Ухвала суду № 75776755, 10.07.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3723/18

пр.№ 1-кс/464/1489/18

У Х В А Л А

10 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бораковський О.В., з участю слідчого Ткачишина В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017140000000067 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів щодо ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1), які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За умовами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 28 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового встановлено, що групою невстановлених осіб впродовж 2015-2016 років здійснювалась незаконна діяльність, пов’язана із реєстрацією, придбанням та використанням зареєстрованих на підставних осіб суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема, ТзОВ «Беховбуд» (код ЄДРПОУ 40098282). Згідно з реєстраційною справою 100 % в статутному капіталі ТзОВ «Беховбуд» належить ОСОБА_3

За диспозицією ч.2 ст.205 КК України передбачено кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, вчинене повторно або із заподіянням великої матеріальної шкоди державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Так, у поданому клопотанні з доданими документами та слідчими у судовому засіданні не обґрунтовано, що документи, що містять банківську таємницю, щодо рахунків у банку ОСОБА_3 як фізичної особи мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України. Враховуючи межі розслідування, у слідчого судді відсутні підстави вважати, що у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків фізичною особою - підприємцем можливо використати як докази відомості, що містяться у цих документах, а також що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже прокурором та слідчими не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. З урахуванням такого немає підстав, передбачених ст.ст.132, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, та у задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

у задоволені клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко