Ухвала суду № 75763398, 08.08.2018, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 576/1822/18 1-кс/576/640/18

У Х В А Л А

08.08.18 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М

при секретарі Бірюк О.І.,

з участю слідчого Міхнова А.О.,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області Міхнова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200070000501 від 22.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200070000501 від 22.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 10.07.2018 року до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області звернувся директор ТОВ «Яструбщанське» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, із заявою про те, що 10.07.2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами товариства при купівлі - продажу мінеральних добрив. Сума завданих збитків 211600 грн.

Факти перерахування грошей підтверджуються показаннями директора ТОВ «Яструбщанське» ОСОБА_2, допитом свідка ОСОБА_3, випискою по рахунку, платіжним дорученням № 180, рахунком фактурою, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витягом з реєстру платників податку на додану вартість.

З метою підтвердження факту заволодіння грошима, встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, ким та коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 10.07.2018 по 00 год. 00 хв. 11.07.2018, ТОВ «Альт Південь» (Код операції-165964022, МФО-380805, Номер документа-180, Кореспондуючий рахунок-НОМЕР_1, Дебет 211600, ОКПО-40119129), який оформлений в АТ «Райффайзен Банк Аваль», із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-, відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю в АТ «Райффайзен Банк Аваль» є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області в даному кримінальному провадженні, а саме: Міхнову А.О., Макаренку М.О., Сміляку О.Л., Оничку М.Л., Чалому О.В., Рябусі Г.І., Рекун Т.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, і які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 10.07.2018 по 00 год. 00 хв. 11.07.2018 р. по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 емітований в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ТОВ «Альт Південь», на який 10.07.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 211600 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-, відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.

Роз'яснити керівнику АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Усенко