Ухвала суду № 75777021, 07.08.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/2431/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., слідчого Біліченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2018 року начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО банку:351629), розташованому за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема,30, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) за період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «МЕГАБАНК» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) в період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «МЕГАБАНК» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «МЕГАБАНК» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980);

- Якщо ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031 при керуванні р/р №2600213052 (код валюти 980), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031 р/р № 26004001634237 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_1 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ,картки із зразками підписів та відбитки печатокТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2017 року, не встановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території м. Миколаєва та Миколаївської області, шляхом обману, використовуючи реквізити суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТОЕКСКЛЮЗИВПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, з використанням комп’ютерно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що в вересні 2018 вирішив придбати автомобіль. Через інтернет-мережу на інтернет-сайті «Автобазар», знайшов оголошення щодо продажу авто в розстрочку ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, офіс якого розташований по вул. Театральна,35 в м. Миколаєві, Миколаївської області. У вказаному оголошенні його зацікавив автомобіль «TOYOTARAV4»вартістю 334 687 грн. 10.04.2018 між ним та представником ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163 в приміщені офісу зазначеного суб’єкту господарювання, був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу №0026, згідно якого ОСОБА_3, сплатив 30 відсотків вартості автомобіля, що становить 78 815 гривень, шляхом зарахування вказаної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163 - №26008013168001, відкритий в ПАТ «РВС БАНК» (МФО банку:339072) та продавець на протязі п’яти днів повинен був надати вищевказаний автомобіль.

По теперішній час потерпілий замовлений транспортний засіб не отримав. Представники офісу вказаного суб’єкту господарювання на телефонні дзвінки не відповідають, офіс за місцем розташування зачинений.

Аналогічним чином, вищевказані особи, використовуючи реквізити підприємницької діяльності ТОВ «ОСОБА_4 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, заволоділи грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_5 в сумі 36000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 19/ПД-0217 від 09.11.2017); ОСОБА_6 в сумі 63460 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 7/ПД-0077 від 18.12.2017); ОСОБА_7 в сумі 52100 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0298 від 10.01.2018); ОСОБА_8 в сумі 69625 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0296 від 26.12.2017); ОСОБА_9 в сумі 65000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 19/ПД-0220 від 07.12.2017); ОСОБА_10 в сумі 40000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0147 від 05.10.2017).

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, був відкритий банківський рахунок №26008013168001 в ПАТ«РВС БАНК» (МФО банку: 339072), розташованому за адресою:04071, м. Київ, вул. Введинська,29/58.

Крім того працівниками УКР ГУНП в Миколаївській області встановлено, що для вчинення шахрайських дій відносно мешканців Миколаївської області ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО банку:351629), розташованому за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема,30.

У зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11, начальнику СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12, заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22, ОСОБА_23, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25, старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26, прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_27, прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_28, начальнику Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_29, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_30, заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_31, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_32, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО банку:351629), розташованому за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема,30, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) за період з 21.07.2017 по 07.08.2018, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 07.08.2018;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «МЕГАБАНК» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) в період з 21.07.2017 по 07.08.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «МЕГАБАНК» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «МЕГАБАНК» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980);

- Якщо ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031 при керуванні р/р №2600213052 (код валюти 980), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031 р/р № 26004001634237 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_1 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ,картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031.

Ухвала дійсна до 07.09.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам ПАТ «МЕГАБАНК», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич