Ухвала суду № 75779784, 08.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9462/18

н/п 1-кс/766/10837/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які були надані нотаріусу для посвідчення протоколу річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 року та документів, складених (посвідчених) за результатами проведення вказаної нотаріальної дії (зареєстрованих в реєстрі за № 1474, № 1475 від 21.04.2018), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3М (АДРЕСА_1).

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3 у зв’язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040001631 від 08.05.2018 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.З ст. 190 КК України за фактом можливого підроблення службовими особами ПрАТ «Дельта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32125866) протоколу річних загальних зборів товариства від 20.04.2018 та протоколу № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018 року; надання вищевказаних підроблених документів для зміни керівника ПрАТ «Дельта- Сервіс» (надалі - підприємство) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; замах на незаконне заволодіння, шляхом обману, рухомим, нерухомим майном підприємства, корпоративними правами акціонерів.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

Згідно поданих заяв про вчинення кримінальних правопорушень та показів свідків, а саме: фінансового директора ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_4, голови правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_5, голови наглядової ради ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_6 встановлено, що 29.08.2002 року було створено ЗАТ «Дельта-Сервіс», в подальшому в 2011 році у зв’язку зі змінами в законодавстві організаційну форму юридичної особи було змінено на Приватне акціонерне товариство «Дельта-Сервіс» (далі - ПрАТ «Дельта-Сервіс») та затверджено відповідно новий статут.

Відповідно до статуту органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада акціонерів;

- Ревізійна комісія;

- Правління товариства.

Станом на 16.04.2018 року в Товаристві є 5 акціонерів: ОСОБА_6 (5,6 % акцій), ОСОБА_5 (5,6 % акцій), ОСОБА_7 (30 % акцій), ОСОБА_8 (20 % акцій) та юридична особа МЕНЕДЖМЕНТ ІНК (TONGA MANAGEMENT INC.) (38,8 % акцій).

15.03.2018 Головою наглядової ради ОСОБА_6 та Головою правління ОСОБА_9 було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дельта-Сервіс» 20.04.2018 за адресою: пл. Одеська, 1 хол 3-го поверху. Про проведення чергових загальних зборів всі акціонери були повідомлені належним чином, та оголошення про проведення чергових загальних зборів були розміщені в ЗМІ та на відповідних офіційних вебсайтах.

20.04.2018 року з 09.20 по 09.50 відбулась реєстрація учасників чергових загальних зборів, на яких зареєструвались всі 5 акціонерів: від ОСОБА_8 був присутній за довіреністю ОСОБА_10, від ОСОБА_7 був присутній за довіреністю ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та від ОСОБА_12 ІНК. був присутній за довіреністю ОСОБА_5. О 10.00 годині цього ж дня було розпочато чергові загальні збори акціонерів. Проте після майже півторагодинного обговорення за жодне питання голосування не відбулось, та ОСОБА_11 з ОСОБА_10 запропонували зробити перерву до 10.00 години 23.04.2018. Всі інші учасники підтримали вказану пропозицію та збори були перенесені на вказану дату.

23.04.2018 о 10.00 годині на збори прибули тільки акціонери ОСОБА_5, ОСОБА_6 та від ОСОБА_12 ІНК, був присутній за довіреністю представник.

Оскільки акціонери ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в особі представників ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким в сумі належить 50 % акцій Товариства не прибули, то Голова зборів ОСОБА_13В, змушений був оголосити, що загальні збори не відбулись та закрити загальні збори.

В подальшому, 24.04.2018 року близько 15.00 години Голові правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» стало відомо з офіційного веб-ресурсу, що змінено керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс», та новим керівником зазначався ОСОБА_10.

Так, встановлено, що підставою для внесення змін були Протокол річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Дельта- Сервіс» від 20.04.2018 та Протокол № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018, які є підробленими та містять недостовірні відомості.

На підставі цього, представники ПрАТ «Дельта-Сервіс» подали звернення до Міністерства юстиції України, в якому було зазначено, що реєстраційні дії щодо зміни керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс» відбулись незаконно. За результатами розгляду поданого звернення вказані реєстраційні дії було скасовано.

