Ухвала суду № 75782568, 01.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9839/18

1-кс/295/4558/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017061020000164,погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017061020000164внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 вересня 2017 року, за заявою ОСОБА_3, про вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України.

За адресою торгівельного центру: м. Житомир, вул. Ольжича, б. 9, зареєстровані суб’єкти господарської діяльності, а саме ТОВ «Конус Груп» код ЄДР 40832410, ТОВ «Сучасні Технологічні Комплекси» код ЄДР 41322911, ТОВ «Ріфест» код ЄДР 40942922, ТОВ «Вермот» код ЄДР 40559808, ТОВ «Цитадель ЖТК» код ЄДР 41437102, ТОВ «Еліт-Тайтл ЛТД» код ЄДР 41416480, ТОВ «Компані-Джебс» код ЄДР 41465894, ТОВ «Гранд-Інвесткредо» код ЄДР 41467226, ТОВ «Інвест Інтернешнл 17» код ЄДР 41467357, ТОВ «Стрімкомлед» код ЄДР 41467451, ТОВ «Солюшн Інтекс» код ЄДР 41467561, ТОВ «Хейлінг Груп» код ЄДР 41468193, ТОВ «Аквамарт» код ЄДР 39608055, ТОВ «Сільхозторг» код ЄДР 40135685, ТОВ «Нартон» код ЄДР 40775734, ТОВ «Майорас» код ЄДР 40814076, ТОВ «Транс Трейд Солюшнс» код ЄДР 41634566, ТОВ «Старінс» код ЄДР 41634917, ТОВ «Лідерпромопт» код ЄДР 40929723, ТОВ «Мобікорд Україна» код ЄДР 40870172, ТОВ «Біо Кон» код ЄДР 42004416, ТОВ «Фокс-Трейдінг» код ЄДР 41825398, ТОВ «Мікард» код ЄДР 41275228, ТОВ «Таргет Комерц» код ЄДР 41016724, ТОВ «Нафтохім Плюс» код ЄДР 40815881, ТОВ «Рівер Дейл» код ЄДР 40293492, ТОВ «Віо Компані» код ЄДР 39170784, ТОВ «Нт-Дістрібушн» код ЄДР 34735353, ТОВ «Аракс Трейд 18» код ЄДР 33787217, ТОВ «ВВ Імпекс» код ЄДР 32986043 та інші, які не укладали договір оренди приміщення та фактично ніколи там не знаходились, використовуючи дану адресу для проведення державної реєстрації.

Проведеним слідчими діями встановлено, що вищевказані підприємства за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича б. 9 не знаходяться, засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі, наймана робоча сила, основні засоби відсутні тобто всіх складові частини для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності. Фінансово-господарська діяльність підприємств здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної право-дієздатності.

Проведеним оглядом баз ДФС України встановлено, що ТОВ «Фокс-Трейдінг»зареєстровано, як суб’єкт господарської діяльності у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області.

У Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області зберігаються наступні документи: рішення про реєстрацію фізичної особи - підприємця, реєстраційні картки, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи реєстраційної справи. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб’єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з»явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене та те, що вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, керуючись ст.ст. 110, 132, ст. ст. 159-164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податковоїміліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Фокс-Трейдінг», код ЄДР 41825398, за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 30.07.2018 року, а саме:

- рішення про створення;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційній справі.

Встановити строк дії ухвали до 31.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: