Ухвала суду № 75761183, 07.08.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/12967/18

Провадження по справі 1-кс/4877/18

У Х В А Л А

(резолютивна частина)

м. Одеса 07 серпня 2018 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Валової Д.С., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Стафіка Р.Т. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016161470002313,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Динником О.В. - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів ,що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Хома Ігорю Васильовичу та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, а саме: банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) та інформацію щодо руху коштів у період часу із 01.01.2016 року по 01.10.2016 року по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623 відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «Артена С.К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), юридична адреса ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 09 серпня 2018 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя І.В.Морозова