Ухвала суду № 75767115, 08.08.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/5821/18

Провадження №1-кс/204/1992/18

УХВАЛА

іменем України

08 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийслідчого відділуфінансових розслідуваньДПІ уЧечелівському районім.Дніпра ГУДФС уДніпропетровській областілейтенант податковоїміліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32018041660000004 на проведення обшуку торгівельного об`єкту (кіоск), який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, бул. Будівельників, буд.5 «А», який знаходиться з правої сторони від м`ясного павільйону, поруч з кіоском «Свіжий хліб», на земельній ділянці для розміщення та експлуатації будівель і споруд, яка належить територіальній громаді в особі Кам`янської міської ради та на підставі відповідного договору орендується Дочірнім Підприємством «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» (код за ЄДРПОУ 01557868), з метою відшукання: зазначених у клопотанні незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, марок акцизного збору, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках), що стосуються придбання та реалізації підакцизних товарів, чорнових записів, інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці (CD, DVD дисках, флеш-накопичувачах, жорстких дисках, системних блоках, ноутбуках та ін.), мобільних телефонів, печаток підприємств, факсиміле, грошових коштів та цінностей отриманих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовується тим, щоу провадженні СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018041660000004 від 26 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Під час досудового розслідування, відповідно до інформації відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в рамках операції «Акциз 2018» встановлено, що невстановлені особи на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з придбанням, транспортуванням, зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, чим порушують діюче законодавство України. Під час відпрацювання наданої інформації, співробітниками Оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено злочинну схему придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх подальшої реалізації на території міста Кам`янське Дніпропетровської області. Згідно до наданої оперативної інформації, до вчинення злочину причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Встановлено, що незаконно виготовленні підакцизні товари, а саме тютюнові вироби доставляються у м. Кам`янське на складські приміщення відділень ТОВ "Нова Пошта", де одержуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які перевозять їх на автомобілях, що ними використовуються, до складського приміщення (гаражного боксу) для зберігання, а в подальшому до місць безпосередньої реалізації - торгівельних кіосків м. Кам`янське. Так 17 квітня 2018 року з метою документування злочинної діяльності зазначених осіб, співробітниками податкової міліції проведено обшуки в місцях зберігання те реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, а також обшуки автотранспортних засобів, що використовуються фігурантами кримінального провадження. Так під час проведення обшуку приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_5 на території авто-гаражного кооперативу "Лівобережний 2" за адресою: м. Кам`янське, бульвар Незалежності, 2, вилучено: 49 355 пачок цигарок різних виробників, на яких відсутні марки акцизного податку України; 960 пляшок горілки "Пшенична" виробника ТОВ "Александрія Бліг", з марками акцизного податку України, які згідно до проведеного експертного дослідження є фальсифікованими алкогольними напоями; три пластикові ємності об`ємом по 200 літрів кожна, імовірно зі спиртом. Під час проведення обшуку торгівельного кіоску розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_5 для реалізації тютюнових виробів, було вилучено: 5 943 пачки цигарок різних виробників, на яких відсутні марки акцизного податку України. Відповідно до рапорту співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 01 серпня 2018 року, було встановлено та зафіксовані факти продовження вчинення кримінального правопорушення, а саме торгівлею підакцизними товарами, цигарками без марок акцизного податку України, у наступних торгових об`єктах: торгівельний об`єкт (кіоск), який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, бул. Будівельників, буд.5«А», який знаходиться з правої сторони від м`ясного павільйону, поруч з кіоском «Свіжий хліб», та торгівельного об`єкту (кіоск), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 11 липня 2018 року в якості свідка допитано гр. ОСОБА_6 , яка займається підприємницькою діяльність в одному із кіосків торгового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Під час допиту остання повідомила, що ОСОБА_4 та члени його сім`ї продовжують займатися протиправними діями, а саме збутом дешевих цигарок без марок акцизного податку України. Крім того, під час досудового розслідування достовірно встановлено факти, що підтверджують продовження здійснення незаконної діяльності з боку зазначених осіб, а саме збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Зібрані під час досудового розслідування кримінального провадження №32018041660000004 об`єктивні дані дають достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка та інші носії інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в приміщенні торговельного кіоску за адресою АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи суд дійшов висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Всупереч вимогам п.п. 2, 3, 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, органом досудового розслідування не доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, п.6 ч.3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. Однак на порушення зазначеної вимоги слідчим не надано доказів на підтвердження зазначених у клопотанні відомостей про особу, у власності якої знаходиться об`єкт (кіоск), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За наведених обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку торгівельного об`єкту (кіоск), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться з правої сторони від м`ясного павільйону, поруч з кіоском «Свіжий хліб», - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: