Ухвала суду № 75767236, 23.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35662/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001570 від 05.12.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борця Ігоря Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

23.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001570 від 05.12.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуваннм і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюком Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017000000001570 від 05.12.2017 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» Національної академії медичних наук України (ЄРДПОУ 02011870, далі - Інститут) у 2016 році за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «БК «Куб» (ЄРДПОУ 34834325), ТОВ «Еліт Груп.» (ЄРДПОУ 35678239), ТОВ «Еліт Груп» (ЄРДПОУ 32073593), ТОВ «Еліт Груп Проджект» (ЄДРПОУ 34795611) із залученням юридичних осіб ТОВ «БК «Кірос» (ЄДРПОУ 39850383), ТОВ «ХК «Енергомонтажвентиляція» (ЄДРПОУ 38619034), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (ЄДРПОУ 38130515), ТОВ «НВП «Аналіттехцентр» (ЄРДПОУ 38917148), ТОВ «Теплоінжиніринг Плюс» (ЄДРПОУ 38408951), ТОВ «МГ «Консалтинг» (ЄДРПОУ 39254371), ТОВ «Оптима Інвест» (ЄРДПОУ 33696167) вчинили розтрату частину коштів в особливо великих розмірах, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту «Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» Національної академії медичних наук України за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності вище зазначеним підприємством використовуються наступний розрахунковий рахунок, а саме: ТОВ «Еліт груп» (ЄРДПОУ 32073593) - № 2600431351801, відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

Враховуючи зазначене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 12017000000001570 від 05.12.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борця Ігоря Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Борцю І.В., слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, а саме:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «Еліт груп» (ЄРДПОУ 32073593);

- реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Еліт груп» (ЄРДПОУ 32073593) - № 2600431351801, відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за період з 01.05.2016 по 23.07.2018 з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та документів з використання грошових коштів ТОВ «Еліт груп» (ЄРДПОУ 32073593) за період з 01.05.2016 по 23.07.2018;

- юридичної справи ТОВ «Еліт груп» (ЄРДПОУ 32073593)..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35662/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Борцю І.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов