Ухвала суду № 75749350, 08.08.2018, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/763/2018

Справа № 225/4153/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В, за участю секретаря Голубової О.О., прокурора Кулика А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Казакова М.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000778 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 1 ст. 272 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.08.2018 року до суду звернувся слідчий Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП України в Донецькій області Казаков М.Ю. з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 щодо виконання умов договору про надання транспортних послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року, укладеного між ТОВ «Дівітея» та ФОП ОСОБА_2

В доведеність клопотання зазначив, що Слідчим відділом Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке могло створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. Вказані відомості внесені до ЄРДР № 12018050220000778 від 14.06.2018 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2017 року між Державним підприємством «Об'єднана Компанія «Укрвуглереструктурізація" та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дівітея» (далі - ТОВ «Дівітея»), укладено договір підряду № 25/0Р-17 на виконання робіт з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища, згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема.

Далі, ТОВ «Дівітея» уклала договір про надання послуг № 0204/18 від 02 квітня 2018 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та договір про надання послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 щодо надання транспортних послуг.

При виконанні умов договору про надання послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року ФОП ОСОБА_2 здійснюються роботи, які не відповідають проекту ліквідації шахти ім. Артема та суперечать технологічній схемі засипки стволів на загальному проммайданчику, зокрема роботи щодо засипки стволу здійснюються без стрічкового конвеєру та одноковшового екскаватору, а напряму із вантажного автомобіля. Вказане свідчить про те, що ці порушення створюють загрозу загибелі людей, які керують вантажними автомобілями чи можуть привести до настання інших тяжких наслідків у вигляді травмування водіїв автомобілей.

На виконання завдання кримінального провадження, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження ( ст. 2 КПК України), на підставі ст. 93 КПК України, якою визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом, слідчим був направлений запит № 10617/202/03-18 від 04.07.2018 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 щодо надання відомостей і копій наступних документів:

- Копії рахунків - фактури щодо вартості наданих послуг згідно зазначеного договору № 081217 від 08.12.2017 року за період з 08.12.2017 року по 02.07.2018 року;

- Відомості та копії документів щодо працівників, які виконували (виконують) роботи на транспортних засобах КАМАЗ 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1, КАМАЗ 55111, реєстраційний номер НОМЕР_2, ЗІЛ, реєстраційний номер НОМЕР_3 (а саме трудових договорів, контрактів, табелів обліку робочого часу, відомостей та копій документів щодо проходження спеціального навчання, перевірки знань з питань охорони праці);

- Копії інших договорів, укладених з ТОВ «ДІВІТЕЯ» з 2016 по 2018 роки.

Так, ФОП ОСОБА_2 надала відповідь, в якій зазначає, що надасть документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і містять інформацію про обставини та події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, та є важливими для встановлення винних осіб.

Оскільки неможливо іншими способами довести ці обставини, слідчим в клопотанні ставиться питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступу до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2

У клопотанні слідчий просить з метою виключення ризику, загрози зміни, знищення або підроблення зазначених документів, що мають значення для досудового розслідування щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу або противоправному перешкоджанню кримінальному провадженні, розглянути це клопотання без виклику фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 у володінні якої перебувають зазначені вище документи. У судовому засіданні прокурор підтримав цю вимогу, зазначивши, що ФОП ОСОБА_2 на запит слідчого цих документів не надала, давати будь-які пояснення щодо обставин кримінального провадження відмовляється, чим не сприяє слідству, а отже існують наведені вище ризики.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких заявлено клопотанняпро надання тимчасового доступу, оскільки, згідно відповіді ФОП ОСОБА_2 слідчому відмовлено у наданні документів у порядку ст. 93 КПК України, що засвідчує відсутність наміру сприяти органу досудового розслідування, що, у свою чергу, дає підстави дійти висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує зазначена вище реальна загроза зміни або знищення документів.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку як про доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, так і про наявність підстав длярозгляду клопотання без виклику фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, слідчий суддя доходить таких висновків:

В провадженні слідчого відділення Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018050220000778 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч.1 ст.272 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2, які стосуються виконання умов договору про надання транспортних послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року, укладеного між ТОВ «Дівітея» та ФОП ОСОБА_2

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Також згідно вимог ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у власника персональних даних, відповідно до п.8 ч.1 вказаної статті, є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей які містяться в документах щодо виконання умов договору про надання транспортних послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року, укладеного між ТОВ «Дівітея» та ФОП ОСОБА_2, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, то приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, та надати тимчасовий доступ до рахунків - фактури щодо вартості наданих послуг згідно договору № 081217 від 08.12.2017 року за період з 08.12.2017 року по 02.07.2018 року та до відомостей і копій документів щодо працівників, які виконували (виконують) роботи на транспортних засобах КАМАЗ 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1, КАМАЗ 55111, реєстраційний номер НОМЕР_2, ЗІЛ, реєстраційний номер НОМЕР_3 (а саме трудових договорів, контрактів, табелів обліку робочого часу, відомості та копії документів щодо проходження спеціального навчання, перевірки знань з питань охорони праці) з можливістю їх вилучення у копіях.

Що стосується вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів, укладених ФОП ОСОБА_2 з ТОВ «ДІВІТЕЯ» з 2016 по 2018 роки, то прокурором в судовому засіданні не доведено важливе значення вказаних вище договорів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не надано доказів того, що відомості які містяться в даних договорах, можуть бути використані, як докази в цьому ж провадженні. Окрім того, договір про надання послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року, укладений між ТОВ «Дівітея» та ФОП ОСОБА_2, який має безпосереднє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у розпорядженні органу досудового розслідування, що підтверджується матеріалами справи.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення вимоги щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів, укладених з ТОВ «ДІВІТЕЯ» з 2016 по 2018 роки.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000778 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів:

- Рахунків - фактури щодо вартості наданих послуг згідно договору № 081217 від 08.12.2017 року за період з 08.12.2017 року по 02.07.2018 року, з можливістю їх вилучення у копіях;

- Відомостей та документів щодо працівників, які виконували (виконують) роботи на транспортних засобах КАМАЗ 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1, КАМАЗ 55111, реєстраційний номер НОМЕР_2, ЗІЛ, реєстраційний номер НОМЕР_3 (а саме трудових договорів, контрактів, табелів обліку робочого часу, відомості та копії документів щодо проходження спеціального навчання, перевірки знань з питань охорони праці), з можливістю їх вилучення у копіях, які зберігаються у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів: НОМЕР_4, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Зобов'язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 невідкладно (в день пред'явлення відповідної ухвали) надати доступ до документів зазначених у резолютивній частині цієї ухвали.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2018 року.

Копію ухвали направити до Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: