Ухвала суду № 75780767, 08.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15130/18

н/п 1-кс/766/10846/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 та (або) оперуповноваженому 2 сектору ВБКОЗ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3, або іншій особі за дорученням слідчого, та (або) слідчому включеному до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 26283946) і містить банківську таємницю та знаходиться в Державній казначейській службі України м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 37567646, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме: інформації про рух коштів на рахунку № 35227101001110 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018 шляхом вилучення копій зазначених документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.07.2018 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування з прокуратури Херсонської області надійшли матеріали КП № 42018230000000121 від 13.07.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп’ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев’ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме: Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комп’ютерних системних блоків (ДК 021:2015 30213400-9) на загальну суму 199 935 грн; Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання моніторів (ДК 021:2015 30231000-7) на загальну суму 199 968 грн.; Договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:2015 301154000-0) на загальну суму 199 980 грн.; Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:2015 32333000-6) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:2015 30123000-7) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комутаторів (ДК 021:2015 32260000-3) на загальну суму 199 950 грн.; Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комп’ютерних системних блоків (ДК 021:2015 30213400-9) на загальну суму 199 950 грн.;Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання моніторів (ДК 021:2015 30231000-7) на загальну суму 199 810 грн.; Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання програмної продукції Microsoft Windows 10 Professional (ДК 021:2015 48620000-0) на загальну суму 199 980 грн. Загальна вартість придбаних товарів – 1 799 373 грн.

Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої Херсонською Торгово-промисловою палатою вартість комп’ютерної техніки, зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 26283946) має розрахунковий рахунок № 35227101001110 в Державній казначейській службі України м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 37567646.

З метою перевірки вищевикладеного, а також підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області на рахунок ФОП ОСОБА_4, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в Державній казначейській службі України м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 37567646, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме: інформації про рух коштів на рахунку № 35227101001110 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник ДКС України в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 24.07.2018 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування з прокуратури Херсонської області надійшли матеріали КП № 42018230000000121 від 13.07.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп’ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев’ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме: Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комп’ютерних системних блоків (ДК 021:2015 30213400-9) на загальну суму 199 935 грн; Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання моніторів (ДК 021:2015 30231000-7) на загальну суму 199 968 грн.; Договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:2015 301154000-0) на загальну суму 199 980 грн.; Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:2015 32333000-6) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:2015 30123000-7) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комутаторів (ДК 021:2015 32260000-3) на загальну суму 199 950 грн.; Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комп’ютерних системних блоків (ДК 021:2015 30213400-9) на загальну суму 199 950 грн.;Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання моніторів (ДК 021:2015 30231000-7) на загальну суму 199 810 грн.; Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання програмної продукції Microsoft Windows 10 Professional (ДК 021:2015 48620000-0) на загальну суму 199 980 грн. Загальна вартість придбаних товарів – 1 799 373 грн.

Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої Херсонською Торгово-промисловою палатою вартість комп’ютерної техніки, зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 26283946) має розрахунковий рахунок № 35227101001110 в Державній казначейській службі України м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 37567646.

З метою перевірки вищевикладеного, а також підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області на рахунок ФОП ОСОБА_4, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Державної казначейської служби України м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 37567646, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме: інформації про рух коштів на рахунку № 35227101001110 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю – банківську таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 та (або) оперуповноваженому 2 сектору ВБКОЗ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3, або іншій особі за дорученням слідчого, та (або) слідчому включеному до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної казначейської служби України м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 37567646, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме інформації по рахунку, що належить Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 26283946), зокрема інформації про рух коштів на рахунку № 35227101001110 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів за період з 01.10.2017 року по 31.07.2018 року, із можливістю зробити їх копії на паперових і електронних носіях та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6