Ухвала суду № 75761213, 07.08.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/12967/18

Провадження по справі 1-кс/4877/18

У Х В А Л А

м. Одеса 07 серпня 2018 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Валової Д.С., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Стафіка Р.Т. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016161470002313,-

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Хома І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) та інформацію щодо руху коштів у період часу із 01.01.2016 року по 01.10.2016 року по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623 відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), юридична адреса ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

Клопотання прокурор мотивував тим, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470002313 від 13.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ "ФІРМА КРОКУС", розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, буд. 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів.Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Світ Плюс», ТОВ «ЕБОС ЛТД», ТОВ «ФІРМА КРОКУС», ПрАТ «ОЗОМ» перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код ЄДРПОУ 13915675, місцезнаходження за реєстрацією: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 5) було відкрито рахунки в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), а саме:

-07.09.2010 р. розрахунковий рахунок № 3941 в українській гривні;

та в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), а саме:

-02.09.2010 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в українській гривні;

-05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в російських рублях;

-05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в доларах США;

-05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в євро;

-05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в українській гривні;

-03.06.2016 р. розрахунковий рахунок № 26047000118623 в українській гривні;

Серед іншого, було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТЕНА С.К.» (ТОВ «АРТЕНА С.К., код ЄДРПОУ 40643907, місцезнаходження за реєстрацією: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 108) також було відкрито рахунки Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), а саме:

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в українській гривні;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в російських рублях;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в доларах США;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в євро;

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи існували правові підстави виведення активів з рахунків одного підприємства та інше.

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907 за останні 7 років.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Динником О.В. - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів ,що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Хома Ігорю Васильовичу та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, а саме: банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) та інформацію щодо руху коштів у період часу із 01.01.2016 року по 01.10.2016 року по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623 відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), юридична адреса ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова