Ухвала суду № 75778240, 07.08.2018, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 576/1822/18 1-кс/576/639/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.18 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М

при секретарі Бірюк О.І.,

з участю слідчого Міхнова А.О.,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200070000501 від 22.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200070000501 від 22.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 10.07.2018 року до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області звернувся директор ТОВ «Яструбщанське» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, із заявою про те, що 10.07.2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами товариства при купівлі - продажу мінеральних добрив. Сума завданих збитків 211600 грн.

Факти перерахування грошей підтверджується показаннями потерпілого директора ТОВ «Яструбщанське» ОСОБА_2, допитом свідка ОСОБА_3, випискою по рахунку, платіжним дорученням № 180, рахунком - фактурою.

Відповідно до виписки по рахунку від 10.07.2018 встановлено наступні дані: (Клієнт – ТОВ «Яструбщанське»; Рахунок – 26008008793; Валюта - 980; МФО – 337568 СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛ АТ ОЩАД м. СУМИ; Ідентифікаційний код – 30902600.)

З метою підтвердження фактів викрадення грошових коштів ТОВ «Яструбщанське», встановлення руху коштів по рахункам, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані гроші ТОВ «Яструбщанське» у сумі 211600 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю виготовлення копій до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в ПАТ «Ощадбанк» на ТОВ «Яструбщанське», з якого 10.07.2017 09 год. 28 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 211600 грн. до ТОВ «Альт Південь» (Код операції-165964022, МФО-380805, номер документа-180, Кореспондуючий рахунок-26002603652, Дебет 211600, ОКПО-40119129), за період з 00 год. 00 хв. 10.07.2018 по 00 год. 00 хв. 11.07.2018, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші ТОВ « Яструбщанське».

Зазначені документи знаходяться у володінні Сумського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Державний ощадний банк України» є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

Разом з цим, з копії виписки по рахунку ТОВ «Яструбщанське» (а.с. 8) вбачається точний час здійснення операції, а саме 10.07.2018 року о 9 год. 28 хв. Враховуючи, що у період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2018 року по 00 год. 00 хв. 11.07.2018 року ТОВ «Яструбщанське» могло здійснювати інші розрахункові операції з контрагентами, які не є учасниками даного кримінального провадження, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів, що знаходяться в Сумському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в ПАТ «Ощадбанк» на ТОВ «Яструбщанське» (Рахунок – 26008008793; Валюта - 980; МФО – 337568 СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛ АТ ОЩАД м. СУМИ; Ідентифікаційний код – 30902600), з якого 10.07.2018 року о 09 год. 28 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 211600 грн. станом на час здійснення вказаної операції, тобто 10.07.2018 року о 09 год. 28 хв., із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші ТОВ « Яструбщанське».

Роз’яснити керівнику ПАТ «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Усенко