Ухвала суду № 75771300, 07.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11681/18

Провадження № 1-кс/234/4294/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., слідчого Комель М.Ю., в рамках кримінального провадження № 42018050390002522 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.08.2018 року слідчий Комель М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (належним чином завірених копій), а саме: до відомостей про надання звітності до Управління пенсійного фонду у м. Краматорську – ТОВ «ПТК ІНТРІС ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 32788513), щодо наявності найманих працівників відповідно до форми 1-ДФ, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП та кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, що перебувають у володінні посадових осіб Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, яке здійснює свою діяльність та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018050390002522 від 01.08.2018 року, за ч. 1 ст. 172 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 05.01.2016 року вийшов на роботу в ТОВ «ПТК ІНТРІС ТРЕЙД», при цьому написав заяву про працевлаштування без дати, подав копії ІПН, паспорта, книжки допуску до монтажних робіт, ніяких договорів при працевлаштуванні з ним не укладали, також трудову книжку він не подавав.

Зарплата виплачувалася в основному один раз 1 числа наступного місяця (можна було попросити аванс після 19 числа місяця, це не заборонялося), яка видавалася особисто на руки ОСОБА_4 без підписів, виходячи з записів в блокноті, в якому він вів свої розрахунки. У той же час офіційно працевлаштованим працівникам зарплата виплачувалася 28 числа, переведенням на карту, яке здійснювалося головним бухгалтером ОСОБА_4.

Графік роботи підприємства зокрема «поза сезоном» (це літо і зима) то п'ятиденний робочий графік з 08:00 год. і до 17:00 год., з перервою з 12:00 год. до 13:00 год., «в сезон» робочий графік зберігався за умови, що працювали без вихідних, за вказівками директора.

У потерпілого був ненормований робочий графік роботи (по дзвінку директора), він міг працювати і до 23:00 год., і до 08:00 год. ранку виходячи з ситуації, що склалася із поставлених директором завдань. Його заробітна плата на 2016 рік в сезон становила 2400 гривень, поза сезоном 1800 гривень, а приблизно з березня 2017 року – в сезон до 5000 гривень, поза сезоном 4000 гривень, та більше не змінювалася.

При прийомі на роботу і при здійсненні подальшої трудової діяльності свої підписи в жодних журналах потерпілий не ставив, тому що цього не вимагало керівництво. Ніяких інструктажів щодо трудової діяльності ніким і ніколи не проводилося.

Приблизно у вересні 2017 року, робітники, що не були офіційно працевлаштованими робили звіти про виконану роботу за тиждень.

При здійсненні трудової діяльності на даному підприємстві у потерпілого були відрядження і відпустки. Відпустки були приблизно 10 днів на рік, в залежності від роботи, неофіційно. Відрядження були приблизно 3-4 рази на рік, в такі міста як: Полтава, Пирятин, Лозову, Вінницю, Тернопіль, Одеську область, Дніпропетровську область і та інші, пов'язані з безпосередньою роботою. За відрядження трохи доплачували приблизно до 1000 гривень. В останній раз він був у відрядженні 12.04.2018 року разом з ОСОБА_5 (розробник) і ОСОБА_6 (заст. директора). 13.04.2018 року приблизно о 15:40 год. сталася аварія на трасі Київ-Москва, в результаті якої потерпілий отримав травми і потрапив до Чернігівської обласної лікарні. Приблизно 2/3 суми на первинну операцію йому оплатило керівництво підприємства, приблизно 20 000 - 22 000 гривень, переведенням на картку дружини. Після чого керівництво підприємства почало тиск на нього в плані того, щоб він не мав ніяких претензій до водія ОСОБА_7 (сина директора) з приводу аварії в рамках кримінальної справи. Тиск проявляється по сьогоднішній день.

В даний момент є заборгованість потерпілому від підприємства, а саме за 2 лікарняних (1 - з 04.06.2018 року по 10.07.2018 року; 2 - з 10.07.2018 року по 23.07.2018 року)».

У органу досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо наявності найманих працівників ТОВ «ПТК ІНТРІС ТРЕЙД» відповідно до форми 1-ДФ, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, оскільки аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб’єктивної та об’єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

В судовому засіданні слідчий Комель М.Ю. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки на його думку, тільки шляхом тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні можливо досягнути дієвості у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», склад відомостей реєстру застрахованих осіб належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 172 КК України 01.08.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390002522.

Існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України підтверджується наданими до суду протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.08.2018 року та протоколом допиту потерпілого від 01.08.2018 року.

Заслухавши слідчого Комель М.Ю., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які зберігаються в Управлінні пенсійного фонду України у м. Краматорську за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Поштова, 5, має суттєве значення для з’ясування об’єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, встановлення вищевказаних фактичних даних, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей про надання звітності до Управління пенсійного фонду у м. Краматорську – ТОВ «ПТК ІНТРІС ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 32788513), щодо наявності найманих працівників відповідно до форми 1-ДФ, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП та кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, що перебувають у володінні посадових осіб Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, яке здійснює свою діяльність та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідальним особам Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 вищезазначені документи, що перебувають у їх володінні.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський