Ухвала суду № 75754154, 07.08.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/3590/18

Провадження №1-кс/639/1788/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря - Шемкова О.Є., прокурора – Волика Є.В., представника ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання директора ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №42018221080000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України, - ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року по кримінальному провадженню №42018221080000183 від 23.06.2018 року звернувся директор ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР».

В поданому клопотанні директор ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» просить скасувати арешт на 55 транспортних засобів та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу.

В обґрунтування свого клопотання заявник посилається на те, що постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року скасована як незаконна, ухвала Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 922/1605/18 за позовом ПАТ «МЕГАБАНК» до ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО», TOB «ТЕХНО-АРТ», TOB «АВТОАРТ», TOB «АРТСІТІ», ТОВ «ПРОФІЛЬ-М», ТОВ «КОМПАНІЯ«АРТ-ІНВЕСТ», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО» про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Цією же постановою в задоволенні клопотання ПАТ «МЕГАБАНК» про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 922/1605/18 – відмовлено.

Крім цього, при прийнятті слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова Макаровим В.О. ухвали від 12.07.2018 року про арешт майна по кримінальному провадженню №42018221080000183 від 23.06.2018 року, судом було неправильно застосовано передбачені законом підстави для арешту майна, оскільки, ані в клопотанні прокурора, ані в ухвалі слідчого судді не вказано, які конкретно відомості, сліди містять вищенаведені документи, а також яким чином вказане майно може бути використане як знаряддя вчинення злочину. Відтак, не наведено доказів того, що дане майно має ознаки речових доказів.

Також заявник зазначає, що відповідно до п.3 ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Проте, виходячи із клопотання прокуратури та мотивувальної частини ухвали від 12.07.2018 року про арешт майна, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не врахував відсутність підозри по кримінальному провадженню №42018221080000183 від 23.06.2018 року, що суперечить приписам п.3 ч.2 ст.173 КПК України.

У судовому засіданні представник ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що арешт на вищевказані автомобілі накладено обґрунтовано, оскільки постановою слідчого від 25.06.2018 року вони визнані речовим доказом у відповідності до ст. 98 КПК України, та ухвалою слідчого судді від 12.07.2018 року на автомобілі накладений арешт з метою збереження речових доказів. Крім того, зазначив, що ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» не є власником автомобілів, а тому відповідно до ст. 174 КПК України не мають права звертатись із відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №42018221080000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 382 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

До Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної ОСОБА_2 результатами вивчення матеріалів Харківською місцевою прокуратурою №2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за №42018221080000183 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Так, постановою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року вжиті заходи забезпечення позову по справі № 922/1605/18 за позовом Публічного акціонерного товариства "Мегабанк", м. Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технік центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Технік-центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Містраль Авто", Приватного підприємства "Аякс-Авто", Товариства з обмеженою відповідальністю "Техно-Арт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті", Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоарт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіль-М", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Арт-Інвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоарт ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Адамант-Авто" про звернення стягнення та стягнення заборгованості в сумі 11 298 627,01 дол. США та 42 976 134,61 грн.

Пізніше, ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року вищевказану постанову скасовано та у задоволенні заяви Публічного акціонерне товариство "Мегабанк" про вжиття заходів до забезпечення позову відмовлено.

Однак, ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.07.2018 року до закінчення перегляду в касаційному порядку зупинено виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року у справі №922/1605/18 щодо скасування заходів забезпечення позову у господарській справі.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та накладено арешт на наступні транспортні засоби та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування майном та фактичним вилученням з володіння, а саме:

1.PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&as1;S АКПП6 Allure; 2017; VF3CUHNVTHY083554, р.н. НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 Г, кв. 9;

2.PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Active; 2017; VF3LC9HPAHS071706, р.н. НОМЕР_2, який належить на праві власності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4;

3. PEUGEOT Traveller HDI 150 AT6 L2 Business;2017; VF3VEAHXVHZ064789, р.н. AX2762HB, який належить на праві власності ТОВ «Техно-друк» код ЄДРПОУ 40476821, яке зареєстроване за адресою м. Харків Салтівське шосе, 242/А кв. 129;

4. PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП(Еurо 5); 2017; VF3DD9HP0HJ859136, р.н. НОМЕР_3, який належить на праві власності ТОВ «Торговий дім AB» код ЄДРПОУ 40975633, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5;

5. NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, 2017, SJNFBAF15U7371824, р.н. AX2352HA, який належить на праві власності ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7;

6. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TCAT32U0113051, р.н.НОМЕР_4, який належить на праві власності ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8 та зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9;

7.NISSAN, Juke 1.6 CVT SE+ Active red, 2017, SJNFBAF15U7411650, р.н. AX0313HA, який належить на праві власності ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка зареєстрована за адресою: м. Харків, пр-кт. Незалежності, 7, кв. 256;

8. NISSAN, Juke 1.6 CVT SE Active Black, 2017, SJNFBAF15U7413780, р.н. AX1910HA, який належить на праві власності ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12

9.NISSAN, Qashqai 2.0Р 4WD CVT ACENTA Safety, 2017, SJNFBNJ11U2111129, р.н. AX1810HA, який належить на праві власності ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14;

10. NISSAN, Qashqai 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi, 2017, SJNFDAJ11U2185199, р.н. AX9909EM, який належить на праві власності ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_15, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16;

11. NISSAN, Qashqai 1.2Р 2WD CVT ACENTA Parking+Navi, 2017, SJNFEAJ11U2188244, р.н. AX1444CO, який належить на праві власності ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18;

12. NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, 2017, SJNFBAF15U7406644, р.н. BT0044AI, який належить на праві власності ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_19, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_20;

13. NISSAN, QASHQAI 1.6L DCI 2WD CVT LE+, 2017, SJNFBNJ11UZ081295, р.н. AX2272XX, який належить на праві власності ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_21, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_22;

14. NISSAN, Qashqai 1.2Р 2WD CVT ACENTA Parking, 2017, SJNFEAJ11U2192552, р.н. AH2886KE, який належить на праві власності ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_23, яка зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_24;

15. NISSAN, X-TRAIL 2.5 4WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TBNT32U0100143, р.н. AX5509HA, який належить на праві власності ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_25, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_26;

16. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD LE Style &aеж; Navi CVT, 2017, JN1TCAT32U0059708, р.н. AX8089HA, який належить на праві власності ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, яка зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_28;

17. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TCAT32U0111166, р.н. AX0177HA, який належить на праві власності ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_29, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_30;

18. NISSAN, X-TRAIL, 2017, JN1TCAT32U0106014, р.н. НОМЕР_5, який належить на праві власності ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_31, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_32;

19. Suzuki Vitara, оранжевий; 2017; TSMLYD21S00423524, р.н. AX4890EX, який належить на праві власності ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_33, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_34;

20. Suzuki New SX4, червоний; 2017; TSMJYBA2S00567537, р.н. НОМЕР_6, який належить на праві власності ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_35, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_36;

21.Outlender 2.0 CVT Inform; 2017; JMBXTGF2WJJ000124, р.н. НОМЕР_7, який належить на праві власності ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_37, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_38;

22. Outlender 2.4 CVT Ultimate; 2017; JMBXTGF3WJZ000408, р.н. НОМЕР_8, який належить на праві власності ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_39, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_40;

23.Outlender 2.0 CVT Invite; 2017; JMBXTGF2WJJ000105, р.н. AX1507HB, який належить на праві власності ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_41, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_42;

24.Outlender 2.4 CVT Ultimate; 2017; JMBXTGF3WJJ000111, р.н. НОМЕР_9, який належить на праві власності ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_43, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_44.

25.ASX 2.0 CVT Instyle; 2017; JMBXTGA2WJZ000468, р.н. НОМЕР_10, який належить на праві власності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_45, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_46;

26.Pajero Sport 2,4 TD AT Intense ; 2017; MMCGUKS10HHZ01670, р.н. BB0101AE, який належить на праві власності ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_47, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_48;

27. L-200 2,4 TD MT Intense; 2017; ММСJJKL10НН027726, р.н. НОМЕР_11, який належить на праві власності ТОВ «ОТП Лізинг» код ЄДРПОУ 35912126, яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_49; а також:

28.Автомобіль легковий, PEUGEOT 301 KZ Allure 1.6А 115НР АТ6, 2018 VF3DDNFPTGJ776630;

29.Автомобіль легковий, PEUGEOT ЗОЇ KZ Active 1.6Е 115НР МТ5, 2018, VF3DDNFP0GJ757769;

