Ухвала суду № 75757725, 06.08.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5671/18

Провадження № 1-кс/461/6442/18

УХВАЛА

06.08.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018140300000004 від 01 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинський В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Смілевським М.Л., у кримінальному провадженні № 12018140300000004 від 01 січня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614).

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходяться документи, в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги , або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення у Відділенні «Західний макро-регіон» ПАТ «Креді Агріколь Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23, наступних документів:

-належним чином завірених копій довіреностей виданих ПАТ «Креді Агріколь Банк» на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-належним чином завірених копій договорів № 1247045520/8117, № 1247045520/8118, № 1247045520/8119, № 1247045520/8120, № 1247045520/3038, № 1247045520/3039, № 1247045520/5022, № 1247045520/33, № 1247045520/34, № 1247045520/189, № 1247045520/190, № 1247045520/10044, № 1247045520/10043, № 1247045520/9003, № 1247045520/10047, № 1247045520/10048, № 1247045520/5948 та № 1247045520/5948 стороною яких виступає Перше відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Сколе (Сколівське відділення «Креді Агріколь Банк»);

-належним чином завірених копій документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладних рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_3, що відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за період часу з 00:00 год. 29 липня 2016 року по 00:00 год. 06 січня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за період часу з 00:00 год. 16 грудня 2016 року по 00:00 год. 11 лютого 2017 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_3 на рахункох (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_3 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді Агріколь Банк», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_3 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» ОСОБА_3;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_4 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді Агріколь Банк», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» ОСОБА_4;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім'я ОСОБА_4 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_5 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_5 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді Агріколь Банк», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» ОСОБА_5;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім'я ОСОБА_5 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-належним чином завіреної копії Положення про організацію операційної діяльності в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-належним чином завіреної копії Методичних рекомендацій з питань реагування касових працівників відділень ПАТ «Креді Агріколь Банк» у разі вчинення протиправних дій та позаштатних ситуацій;

-належним чином завіреної копії Карти процесу здійснення операцій з передавання (підкріплення/вивезення) готівки національної та іноземної валюти між установами ПАТ «Креді Агріколь Банк», іншими банками та НБУ;

-належним чином завіреної копії Положення про Відділення «Західний макро-регіон» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

-належним чином завіреної копії «Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» в редакціях від 28 квітня 2016 року, 12 вересня 2016 року, 17 жовтня 2016 року, 28 грудня 2016 року, 22 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 18 квітня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 25 грудня 2017 року;

-належним чином завіреної копії Порядку проведення ревізії готівки та інших цінностей в ПАТ «Креді Агріколь Банк» № 2557 від 20 грудня 2017 року;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_8, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_6у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) ОСОБА_6;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_6 та видачу останньому готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_6 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_6 використовував автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_8, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_6у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) ОСОБА_6;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_6 та видачу останньому готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_6 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_6 використовував автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого ОСОБА_6 здійснював вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-інформації та документів про рух коштів по рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_6у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за період часу з 00:00 год. 01 січня 2003 року по 22 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_8, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_6у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) ОСОБА_6;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_6 та видачу останньому готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_6 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_6 використовував автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_10, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5, рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_7у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) ОСОБА_7;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_7та видачу останній готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_6 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_7використовувала автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого ОСОБА_7здійснювала вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-інформації та документів про рух коштів по рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_7у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за період часу з 00:00 год. 01 січня 2003 року по 22 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-належним чином завірених організаційно-розпорядчих документів ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що регламентували обіг та зберігання печаток у Першому відділенні ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Сколе за період часу з 01 червня 2003 року до 01 січня 2018 року;

-оригіналів організаційно-розпорядчих документів ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що визначали відповідальних осіб за зберігання та обіг кожної печатки з наявних печаток Першого відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Сколе в період часу з 01 червня 2003 року по 01 січня 2018 року;

-оригіналів документів, що містять відтиски кожної печатки, що перебувала в обігу Першого відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Сколе в період часу з 01 червня 2003 року по 01 січня 2018 року (в кількості не менше п'яти документі по відтиску кожної з печаток).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 06.09.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.