Ухвала суду № 75755898, 07.08.2018, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 07.08.2018

ЄУ № 420/517/18

Провадження №1-кс/420/272/18

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 серпня 2018 року смт. Новопсков

Луганської області

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Пронька В.В. за участю секретаря судового засідання Колесник Г.О., прокурора Мукбаніані Д.В., слідчого Шпак К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції Компанійця Ю.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130510000130 від 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенант поліції Компанієць Ю.В. у кримінальному провадженні №12018130510000130 від 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання без участі представника АТ «Сбербанк».

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

В провадженні органу досудового розслідування СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження №12018130510000130 від 10 квітня 2018 року за фактом вчинення шахрайських дій з боку представників ТОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69-В, внаслідок яких було спричинено матеріальну шкоду СТОВ «Заайдарівське» на загальну суму 273799 грн., з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що з 12.03.2011 він займає посаду директора СТОВ «Заайдарівське» (ідентифікаційний код юридичної особи 31102434), яке знаходиться за адресою: Луганська область, Новопсковський район, с.Заайдарівка, вул. 8-го Марта, буд. 20А, що підтверджується наказом про призначення ОСОБА_3 на посаду директора від 12.03.2011.

Наприкінці лютого 2018 року шляхом телефонного зв'язку з № (НОМЕР_1 до ОСОБА_3 звернувся із пропозицією продажу мінеральних добрив КАС-32, ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM громадянин ОСОБА_4, який відрекомендувався представником, а саме спеціалістом відділу продаж ТОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції» (ідентифікаційний код юридичної особи 38090734), місцезнаходження якого: 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 69в, офіс 620. В телефонному режим в період з 01 березня 2018 року по 02 березня 2018 року між ними здійснювалося обговорення умов придбання зазначених мінеральних добрив.

В подальшому ОСОБА_4 з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_1» на електронну адресу СТОВ «Заайдарівське» - «zdar0605@gmail.com», після узгодження всіх умов придбання мінеральних добрив з директором СТОВ «Заайдарівське» ОСОБА_3, було надіслано договір купівлі продажу № 8532393 від 02.03.2018 про придбання мінеральних добрив, а також специфікацію № 1 до договору № 8532393 від 02.03.2018. На виконання зазначеного договору з рахунку СТОВ «Заайдарівське» АТ Ощадбанку №26001301012881 на п/рахунок №26001170000064 ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «Фондова Компанія «Українські інвестиції», було перераховано грошові кошти в розмірі 273799 грн. 70 коп. за придбання мінеральних добрив, що підтверджується відповідним платіжним дорученням №115 від 05 березня 2018 року. Вказане перерахування грошових коштів було здійснено на виконання умов договору, згідно якого «Покупець» в особі директора СТОВ «Заайдарівське» ОСОБА_3 повинен був здійснити попередню оплату товару по 05.03.2018 (включно) на суму 273 799 (двісті сімдесят три тисячі сімсот дев'яносто дев'ять) грн. 70 коп., а в подальшому продавець ТОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції» повинен був доставити товар.

В подальшому, після здійснення оплати за мінеральні добрива з метою прикриття своїх шахрайських дій шляхом телефонних переговорів з ОСОБА_4 та електронного листування строк поставки товару протягом двох тижнів в період з 05.03.2018 по 19.03.2018 відкладався, термін доставки мінеральних добрив в зв'язку з погодними умовами було перенесено на 27.03.2018, після чого в цей же день, всі телефони, через які здійснювався зв'язок з ТОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції» перестали відповідати та виявилися вимкненими.

На підставі ухвали слідчого судді Новопсковського районного суду Луганської області від 25.04.2018 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з ПАТ «Універсал Банк» вилучено копію справи ТОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції» та інформацію про рух коштів за рахунком № 26001170000064, згідно якого 05.03.2018 об 11 год. 04 хв. кореспондентом СТОВ «Заайдарівське» здійснено оплату рахунку № РФ-8532393 від 02.03.2018 у сумі 273799,70 грн., після чого о 12 год. 35 хв. з вказаного рахунку здійснено перерахування коштів на рахунок ТОВ «Прайд Інтернештнал» (ЄДРПОУ 41808409) рахунок № 26001013064958, банк МФО 320927.

За результатами моніторингу всесвітньої мережі Інтернет встановлено, що власником МФО 320627 є АТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ № 25959784), розташований за адресою: вул. Володимирська, 46, м. Київ.

В клопотанні зазначено, що з метою встановлення особи, яка може бути причетна до шахрайських дій у відношенні до СТОВ «Заайдарівське» існує невідкладність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з приводу часу отримання коштів та власника рахунку, на який були в послідуючому перераховані кошти сплачені СТОВ «Заайдарівське» на загальну суму 273799,70 грн.

Інформація з приводу власника рахунку ТОВ «Прайд інтернештнал» за №26001013064958 знаходиться у головному офісі АТ «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, розташованому за адресою: вул. Володимирська, 46, м. Київ, має суттєве значення для досудового розслідування, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тому виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації та документації, які містить банківську таємницю, а саме: документів, які складені банком та підприємством, установою, організацією чи товариством, якій належить рахунок № 26001013064958 при його оформленні, а також роздруківки про рух коштів за рахунком № 26001013064958 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції Компанійця Ю.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130510000130 від 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Компанійцю Юрію Валерійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Друзю Єгору Валерійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Гладкому Дмитру Павловичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Рибалкі Сергію Олександровичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Карпусь Катерині Володимирівні, а також оперуповноваженому СКП Лисичанського ВП ГУНП Головного управління Національної поліції в Луганській області Кравчук Сергію Вікторовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язавши Акціонерне товариство «Сбербанк», розташоване за адресою: вул. Володимирська, 46, м. Київ, виготовити на паперовому та/або електронному носії та надати копії документів, що містять інформацію:

- про наявну юридичну справу із зазначенням підприємства, установи, організації чи товариства, а також ім'я особи, на яке відкрито рахунок за № 26001013064958, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації відкриття рахунку заяв або інших документів із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26001013064958 з зазначенням банківських операцій, у тому числі призначення платежів, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.03.2018 до фактичного зняття інформації;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів з рахунку № 26001013064958, за період часу з 04.03.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банку, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ «Сбербанк», службова перевірка, з наданням копії її матеріалів, з можливістю вилучення вищезазначеної інформації, що буде зафіксована на копії чи копіях документів

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до 07.09.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Пронька