Ухвала суду № 75747179, 03.08.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8616/17

Провадження № 1-кс/524/2267/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю слідчого Берчука Д.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області Калашника О.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016170220000817 від 02.08.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області Калашник О.Я. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016170220000817, зареєстрованого 02.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Некрасовим Р.В.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2016 року ОСОБА_3 у невідомої особи через Інтернет на сайті «ОLХ» замовила товар та заплатила при цьому кошти 2000 гривень, але до цього часу товар не прийшов та гроші ніхто їй не повертає.

21.06.2016 року ОСОБА_3 через Інтернет сайт «OLX» знайшла оголошення про продаж оверлок, який згідно оголошення продавав ОСОБА_4 Цього ж дня ОСОБА_3 через додаток «Приват24» перерахувала кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ « ПриватБанк», що вказаний на сайті оголошення, та після перерахування грошових коштів остання зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_4, який вказаний в оголошені, але зв'язок був відсутній та товар замовлений нею ніхто не надіслав, після чого вона зрозуміла, що її ошукали.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.06.2016 року по 21.07.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, у тому числі IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24».

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ: 14360570) за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого Берчука Д.Ю., який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ «ПриватБанк»і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області Калашника О.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016170220000817 від 02.08.2016 року - задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Берчука Дмитра Юрійовича, слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції Калашника Олександра Яковича тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ: 14360570) за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, в яких міститься інформація щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.06.2016 року по 21.07.2016 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24» з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 01 вересня 2018 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк