Ухвала суду № 75745721, 06.08.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11708/18

Провадження № 1-кс/161/6240/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 06 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі судових засідань Петровій В.О., розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції Кухтей-Хилюк Л.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції Кухтей-Хилюк Л.В. звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що внаслідок умисного, з корисливих мотивів, вчинених службовими особами ТОВ «Інвест+» (код ЄДРПОУ 38592825, адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 11, кв. 408) дій що призвели до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Зокрема з заяви ОСОБА_3 встановлено, що 28.02.2018 господарським судом Волинської області, на підставі заяви ініціюючого кредитора ОСОБА_4 (АДРЕСА_1. реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_1), постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі № 903/69/18 про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест+» (43000, м. Луцьк, вул. Єршова, 11, офіс 408, код ЄДРПОУ 38592825).

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інвест+» постановлена судом у зв'язку з тим що, 02.06.2014 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договір позики, за умовами якого останній позичив у ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 5 000 000,00 грн. і зобов'язався повернути вказані кошти до 02.09.2015 року. Поряд з тим, 02.06.2014 між ОСОБА_4 та TOB «Інвест+» було укладено договір поруки, за умовами якого ТОВ «Інвест+» поручився перед ОСОБА_4, як кредитором, за виконання ОСОБА_5, як боржником, грошових зобов'язань за вищевказаним договором позики. Оскільки ОСОБА_5 у встановлений договором позики термін не повернув ОСОБА_4 позичені кошти, ОСОБА_4 звернувся з позовом про стягнення цих коштів до поручителя - ТОВ «Інвест+». Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2016 позов задоволено та зобов'язано стягнути з ТОВ «Інвест +» на користь ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн. В результаті виконавчих дій, вчинених старшим державним виконазцем Другого відділу Державної виконавчої служби міста Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_7 за період від 13.09.2017 року коли виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВИ №54705771, і до 28.02.2018 року, коли судом було постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інвест+». жодних коштів на виконання рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2016 року, стягнуто не було.

При цьому, ОСОБА_4 на момент укладення вищевказаних договорів займав посаду фінансового директора ТОВ «Інвест+», а ОСОБА_5 належав до числа учасників ТОВ «Інвест+», володіючи часткою статутного капіталу останнього в розмірі 25%.

Вищевказані документи, які були подані до суду ініціюючим кредитором ОСОБА_4, дозволили господарському суду Волинської області зробити висновок про неспроможність ТОВ «Інвест+» погасити свої грошові зобов'язання перед ОСОБА_4 та розпочати процедуру визнання ТОВ «Інвест+» банкрутом.

В наслідок вищевказаних дій зі сторони засновника та службової особи ТОВ «Інвест+» ОСОБА_3, як одному з кредиторів ТОВ «Інвест+», завдано великої матеріальної шкоди.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області.

В ході проведення досудового слідства, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчинення службовими особами ТОВ «Інвест+» кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх вилучення, а саме: документів статистичної звітності ТОВ «Інвест+», які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області (код ЄДРПОУ 02359662, Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 12).

В даних статистичних документах містяться відомості про річну фінансову звітність ТОВ «Інвест+» за 2013-2018 роки, річний баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень, а також використані під час проведення судово-економічної експертизи в ході якої необхідно дослідити економічні ознаки, які характеризують фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства за результатами аналізу фінансового стану ТОВ «Інвест+», а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

Участь службових осіб ТОВ «Інвест+» в скоєнні кримінального правопорушення за ст. 219 КК України, пов'язаному доведенням до банкрутства - підлягає доказуванню на досудовому розслідуванні і в суді, у зв'язку з чим, відомості які містяться у даній статистичної звітності ТОВ «Інвест+» - є доказом вини вказаних осіб у вчиненні злочину, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається із клопотанням і, наведені в ньому доводи є підставними.

Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ПАТ «Ковельмолоко».

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції Кухтей-Хилюк Л.В. в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв'язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції Кухтей-Хилюк Л.В. та слідчим слід надати (забезпечити) тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Волинській області (код ЄДРПОУ 02359662, Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 12).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області раднику юстиції Кухтей-Хилюк Л.В. або, за його дорученням, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №42018030000000167, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Оксенюку Олександру Володимировичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Бандурі Марині Вадимівні, Гулю Роману Сергійовичу, Ситику Роману Сергійовичу, Лисому Юрію Володимировичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, Васяку Ігору Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Матяшуку Василю Сергійовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Дячуку Андрію Миколайовичу, Шмальовій Юлії Валентинівні, Рудому Денису Євгеновичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Житинському Борису Вікторовичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу чи іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інвест+» (код ЄДРПОУ 38592825), а саме: - річну фінансову звітність за 2013-2018 роки; річний баланс за 2013-2018 роки; звіт про фінансові результати за 2013-2018 роки; звіт про рух грошових коштів за 2013-2016 роки; звіт про власний капітал за 2013-2018 роки; примітки до річної фінансової звітності за 2013-2018 роки; звіт про наявність та рух основних фондів, їх амортизацію за 2013-2018 роки; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за 2013-2018 роки які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області (код ЄДРПОУ 02359662, Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 12) та здійснити вилучення таких документів.

Тимчасовий доступ до документів надати терміном на 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Олексюк