YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 75779867, 08.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

08.08.2018

Номер справи

766/9462/18

Номер документу

75779867

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛЬТА - СЕРВІС"

Справа №766/9462/18

н/п 1-кс/766/10836/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Тимошенко Ю.О., клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: протоколу річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 року, протоколу № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «Дельта- Сервіс», та інших документів, що були надані для проведення реєстраційних дій відносно ПрАТ «Дельта-Сервіс» за період 2018 року з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні відповідальних осіб Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 30).

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представників відповідальних осіб Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», у зв’язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040001631 від 08.05.2018 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.З ст. 190 КК України за фактом можливого підроблення службовими особами ПрАТ «Дельта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32125866) протоколу річних загальних зборів товариства від 20.04.2018 та протоколу № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018 року; надання вищевказаних підроблених документів для зміни керівника ПрАТ «Дельта- Сервіс» (надалі - підприємство) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; замах на незаконне заволодіння, шляхом обману, рухомим, нерухомим майном підприємства, корпоративними правами акціонерів.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

Згідно поданих заяв про вчинення кримінальних правопорушень та показів свідків, а саме: фінансового директора ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_3, голови правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_4, голови наглядової ради ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_5 встановлено, що 29.08.2002 року було створено ЗАТ «Дельта-Сервіс», в подальшому в 2011 році у зв’язку зі змінами в законодавстві організаційну форму юридичної особи було змінено на Приватне акціонерне товариство «Дельта-Сервіс» (далі - ПрАТ «Дельта-Сервіс») та затверджено відповідно новий статут.

Відповідно до статуту органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада акціонерів;

- Ревізійна комісія;

- Правління товариства.

Станом на 16.04.2018 року в Товаристві є 5 акціонерів: ОСОБА_5 (5,6 % акцій), ОСОБА_4 (5,6 % акцій), ОСОБА_6 (30 % акцій), ОСОБА_7 (20 % акцій) та юридична особа МЕНЕДЖМЕНТ ІНК (TONGA MANAGEMENT INC.) (38,8 % акцій).

15.03.2018 Головою наглядової ради ОСОБА_5 та Головою правління ОСОБА_8 було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дельта-Сервіс» 20.04.2018 за адресою: пл. Одеська, 1 хол 3-го поверху. Про проведення чергових загальних зборів всі акціонери були повідомлені належним чином, та оголошення про проведення чергових загальних зборів були розміщені в ЗМІ та на відповідних офіційних вебсайтах.

20.04.2018 року з 09.20 по 09.50 відбулась реєстрація учасників чергових загальних зборів, на яких зареєструвались всі 5 акціонерів: від ОСОБА_7 був присутній за довіреністю ОСОБА_9, від ОСОБА_6 був присутній за довіреністю ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та від ОСОБА_11 ІНК. був присутній за довіреністю ОСОБА_4. О 10.00 годині цього ж дня було розпочато чергові загальні збори акціонерів. Проте після майже півторагодинного обговорення за жодне питання голосування не відбулось, та ОСОБА_10 з ОСОБА_9 запропонували зробити перерву до 10.00 години 23.04.2018. Всі інші учасники підтримали вказану пропозицію та збори були перенесені на вказану дату.

23.04.2018 о 10.00 годині на збори прибули тільки акціонери ОСОБА_4, ОСОБА_5 та від ОСОБА_11 ІНК, був присутній за довіреністю представник.

Оскільки акціонери ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в особі представників ОСОБА_9 та ОСОБА_10, яким в сумі належить 50 % акцій Товариства не прибули, то Голова зборів ОСОБА_12В, змушений був оголосити, що загальні збори не відбулись та закрити загальні збори.

В подальшому, 24.04.2018 року близько 15.00 години Голові правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» стало відомо з офіційного веб-ресурсу, що змінено керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс», та новим керівником зазначався ОСОБА_9.

Так, встановлено, що підставою для внесення змін були Протокол річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Дельта- Сервіс» від 20.04.2018 та Протокол № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018, які є підробленими та містять недостовірні відомості.

На підставі цього, представники ПрАТ «Дельта-Сервіс» подали звернення до Міністерства юстиції України, в якому було зазначено, що реєстраційні дії щодо зміни керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс» відбулись незаконно. За результатами розгляду поданого звернення вказані реєстраційні дії було скасовано.

27.04.2018 року невстановлені особи знову за підробленими документами звернулись до державного реєстратора з метою проведення реєстраційних дій, а саме зміни керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс». Вказана реєстраційна дія була проведена. В подальшому вона була скасована на підставі рішення Міністерства юстиції України.

При візуальному огляді копій документів, на підставі яких були проведені реєстраційні дії, встановлено, що вони не відповідають дійсності, оскільки у протоколі річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 року змінено порядок денний, та проекти рішень. Окрім того, проекти рішень попередньо, до проведення зборів, направляються всім акціонерам, розміщуються на офіційних веб- ресурсах. Проте проектів рішень, які містяться в копії протоколу, на підставі якого проведені реєстраційні дії, ніхто з акціонерів не отримував.

Окрім того, на зборах, які фактично не відбулись було прийнято рішення про переобрання наглядової ради, відповідно членами наглядової ради обрано ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Також вказаний протокол оформлений неналежним чином, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Порушуючи цю статтю Закону, протокол не було підшито та скріплено підписом Голови правління, а було засвідчено нотаріально лише підписи ОСОБА_10 та ОСОБА_9

Крім того, при ознайомленні з протоколом № 1 засідання наглядової ради ПрАТ «Дельта-Сервіс» від 21.04.2018 було встановлено, що відповідно до нього вищевказаними членами наглядової ради було прийнято рішення про відсторонення діючого голови правління та про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління. За результатами тимчасово виконуючим обов’язки голови правління було призначено ОСОБА_9.

Проте, оскільки протокол річних загальних зборів ПрАТ «Дельта-Сервіс» містить недостовірні відомості, та є підробленим, то ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не були уповноважені приймати вищевказані рішення, чим перевищили свої повноваження.

Окрім того, 03.07.2018 від Голови правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_4 було отримано відомості, що свідчать про те, що невстановлені особи продовжують вчиняти протиправні дії, спрямовані в результаті на протиправне відчуження майна ПрАТ «Дельта-Сервіс».

Так, 26.06.2018 ОСОБА_8 стало відомо, що незаконним шляхом, за підробленими документами повторно було змінено керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А саме, 22.06.2018 Головним територіальним управлінням юстиції в Херсонській області, за наданими підробленими документами: протоколу річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 та протоколу № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018, було прийнято рішення про зміну/внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змінено голову правління на ОСОБА_9.

Крім того, від імені ОСОБА_9 до Газети «Урядовий кур’єр» надійшла заявка про публікацію оголошення щодо втрати документів на плавзасоби підприємства. Однак, всі оригінали документів на право власності суден підприємства: ДМ-2389, ДМ-2371, ДМ-1066, ДМ-1005, БТ- 0645 знаходяться на підприємстві, вони не були загублені чи знищені.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати, що вказані дії проводяться з метою незаконного отримання документів на право власності на плавзасоби шляхом їх поновлення в Капітанії порту Херсон, що дасть змогу здійснити відчуження майна підприємства (суден).

З метою відшукання документів, які слугували підставою для проведення реєстраційних дій щодо керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс» 26.06.2018 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ПрАТ «Дельта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32125866) з подальшим їх вилученням, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради.

За результатами проведення вказаного заходу забезпечення встановлено, що у відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради відсутні документи, на підставі яких проводились реєстраційні дії в 2018 році. Так, роз’яснено, що відповідно до електронного реєстру, реєстраційні дії проводились державними реєстраторами Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Вищевикладене свідчить про те, що документи, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, можуть знаходитись у відповідальних осіб Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації».

Для проведення повного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів протоколу річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 року, протоколу № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «Дельта-Сервіс», та інших документів, що були надані для проведення реєстраційних дій відносно ПрАТ «Дельта-Сервіс» з подальшим їх вилученням, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 30, у володінні відповідальних осіб Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник ХОФ КП «Центр державної реєстрації» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040001631 від 08.05.2018 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.З ст. 190 КК України за фактом можливого підроблення службовими особами ПрАТ «Дельта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32125866) протоколу річних загальних зборів товариства від 20.04.2018 та протоколу № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018 року; надання вищевказаних підроблених документів для зміни керівника ПрАТ «Дельта- Сервіс» (надалі - підприємство) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; замах на незаконне заволодіння, шляхом обману, рухомим, нерухомим майном підприємства, корпоративними правами акціонерів.