Ухвала суду № 75760554, 03.08.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 03.08.2018

Справа № 501/1201/18

1-кс/501/547/18

У Х В А Л А

03 серпня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Крамського Д.О.,

представника - адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання представника ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» адвоката ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації та документів по кримінальному провадженню № 1217160000000519 від 18 травня 2017 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» (далі - ПАТ «ЧГЗБ») ОСОБА_1, яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у розпорядженні Державного Казначейства України (код ЄДРПОУ 20055032, МФО 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме:

виписку банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Траствест» № НОМЕР_1, відкритому 31.12.2015 в Державному Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО банку 899998, у валюті 980 (українська гривня) за період з 24.06.2016 року по сьогодні;

виписку банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Траствест» № НОМЕР_1, відкритому 31.12.2015 в Державному Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО банку 899998, у валюті 980 (українська гривня) щодо банківських операцій за договором поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ «Техномаркет-ЛТД» та ТОВ «Траствест».

Клопотання обґрунтовується проведенням Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. У власності ПАТ «ЧГЗБ» до 26 травня 2016 року перебувало нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 3454,3 кв.м (далі - Майно). 24 травня 2016 року ОСОБА_2, обвинувачений у кримінальному провадженні №420161609000000432, отримав рішення Приморського районного суду м. Одеси про поновлення його на посаді голови правління ПАТ «ЧГЗБ» на підставі підроблених документів (вказане рішення скасовано Апеляційним судом Одеської області). 25 травня 2016 року ОСОБА_2 видав довіреність на продаж майна, без отримання згоди компетентних органів ПАТ «ЧГЗБ» на його відчуження та надав звіт про оцінку Майна, який не відповідає звітності та був виготовлений не уповноваженим суб'єктом оціночної діяльності. 26 травня 2016 року за довіреністю вчинив продаж майна громадянину ОСОБА_3, грошові кошти за договором купівлі-продажу майна на рахунок ПАТ «ЧГЗБ» не надходили. ОСОБА_3 26 травня 2016 року, продав майно юридичній особі - ТОВ «Техномаркет-ЛТД». ТОВ «Техномаркет-ЛТД», не володіючи жодними активами, які могли б гарантувати повернення грошових коштів, отримало поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Траствест» на суму, яка відповідає вартості Майна, що була визначена в договорах купівлі-продажу з ОСОБА_3 та ТОВ «Техномаркет-ЛТД».

Отримання запитуваної інформації може слугувати доказом того, що договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року був укладений тільки з метою подальшого незаконного відчуження майна ПАТ «ЧГЗБ»; встановити чи є підтвердження того, що ТОВ «Траствест» надавало кошти ТОВ «Техномаркет-ЛТД» за договором зворотної безвідсоткової фінансової допомоги; доведення факту того, що зазначений договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги був укладений виключно з метою подальшого незаконного відчуження майна ПАТ «ЧГЗБ», а не з метою настання правових наслідків, характерних для такого виду договору.

Розгляд клопотання за заявою представника потерпілого проведено у відсутності представника Державного Казначейства України з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення чи прихованню доказів, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Представник ПАТ «ЧГЗБ» ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання. Додатково пояснила, що рух коштів за вказаним рахунком має на меті встановити чи мало ТОВ «Траствест» кошти для надання безвідсоткової фінансової допомоги та джерело походження цих коштів.

Слідчий суддя, заслухавши думку представника ПАТ «ЧГЗБ», дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42016160000000432 від 03 червня 2016 року, ОСОБА_2, фактично перебуваючи на посаді Голови правління ПАТ «ЧГЗБ», за попередньою змовою з невстановленими особами, 26 червня 2016 року, шляхом укладання угод з продажу нерухомого майна ПАТ «ЧГЗБ», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, стороннім господарюючим суб'єктам за заниженою ціною та шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб'єктів від права користування земельною ділянкою; розтрата майна підприємства на користь інших осіб, чим завдав збитки підприємству на загальну суму 63630438,00 грн. Згідно проведення судової оціночно-будівельної експертизи №3280/4866/24 від 12 жовтня 2016 року ринкова вартість вказаного майна Товариства, становить 63630438,00 грн. Крім того, відповідно до проведеної експертизи, звіт № RS27-160516-001 проведено ТОВ «АКР Консалт» про оцінку майна ПАТ «ЧГЗБ», яке розташоване за вказаною адресою: АДРЕСА_1, що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 кв.м. не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними і не може бути використані.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12017160000000519 від 18 травня 2017 року, виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016160000000432 від 03 червня 2016 року, матеріали за фактом складання експертами ТОВ «АКР Консалт» та МПП «Експерт» завідомо недостовірних звітів про оцінку майна ПАТ «ЧГЗБ»; матеріалів відносно невстановлених осіб, які перебуваючи у змові з ОСОБА_2 заволоділи майном ПАТ «ЧГЗБ»; матеріалів відносно невстановлених осіб, які виготовили підроблену печатку ПАТ «ЧГЗБ».

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) стягнуто з ТОВ «Техномаркет-ЛТД» грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір.

Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, вказане майно зареєстровано за ТОВ «Техномаркет-ЛТД», відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5; 20 лютого 2018 року П'ятихатським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області накладено арешт на вказане Майно.

Зазначений рахунок ТОВ «Траствест» повідомлений Кам'янською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що заявником необґрунтовано необхідність отримання інформації щодо руху по рахунку ТОВ «Траствест» за період після укладення договору поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016, тобто за період який не пов?язаний з джерелом походження коштів за договором. Крім того, представником потерпілого не доведено наявність у Державного Казначейства України відомостей щодо банківських операцій за вказаним договором поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області О.А. Семенов