Ухвала суду № 75771211, 08.08.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/4079/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., за участю секретаря судового засідання Циганенко Ю.О., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051660000069 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051660000069 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051660000069 від 02.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про те, що посадові особи Служби автомобільних доріг в Донецькій області здійснили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «Данком» шляхом оплати неякісно виконаних робіт з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова в м. Костянтинівка, Донецької області (від пр. Ломоносова до АЗС).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області: службою автомобільних доріг в Донецькій області з ТОВ «Данком» укладено договір підряду №5-35 від 08.11.2016 року та додаткову угоду до договору підряду №5-35 від 13.03.2017 року щодо виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова в м. Костянтинівка Донецької області (від пр. Ломоносова до АЗС). Відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений вищевказаним договором строк, договірна ціна робіт, виконання яких доручалося ТОВ «Данком» становило 4 537 360 грн. Проте, за інформацією Костянтинівського МРВ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ТОВ «Данком» було проведено роботи, не дотримуючись вимог «Відомості обсягів робіт на капітальний ремонт автодороги» та ДСТУ.

Незважаючи на вищевикладене, посадові особи Служби автомобільних доріг в Донецькій області, використовуючи службове становище, діючи в інтересах ТОВ «Данком» здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати неякісно виконаних робіт. В свою чергу, посадові особи ТОВ «Данком» безпідставно зависили вартість робіт.

ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334, ІПН 347053305646; р/р 26000500055393 в ПАТ «Креді ОСОБА_3» МФО 300614) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. ТОВ «Данком» перебуває на обліку в Бахмутській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області (дата взяття на облік 08.11.2006 року, номер взяття на облік 6138; номер взяття на облік як платник єдиного внеску 05-17-03-8328). Керівником ТОВ «Данком» є ОСОБА_4.

14.05.2018 року, з метою ознайомлення з відомостями, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування, та з метою повного всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, до Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області надіслано листа з вимогою надати відомості про облік та осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2), в тому числі форму 1Дф, доповнення №5 та інше в період з 01.09.2016 року по теперішній час.

23.05.2018 року з Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області надійшов лист відповідь, в якому зазначено, що відповідно ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі Ухвали слідчого судді, суду.

З метою дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова в м. Костянтинівка Донецької області (від пр. Ломоносова до АЗС), виникла необхідність вилучення інформації та документів у приміщеннях Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом вилучення документації стосовно здійснення діяльності посадових осіб ТОВ «Данком» за договором підряду №5-35 від 08.11.2016 року та додатковими угодами до договору підряду №5-35 від 27.12.2016 року, від 13.03.2017 року, від 22.12.2017 року, щодо виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова в м. Костянтинівка Донецької області (від пр. Ломоносова до АЗС), а саме: про облік та осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2), в тому числі надати персоніфікацію за нарахованими доходами особам, що працювали на вказаному підприємстві в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року, в тому числі форму 1Дф, доповнення №5 та інше; про відкриті рахунки ТОВ «Данком» та рух коштів по ним в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року; про суми отриманих доходів ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року; та окремо – інформацію про суми отриманих доходів від Служби автомобільних доріг у Донецькій області, ЄДРПОУ 25946285, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року; та окремо до інформації про отримані доходи ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року - за договором підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 13.03.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 22.12.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 27.12.2016 до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 13.03.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 р.; за найменуванням будівництва – ДСТУ Б Д, 1, 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (ДК 021:2015 – 45000000 – 7 – Будівельні роботи) – Капітальний ремонт автодороги по вул. Ємельянова (від пр. Ломоносова до АЗС) у м. Костянтинівка; та за актами приймання виконаних робіт №846 за липень 2017 року, №1148 за вересень 2017 року, №1804 за грудень 2017 року, довідками про вартість виконаних робіт №846 за липень 2017 року, №1148 за вересень 2017 року; № 1804 за грудень 2017 року; «з коштів місцевого обласного бюджету згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №760 від 24.12.2015 року (із змінами внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №719 від 19.08.2016 року, спеціальний фонд КЕКВ 3210), розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №548 від 04.07.2016 року спеціальний фонд КЕКВ 3210»; за рахунок коштів місцевого (обласного) бюджету згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №1171 від 22.12.2016 року.

Так, зазначені документи та інформація, що мається в електронному вигляді мають безпосереднє значення речових доказів; отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами, не можливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів.

Враховуючи можливість доступу працівників Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області до вказаних документів та інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв’язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, надали заяви, в яких підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання розглянути у їх відсутність.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (для ознайомлення та вилучення копій документів) та до електронних інформаційних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, які знаходяться у приміщеннях Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованих за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8, а саме: про облік та осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2), в тому числі надати персоніфікацію за нарахованими доходами особам, що працювали на вказаному підприємстві в період з 08.11.2016 року. по 01.01.2018 року, в тому числі форму 1Дф, доповнення №5 та інше; про відкриті рахунки ТОВ «Данком» та рух коштів по ним в період з 08.11.2016 рроку по 01.01.2018 року; про суми отриманих доходів ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року; та окремо – інформацію про суми отриманих доходів від Служби автомобільних доріг у Донецькій області, ЄДРПОУ 25946285, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року; та окремо до інформації про отримані доходи ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року - за договором підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 13.03.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 22.12.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 27.12.2016 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 13.03.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; за найменуванням будівництва – ДСТУ Б Д, 1, 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (ДК 021:2015 – 45000000 – 7 – Будівельні роботи) – Капітальний ремонт автодороги по вул. Ємельянова (від пр. Ломоносова до АЗС) у м. Костянтинівка; та за актами приймання виконаних робіт №846 за липень 2017 року, №1148 за вересень 2017 року, №1804 за грудень 2017 року, довідками про вартість виконаних робіт №846 за липень 2017 року, №1148 за вересень 2017 року; № 1804 за грудень 2017 року.; «з коштів місцевого обласного бюджету згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №760 від 24.12.2015 р. (із змінами внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №719 від 19.08.2016 р., спеціальний фонд КЕКВ 3210), розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №548 від 04.07.2016 року спеціальний фонд КЕКВ 3210»; за рахунок коштів місцевого (обласного) бюджету згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №1171 від 22.12.2016 року.

Крім того, слідчим та прокурором доведено можливість доступу працівників Бахмутського ОУ ПФУ Донецької області до вказаних документів, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацію, у зв’язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику працівників Бахмутського ОУ ПФУ Донецької області.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051660000069 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051660000069 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури старшому раднику юстиції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (для ознайомлення та вилучення копій документів) та до електронних інформаційних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, які знаходяться у приміщеннях Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованих за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8, а саме:

- про облік та осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2), в тому числі надати персоніфікацію за нарахованими доходами особам, що працювали на вказаному підприємстві в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року, в тому числі форму 1Дф, доповнення №5 та інше;

- про відкриті рахунки ТОВ «Данком» та рух коштів по ним в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року;

- про суми отриманих доходів ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року;

- та окремо – інформацію про суми отриманих доходів від Служби автомобільних доріг у Донецькій області, ЄДРПОУ 25946285, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року;

- та окремо до інформації про отримані доходи ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року - за договором підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 13.03.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 22.12.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 27.12.2016 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; додатковою угодою від 13.03.2017 року до договору підряду №5-35 від 08.11.2016 року; за найменуванням будівництва – ДСТУ Б Д, 1, 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (ДК 021:2015 – 45000000 – 7 – Будівельні роботи) – Капітальний ремонт автодороги по вул. Ємельянова (від пр. Ломоносова до АЗС) у м.Костянтинівка; та за актами приймання виконаних робіт №846 за липень 2017 року, №1148 за вересень 2017 року, №1804 за грудень 2017 року, довідками про вартість виконаних робіт №846 за липень 2017 року, №1148 за вересень 2017 року; № 1804 за грудень 2017 року; «з коштів місцевого обласного бюджету згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №760 від 24.12.2015 року (із змінами внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №719 від 19.08.2016 року, спеціальний фонд КЕКВ 3210), розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №548 від 04.07.2016 року спеціальний фонд КЕКВ 3210»; за рахунок коштів місцевого (обласного) бюджету згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №1171 від 22.12.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_6, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1

Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 вручити копію ухвали працівнику Бахмутського ОУ ПФУ Донецької області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сітніков