Громадянин ОСОБА_5, являється рідним братом громадянки ОСОБА_4.

Крім того встановлено, що в період 2013-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ПУМБ Банк» в сумі 850 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 При перерахуванні вказаних коштів, призначенням платежів було зазначено як оплата за послугу згідно договору б/н від 01.08.2016 року та згідно договору б/н від 01.08.2016 року, як оплату за товар згідно накладних. Фактично укладених договорів з вищевказаними ФОП не було, товари не поставлялися та послуги не надавалися.

Крім того встановлено, що в період 2014-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « Акцент Банк» в сумі 4 857 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 Дані грошові кошти було спрямовано на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 з призначенням платежу як плата за товар. Фактично з даним ФОП укладених договорів між ПП «Магазин-101» не було і жодного товару підприємство не отримувало, рішень про проведення відповідних операцій уповноваженими особами не приймалося.

Крім того встановлено, що в період 2013-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « Приватбанк» в сумі 1 580 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5, з призначенням платежу як плата за товар.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки пояснень осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до фінансово-господарської документації між ПП Магазин-101 та ФОП ОСОБА_6, за 2016-2017 роки, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6, код НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області або за його дорученням оперативним працівникам управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6, код НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1, а саме: повний пакет фінансово-господарських документів в т.ч. видаткові накладні, довіреності, договори, банківські виписки між ФОП ОСОБА_6 та ПП Магазин-101код ЄДРПОУ 36004848 за 2016-2017 рік; Книги обліку доходів ФОП ОСОБА_6 за 2016-2017 роки для проведення відповідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка