Ухвала суду № 75776691, 07.08.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6377/18

У Х В А Л А

07 серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Єзерський Р.Б., при секретарі Ваврин М.М., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Думича А.І., яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002881 від 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

07 серпня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Думич А.І., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002881 від 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.07.2018 року до Шевченківського ВП надійшли матеріали від УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України за зверненням ОСОБА_3, згідно яких вбачається, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи майном фірми ТзОВ "Компанія Грифон", чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3, є законним учасником (розмір частки - 100%) та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) з розміром внеску до статутного капіталу - 1 500 000,00 грн.

Це підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, формування статутного капіталу ТзОВ «Компанія «Грифон» закінчено 21.10.2009.

25.07.2018 через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка є у вільному доступі мережі Інтернет ОСОБА_3, стало відомо, що останній більше не являється директором-засновником ТзОВ «Компанія «Грифон».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, міститься наступна інформація:

- 18.07.2018 ОСОБА_3, вилучено з числа учасників ТзОВ «Компанія «Грифон»;

- єдиним власником, з внеском до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн., з 18.07.2018, являється ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1);

- керівника Товариства 18.07.2018 змінено з ОСОБА_6 на ОСОБА_5.

- адресу місцезнаходження суб'єкта господарювання 18.07.2018, змінено з «АДРЕСА_2» на «АДРЕСА_3».

Згадані вище реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТзОВ «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) вчинялись 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 (Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»).

Вході проведення досудового розслідування ОСОБА_3 допитано та визнано потерпілим, який в свою чергу повідомив, що особу на ім'я ОСОБА_5, останній не знав та не знає, відчуження своєї частки у ТзОВ «Компанія «Грифон» на користь згаданої особи не здійснював та нікого не уповноважував, а також інших дій спрямованих на перехід прав на частку до третіх осіб не вчиняв.

Майно ТзОВ «Компанія «Грифон» оглянуте на підставі добровільної заяви-дозволу ОСОБА_6, (яка є офіційним підписантом зазначеного товариства) та визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи реальні ризики відчуження майна, яке знаходиться на балансі ТзОВ «Компанія-Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), та той факт, що невідомі особи можуть вчинити відчуження майна яке в подальшому суттєво ускладнить розслідування кримінального правопорушення та ускладнить його повернення законним власникам, з метою захисту законних прав та інтересів ТзОВ «Компанія-Грифон», а також повного та всебічного проведення досудового розслідування, вважаю, що наявні достатні правові підстави для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна юридичної особи та корпоративних прав у ньому а саме:

1) загальний легковий (універсал-В) автомобіль марки «LADA» модель «LARGUS», 2014 року випуску, д.н.з. ВС1335ЕН, VIN: XTAKS015LE0822413 який належить згідно реєстраційної картки ТЗ ТзОВ «Компанія «Грифон» ;

2) загальний вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «A21R22», 2015 року випуску, д.н.з. ВС7169ЕС, VIN: X96A21R22G2637767 A21R22G0045597 який належить згідно реєстраційної картки ТЗ ТзОВ «Компанія «Грифон»;

3) спеціалізований вантажний (фургон малотонажний-В) автомобіль марки «LADA» модель «LARGUS», д.н.з. ВС0295СН, VIN: XTAFS015LG0917570 який належить згідно реєстраційної картки ТЗ ТзОВ «Компанія «Грифон»;

4) вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «330202-388», 2013 року випуску, д.н.з. ВС9410ЕE, VIN: X96330202D2546368 який належить згідно реєстраційної картки ТЗ ТзОВ «Компанія «Грифон».

В судове засідання, призначене на 07.08.2018 року ніхто не з'явився, однак слідчий Думич А.І. подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1) загальний легковий (універсал-В) автомобіль марки «LADA» модель «LARGUS», 2014 року випуску, д.н.з. ВС1335ЕН, VIN: XTAKS015LE0822413 який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон» ;

2) загальний вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «A21R22», 2015 року випуску, д.н.з. ВС7169ЕС, VIN: X96A21R22G2637767 A21R22G0045597 який належить згідно реєстраційної картки ТЗ - ТзОВ «Компанія «Грифон»;

3) спеціалізований вантажний (фургон малотонажний-В) автомобіль марки «LADA» модель «LARGUS», д.н.з. ВС0295СН, VIN: XTAFS015LG0917570 який належить згідно реєстраційної картки ТЗ -ТзОВ «Компанія «Грифон»;

4) вантажний (бортовий малотонажний-В) автомобіль марки «ГАЗ» модель «330202-388», 2013 року випуску, д.н.з. ВС9410ЕE, VIN: X96330202D2546368 який належить згідно реєстраційної картки ТЗ -ТзОВ «Компанія «Грифон» ,

із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, територіальним органам з надання сервісних послуг МВС, іншим посадовим особам Міністерства внутрішніх справ України та/або Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації речових прав та/або їх обтяжень (у т.ч. державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів) на вказане майно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Думичу А.І.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя Р. Б. Єзерський