Ухвала суду № 75761496, 06.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12952/18 Провадження№1-кс/522/13372/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Калічевського В.К., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Калічевський В.К. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12018161500001723 від 04.07.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2018 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4, гр. України, про те що, невстановлена особа, в невстановлений час, використала завідомо підроблені документи, з метою привласнення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4

В даній заяві, ОСОБА_4 зазначено, що є спадкоємицею ОСОБА_5, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 року.

Однак, після подачі заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини, стало відомо, що спадкове майно (будинок за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 90,3 кв.м., житловою 41,5 кв.м.) належить іншій особі, яка придбала його, за допомогою шахрайської схеми.

Оскільки, за інформацією наявною в реєстрі прав власності на нерухоме майно 11 квітня 2018 року будинок був зареєстрований за померлою ОСОБА_5, а вже 12 квітня 2018 року будинок вже був зареєстрований за ОСОБА_6.

Зокрема, відомо, що 22.03.2018 року, було проведено державну реєстрацію №1074102000074088 новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ" (ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ") ЄДРПОУ 42014466, розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка Григорія, буд. 4-Г.

У переліку засновників юридичної особи значаться: ОСОБА_7 (02139, АДРЕСА_2), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 241 200.00 та ОСОБА_5 (65016, АДРЕСА_4), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 118 800.00. Місцезнаходження реєстраційної справи: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

Таким чином, ОСОБА_7 на підставі підроблених документів було зареєстроване підприємство, засновником якого було зазначено померлу особу, оскільки підписати ані протокол про створення юридичної особи, ані статут ОСОБА_5 не могла.

Відповідно до Інформаційної довідки від 06.06.2018 року №126494956, 06 квітня 2018 року будинок за адресою: пров. Кордонний, буд. 18/1, м. Одеса було внесено у статутний фонд ТОВ «Компанія «Дімел» на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року б\н. та Протоколу загальних зборів учасників №2 від 23.03.2018 року.

А вже далі - 12 квітня 2018 року ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІМЕЛ» продало будинок ОСОБА_6 Всі вищезазначені дії, були вчинені після смерті ОСОБА_5 та на підставі підроблених документів від її імені, оскільки вона померла ще 15.02.2018 року і не могла підписати жодного з цих документів.

При цьому, відомо, що Акт приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року був посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса: 02100, АДРЕСА_3).

При цьому, відомо, що Акт приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року був посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса: 02100, АДРЕСА_3).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, проведення повноцінної почеркознавчої експертизи з оригіналами вилучених документів, необхідні наступних документів:

1)оригіналу журналу нотаріальних дій за 2018 рік, за номером в реєстрі №2111, де містяться підписи, що були виконані від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на підтвердження вчинення ними нотаріальних дій щодо посвідчення акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018;

2)оригіналу акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018;

3)інших документів, які стали підставою для посвідчення акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12018161500001723 від 04.07.2018 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Калічевського В.К. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області Калічевському Віталію Костянтиновичу, оперуповноваженому Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області Другову Євгену Володимировичу, слідчим Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні, іншим співробітникам Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- копії журналу нотаріальних дій за 2018 рік, за номером в реєстрі №2111, де містяться підписи, що були виконані від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на підтвердження вчинення ними нотаріальних дій щодо посвідчення акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018;

- оригіналу акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

06.08.2018