Ухвала суду № 75763075, 19.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35127/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №72018140000000019 від 01.03.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України Сирка Дмитра Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

19.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №72018140000000019 від 01.03.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України Сирка Д.В. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Матвійчуком П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у проваджені Головного слідчого управління Міністерства юстиції України знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72018140000000019 від 01.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до матеріалів перевірки департаменту ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України (службова записка №2981/27.2/48-18 від 25.01.2018), службові особи установ Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, у період 2017 року, здійснили розтрату державних коштів на загальну суму 2,3 млн. грн., при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» (ЄДР38814501).

Встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» від державних установ (підприємств) ДКВС України, з метою привласнення та обготівкування в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб: ФОП ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1 - призначення платежу: «Оплата за відходи деревини згідно рахунку», «Оплата за теплову енергію згідно договору комісії» та ФОП ОСОБА_4 і.п.н.НОМЕР_2 - призначення платежу: «Оплата за відходи деревини згідно рахунку», «Оплата за теплову енергію згідно договору комісії».

З вище викладеного, є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перераховувались на рахунки фізичних осіб в податковій звітності не відображалися в повному обсязі. Вказані грошові кошти державних підприємств перераховувалися з метою привласнення та заволодіння службовими особами ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», тим самим завдавши збитків державним інтересам.

13.06.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 23.05.2018 здійснено тимчасовий доступ до копій документів юридичних (банківських) справ ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, які перебували у володінні ПАТ «Діві Банк».

Проведеним оглядом копій банківських документів встановлено, що ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 у період 2016-2018 років, здійснювали касові операції з метою обготівкування грошових коштів на загальну суму приблизно 13 600 000 грн. Зняття готівкових коштів здійснювалось директором та засновником ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ОСОБА_6 на підставі отриманих довіреностей від ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4

В даний час, виникла необхідність у проведенні судово-печеркознавчої експертизи підписів (почерку), які виконані у банківських документах та перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 04.07.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ «Діві Банк». та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №№72018140000000019 від 01.03.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України Сирка Дмитра Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Міністерства юстиції України Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим слідчої групи - Березюку Юрію Олександровичу, Котюсі Івану Миколайович, Мигалю Олегу Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнтів ФОП ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, що зберігаються у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827), яка знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд13/5 (літ. А), а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по 19.07.2018 грошових коштів по рахункам НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 (код валюти 643,980, 978, 840) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 (код валюти 643,980, 978, 840) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів), оригінали грошових, касових та чеків на отримання готівкових коштів щодо ФОП ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 і.п.н.НОМЕР_2;

інформацію та підтверджуючі документи щодо виданих банківських карток, в тому числі «Platinum MasterCard» ФОП ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 із зазначенням номерів карток (відповідно ISO/IEC стандартизованої нумерації), строку дії, прізвища, ім'я, зразків підписів власника картки, у тому числі виписки щодо руху коштів по таким банківським карткам;

договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 19.07.2018;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35127/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сирку Д.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов