Ухвала суду № 75757223, 06.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8249/17

н/п 1-кс/640/8208/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Школа В.В.,

за участі адвоката - ОСОБА_1,

прокурора - Стасевського А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання генерального директора ТОВ «НВК «Укр-Ленд» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.08.2018 до Київського районного суду м.Харкова в порядку ст.174 КПК України, надійшло клопотання ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД», в особі генерального директора ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м.Харкова у справі №640/9097/17 провадження №1-кс/640/5364/17, у якому просить скасувати арешт майна, що було вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою м.Харків вул.Спартака, 17.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 05.07.2017 було накладено арешт на майно, належне ОСОБА_2, вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою м.Харків вул.Спартака, 17.

Посилаючись на ст.170 КПК України заявник вважав, що арешт підлягає скасуванню, оскільки будь-якого порушення встановленого порядку здійснення ТОВ «НВК «Укр-Ленд» видів фінансової діяльності або відсутність реальних намірів здійснювати заявлену діяльність, висновком судової економічної експертизи не встановлено.

Також вказав, що досудове розслідування кримінального провадження № 32017220000000058 від 04.05.2017 триває протягом тривалого часу (більше одного року), відомості про повідомлення підозри будь-яким посадовим особам ТОВ «НВК «Укр-Ленд» у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України до ЄРДР не внесені.

Версія органу досудового розслідування про те, що майно, вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою м. Харків вул. Спартака, 17 є предметом злочинів по кримінальному провадженню №32017220000000058 від 04.05.2017, не підтверджена допустимими в розумінні ст.86 КПК України доказами.

Також заявник посилався на те, що викладені обставини свідчать про відсутність ризиків, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна, що було вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою м. Харків вул. Спартака, 17, та які б виправдовували втручання держави у правомірне володіння майном, належного ТОВ «НВК «Укр-Ленд».

У судовому засіданні представник ТОВ «НВК «Укр-Ленд» ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №42016220000000610 ОСОБА_3 проти скасування арешту майна, зазначеного у клопотанні представника ТОВ «НВК «Укр-Ленд» не заперечував, однак зазначив наступне.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 у справі № 640/9097/17 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4, погодженого з процесуальним керівником досудовим розслідуванням - прокурором відділу прокуратури Харківської області - ОСОБА_3С, у кримінальному провадженні № 32017220000000058 про арешт майна ОСОБА_2, вилученого 21.06.2017 у ході обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17.

Вказав, що постановою процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 28.12.2017 з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 в окреме провадження під №32018220000000056 виділено документи, у тому числі щодо ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та арешту майна ОСОБА_2, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Постановою прокурора Стасевського А.С. від 29.12.2017 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32018220000000056 визначено за слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області (матеріали провадження скеровані до прокуратури Луганської області).

У подальшому постановою прокурора Стасевського А.С. від 15.03.2018 кримінальне провадження №32018220000000056 об'єднано з кримінальним провадженням № 42017220000000541.

Рішенням прокурора від 07.06.2018 провадження № 42017220000000541 приєднано до провадження № 12017220540000451.

Кримінальне провадження №12017220540000451 постановою прокурора від 11.06.2018 об'єднано в одне з кримінальним провадження №42016220000000610.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000610 на цей час триває.

Водночас обставини, які стали підставою для накладення арешту на майно ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 32017220000000058, на цей час відсутні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 у справі № 640/9097/17 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4, погодженого з процесуальним керівником досудовим розслідуванням - прокурором відділу прокуратури Харківської області - ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017220000000058 про арешт майна ОСОБА_2, вилученого 21.06.2017 у ході обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17 (а.с.53-60).

За правилами п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя – суддя першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Постановою процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 28.12.2017 з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 в окреме провадження під №32018220000000056 виділено документи, у тому числі щодо ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та арешту майна ОСОБА_2, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (а.с.61-63).

Постановою прокурора Стасевського А.С. від 29.12.2017 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32018220000000056 визначено за слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області (матеріали провадження скеровані до прокуратури Луганської області) (а.с.64-65).

Постановою прокурора Стасевського А.С. від 15.03.2018 кримінальне провадження №32018220000000056 об'єднано з кримінальним провадженням № 42017220000000541 (а.с.66-68, 69-70).

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області ОСОБА_5 від 07.06.2018 кримінальне провадження № 42017220000000541 об»єднано з кримінальним провадженням № 12017220540000451 (а.с.71, 72).

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області ОСОБА_5 від 07.06.2018 кримінальне провадження № 42017220000000541 об»єднано з кримінальним провадженням №42016220000000610 (а.с.73,74).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000610 на цей час триває, що підтверджується Витягом з ЄРДР №42016220000000610 від 30.06.2016 (а.с.75-84,85).

Враховуючи викладене вище, підстави для задоволення клопотання генерального директора ТОВ «НВК «Укр-Ленд» ОСОБА_2 про скасування арешту майна саме в межах кримінального провадження №32017220000000058 від 04 травня 2017 року, на теперішній час – відсутні, що не позбавляє права власника майна звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №42016220000000610 від 30.06.2016.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання генерального директора ТОВ «НВК «Укр-Ленд» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.