Ухвала суду № 75746781, 07.08.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Провадження № 1-кс/359/1812/2018

Справа № 359/6207/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2018 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника 1-го слідчого відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №42016111100000205, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.08..2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №42016111100000205, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідування установлено, що під час проведення фінансово-господарської діяльності ДП «Украерорух» у період з 01.05.2014 по 01.01.2016 внаслідок сплати держпідприємством коштів за фактично ненадані послуги та невиконані роботи рядом контрагентів, нанесено матеріальних збитків державі в особі ДП «Украерорух» на суму понад 9 млн. грн.

Зазначено, що у січні-травні 2016 року Державною фінансовою інспекцією України проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Украерорух» за період з 01.05.2014 по 01.01.2016, про що 18.04.2016 складено акт № 06-21/29.

З метою підтвердження збитків, нанесених державі в особі

ДП «Украерорух», викладених в акті ревізії ДФІ України, 23.06.2016 у провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України від 08.02.2017 № 84/7, в порушення договору від 07.04.2014 № 0407201401, укладеного з ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП», ст. ст. 526, 628 ЦК України, ст. 180 ГК України, Дніпропетровським регіональним структурним підрозділом ДП «Украерорух» у період з 01.01.2014 по 01.01.2016 сплачено за послуги 1396833,40 грн., яких ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП», за даними ревізії, не надавало, чим завдано збитків ДП «Украерорух» на вказану суму.

Зазначено, що між Дніпропетровським регіональнимструктурним підрозділомДП «Украерорух»та ТОВ«ІМПЕЛ ГРІФФІНГРУП»(кодЄДРПОУ 35634872,01033,фактична адреса:м.Київ,вул.Очаківська,5/6,2-йповерх БЦ«Очаківський») укладено договір від 07.04.2014 №0407201401 про надання послуг з комплексного прибирання внутрішньобудинкових приміщень, прибудинкової території та паркінгів, послуги з озеленення, дезінфекції, дератизації та дезінсекції, на виконання якого Дніпропетровським регіональним структурнимпідрозділом ДП«Украерорух»вперіод з16.05.2014по 22.01.2016сплачені накористь ТОВ«ІМПЕЛ ГРІФФІНГРУП» грошовікошти занадання вищезазначенихпослуг урозмірі 1 856 414,44 грн.

Водночас, експертом підтверджено висновки ревізії про те, що послуги з комплексного прибирання приміщень та прилеглої території і покосу трави в м. Дніпропетровську ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» не надавались.

Внаслідок оплати завищеної вартості послуг Дніпропетровському регіональному структурномупідрозділу ДП«Украерорух» завдано матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 1396833,40 грн.

За змістомклопотання,під часдосудового розслідуваннявказаного кримінальногопровадження встановленодостатньо підставвважати,що посадовіособи Дніпропетровськогорегіонального структурногопідрозділуДП «Украерорух» та ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також зазначено, що допитані в якості свідків працівники, які відповідно до даних копій розрахункових відомостей ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» за травень 2014 року по грудень 2015 року отримували заробітну плату за надання послуг з прибирання в Дніпропетровському РСП ДП «Украерорух» надали показання, що ніколи трудових відносин з ТОВ ««ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» не підтримували та взагалі не мали, та частина працівників які офіційно працюють в ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» ніколи не виконували будь-які роботи та послуги в Дніпропетровському РСП ДП «Украерорух».

Як зазначенов клопотання,у зв`язкуз викладеним,під часдосудового розслідуваннявказаного кримінальногопровадження виникланеобхідність упроведенні обшукуу ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» в м. Києві по вулиці Очаківській, 5/6, 2-й поверх БЦ «Очаківський».

за змістом клопотання, підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що у ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» в м. Києві, вулиця Очаківська, 5/6, 2-й поверх БЦ «Очаківський», можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: трудові договори між ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 липня 2018 року, накази про призначення на роботу всіх без виключення працівників ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 липня 2018 року, табеля робочого часу працівників ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 липня 2018 року, акти виконаних робіт по прибиранню ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» з іншими суб`єктами у період з 01 січня 2014 року по 01 липня 2018 року, документація яка підтверджує отримання працівниками ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 липня 2018 року отримання заробітної плати, касові книги ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 липня 2018 року, розрахункові відомості ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 липня 2018 року, штатний розпис ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 липня 2018 року, договори про надання послуг між ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» та іншими суб`єктами у періодз 01січня 2014року по01липня 2018року,а такожінші речі та документи, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомо майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку № 5/6 у м. Києві, вулиця Очаківська 5/6, 2-й поверх БЦ «Очаківський» є ТОВ «Адріс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40098015) згідно договору купівлі-продажу від 03.03.2016 № 422.

Слідчий зазначає, що оригінали вищевказаних документів та речі, які планується відшукати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню і в подальшому направленню для проведення експертиз, можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Також слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його скоїли, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового розслідування, що призведе до знищення важливих речей та документів і унеможливить документування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав частково, зазначає, що на даний час у слідства є необхідність в отриманні зазначених в клопотанні документів, які стосуються зазначених в клопотанні фактів, тобто за період до 01.01.2016 року.

Власник приміщення, а також юридична особа, за місцем знаходження якої порушено питання про проведення обшуку про розгляд клопотання не повідомлялися в силу вимог ст.234 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч.4 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, з доданих до клопотання документів вбачається, що за вказаною в клопотанні адресою у офісному приміщенні за місцем знаходження ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» можуть знаходитись зазначені в клопотанні документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), а саме: можуть бути використані в якості доказів в суді, бути предметом експертного дослідження. При цьому слід визнати, що такі докази можуть бути знищені або зазнати змін з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб.

Водночас, з урахуванням викладених в клопотанні обставин скоєння кримінального правопорушення, зокрема період дії договору, укладеного між ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» та Дніпровським РСП ДП «Украерорух» (з 01.01.2014 по 01.01.2016), слідчий судді прийшов до висновку, що саме в межах цього періоду слід обмежити проведення обшуку. Крім того, слід визнати необґрунтованим клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення інших речей і документів, жодним чином не конкретизованих в клопотанні. В зв`язку з цим клопотання в цій частині, яку слідчий визнав необґрунтованою, задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити тривалістю один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.234,235, 309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №42016111100000205, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191КК України - задовольнити частково.

.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,а такожза їхдорученням уповноваженимслужбовим особам напроведення обшуку у ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» в м. Києві по вулиці Очаківській, 5/6, 2-й поверх БЦ «Очаківський», з метою виявлення,фіксації тавилучення наступних речей та документів:

- трудові договори між ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року,

- накази про призначення на роботу всіх без виключення працівників ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року,

- табеля робочого часу працівників ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року,

- акти виконаних робіт по прибиранню ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» з іншими суб`єктами у період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року,

- документація, яка підтверджує отримання працівниками ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» у період з 01 січня 2014 року по січня 2016 року заробітної плати,

- касові книги ТОВ «ІМПЕЛГРІФФІН ГРУП»за період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року,

- розрахункові відомості ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» за період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року,

- штатний розпис ТОВ «ІМПЕЛГРІФФІН ГРУП»за період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року,

- договори про надання послуг між ТОВ «ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП» та іншими суб`єктами у період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року

Строк дії ухвали визначити до 07.09.2018 року включно.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 07 серпня 2018 року о 17.30 годині.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_7 -Лесів