27.04.2018 року невстановлені особи знову за підробленими документами звернулись до державного реєстратора з метою проведення реєстраційних дій, а саме зміни керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс». Вказана реєстраційна дія була проведена. В подальшому вона була скасована на підставі рішення Міністерства юстиції України.

При візуальному огляді копій документів, на підставі яких були проведені реєстраційні дії, встановлено, що вони не відповідають дійсності, оскільки у протоколі річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 року змінено порядок денний, та проекти рішень. Окрім того, проекти рішень попередньо, до проведення зборів, направляються всім акціонерам, розміщуються на офіційних веб- ресурсах. Проте проектів рішень, які містяться в копії протоколу, на підставі якого проведені реєстраційні дії, ніхто з акціонерів не отримував.

Окрім того, на зборах, які фактично не відбулись було прийнято рішення про переобрання наглядової ради, відповідно членами наглядової ради обрано ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Також вказаний протокол оформлений неналежним чином, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Порушуючи цю статтю Закону, протокол не було підшито та скріплено підписом Голови правління, а було засвідчено нотаріально лише підписи ОСОБА_11 та ОСОБА_10

Крім того, при ознайомленні з протоколом № 1 засідання наглядової ради ПрАТ «Дельта-Сервіс» від 21.04.2018 було встановлено, що відповідно до нього вищевказаними членами наглядової ради було прийнято рішення про відсторонення діючого голови правління та про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління. За результатами тимчасово виконуючим обов’язки голови правління було призначено ОСОБА_10.

Проте, оскільки протокол річних загальних зборів ПрАТ «Дельта-Сервіс» містить недостовірні відомості, та є підробленим, то ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не були уповноважені приймати вищевказані рішення, чим перевищили свої повноваження.

Окрім того, 03.07.2018 від Голови правління ПрАТ «Дельта-Сервіс» ОСОБА_5 було отримано відомості, що свідчать про те, що невстановлені особи продовжують вчиняти протиправні дії, спрямовані в результаті на протиправне відчуження майна ПрАТ «Дельта-Сервіс».

Так, 26.06.2018 ОСОБА_9 стало відомо, що незаконним шляхом, за підробленими документами повторно було змінено керівника ПрАТ «Дельта-Сервіс» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А саме, 22.06.2018 Головним територіальним управлінням юстиції в Херсонській області, за наданими підробленими документами: протоколу річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 та протоколу № 1 засідання наглядової ради товариства від 21.04.2018, було прийнято рішення про зміну/внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змінено голову правління на ОСОБА_10.

Крім того, від імені ОСОБА_10 до Газети «Урядовий кур’єр» надійшла заявка про публікацію оголошення щодо втрати документів на плавзасоби підприємства. Однак, всі оригінали документів на право власності суден підприємства: ДМ-2389, ДМ-2371, ДМ-1066, ДМ-1005, БТ- 0645 знаходяться на підприємстві, вони не були загублені чи знищені.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати, що вказані дії проводяться з метою незаконного отримання документів на право власності на плавзасоби шляхом їх поновлення в Капітанії порту Херсон, що дасть змогу здійснити відчуження майна підприємства (суден).

Вивченням копії протоколу річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 встановлено, що останній був посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (зареєстровано в реєстрі за № 1474, № 1475 від 21.04.2018).

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3 здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2.

Для проведення повного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які були надані нотаріусу для посвідчення протоколу річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 року та документів, складених за результатами проведення вказаної нотаріальної дії, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий має намір в рамках кримінального провадження № 12018230040001631 отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, які були надані нотаріусу для посвідчення протоколу річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дельта-Сервіс» від 20.04.2018 року та документів, складених (посвідчених) за результатами проведення вказаної нотаріальної дії (зареєстрованих в реєстрі за № 1474, № 1475 від 21.04.2018).

Однак, в своєму клопотанні слідчим не наведено підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачених ч.6 ст. 163 КПК України, а саме неможливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом – без тимчасового доступу до них.

Внаслідок зазначеного слідчий суддя позбавлений можливості надати оцінку неможливості іншими способами довести згадані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи зазначене слідчий суддя вважає, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим так як не містить в собі відомостей згідно п.2 ч. 5 і ч. 6 ст. 163 КПК України, у зв’язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.3 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14