30.Автомобіль легковий, PEUGEOT NEW 3008 HDi 150 А06 ACTIVE, 2018, VF3MJAHXVJS199685, які належать TOB «МІСТРАЛЬ АВТО» (код ЄДРПОУ 37458121, м. Харків, вул. Клочківська, 59);

31.Автомобіль NISSAN, JUKE, SJNFBAF15U7420985;

32.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFEAJ11U2221992;

33.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFBNJ11U2225314;

34.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFBNJ11U2233078;

35.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFDAJ11U2221611;

36.Автомобіль NISSAN, X-TRAIL, JN1TCAT32U0113218;

37.Автомобіль NISSAN, Juke 1.6 CVT SE Active Red, SJNFBAF15U7431632;

38.Автомобіль NISSAN, Qashqai 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi, SJNFDAJ11U2245556;

39.Автомобіль NISSAN, Qashqai 2.0P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi, SJNFBAJ11U2242631;

40.Автомобіль NISSAN, Qashqai 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety, S JNFBNJ11U2206523;

41.Автомобіль NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, JN1TCAT32U0113162;

42. Автомобіль NISSAN, QASHQAI 1.6L DCI 2 WD CVT LE+, S JNFDAJ11UZ082241;

43. Автомобіль NISSAN, NP300 PICKUP 2.5D 4WD 5M/T D/C, ADNCPUD22U0009526;

44. Автомобіль NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, SJNFBAF15U7339676;

45. Автомобіль NISSAN, MURANO HB 3.5 4WD CVT LE, JN1TANZ51U0210057;

46. Автомобіль NISSAN, X-TRAIL HB 2.0 4WD DCI 6AT SE, JN1TCNT31U0407427;

47. Автомобіль NISSAN, JUKE 1.6 CVT XE, SJNFBAF15U7334525, які належать TOB «ТЕХНІК ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37875322, м. Харків, вул. Клочківська, 59);

48.Автомобіль Suzuki Vitara 1.6L 2WD GL+6AT A9N;

49.Автомобіль Suzuki Vitara 1.6L 2WD GL 5MT ZCE, які належать TOB «ТЕХНІК-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36626569, м. Харків, вул. Клочківська, 59);

50. Автомобіль легковий, Eclipse Cross 1.5 CVT Intense, 2018, JMBXTGK1WJZ008054

51. Автомобіль легковий, Outlander 2.4 CVT Intense, 2017, JMBXTGF3 WJJ000171;

52.Автомобіль легковий, Outlander 2.0 CVT Inform, 2018, JMBXTGF2 WJZ000192;

53. Автомобіль вантажний, L-200 2,4 TD AT Intense, 2017, ММС JYKL10НН026887;

54. Автомобіль легковий, Pajero Sport 2.4 TD AT Intense, 2017, MMCGUKS 10HHZ02937;

55. Автомобіль легковий, Pajero Sport 2.4 TD AT Ultimat, 2017, MMCGUKS10HHZ06248, які належать TOB «TEXHO-APT» (код ЄДРПОУ 32761622, м. Харків, вул. Клочківська, 59).

Місцем зберігання транспортних засобів визначено територію майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 107. Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді арешт на вказані автомобілі накладено з метою збереження речових доказів.

Дослідженням матеріалів справи встановлено, що ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» не є ані власником вищевказаних автомобілів, ані юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, що в свою чергу, відповідно до ст. 174 КПК України позбавляє представника ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» права ініціювати клопотання про скасування арешту майна.

Крім того, посилання заявника на невідповідність заарештованого майна ознакам речових доказів у кримінальному провадженні, передбаченим ст. 98 КПК України, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки під час досудового розслідування вищевказане майно було визнано речовим доказом постановою старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_27 від 25.06.2018 року.

Також, не заслуговують на увагу слідчого судді і доводи заявника щодо необґрунтованості накладення арешту у зв’язку із відсутністю у кримінальному провадженні повідомлення про підозру будь-якій особі у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки арешт майна був накладений з метою забезпечення речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та з цією метою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Більш того, слідчий суддя звертає увагу на те, що ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.07.2018 року до закінчення перегляду в касаційному порядку зупинено виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року у справі №922/1605/18 щодо скасування заходів забезпечення позову у господарській справі.

З огляду на те, що в поданому клопотанні, а також в судовому засіданні при розгляді, представником ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» не наведено наявних достатніх підстав для скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на майно було накладено необґрунтовано, тому слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директора ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №42018221080000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва