Ухвала суду № 75740982, 19.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35132/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000074 від 25.06.2018 - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Руслана Ільдусовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального №32018100060000074 від 25.06.2018 - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Клімасом В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Правекс Банк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється досудове розслідування №32018100060000074 від 25.06.2018, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0070/2018/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в період 2008-2016 років, шляхом заниження фактичних отриманих доходів як фізична особа, занизив податкові зобов'язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) здійснював фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, використовуючи банківські рахунки, які відкриті на території України.

Від ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), АТ «Сведбанк» (МФО 300164), ВАТ «Себ Банк» (МФО 300175), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «Акціонерний банк Експрес-Банк» (МФО 322959), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) та АТ «Правекс Банк» (МФО 380838) отримано 329 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю особи ОСОБА_3.

В даний час, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), за період з 01.01.2008 по 17.07.2018, про всі наявні відкриті банківські рахунки в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ «Правекс Банк», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Любевичу Богдану Андрійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Каленичок Анні Сергіївні, Пустовіту Олександру Володимировичу, Барановському Юрію Олександровичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Худобі Василю Андрійовичу, Олійник Наталії Дмитрівні, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Притниченку Олександру Вікторовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім та не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000074 від 25.06.2018 - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Руслана Ільдусовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу, слідчим Павлову Віталію Васильовичу, Фєдосову Денису Володимировичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Шишці Тихону Дмитровичу, Савчуку Михайлу Вадимовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що знаходяться у володінні АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2 , а саме:

- стосовно клієнта ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) документи про

наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2008 по 17.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);

- стосовно клієнта ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив'язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;

- стосовно клієнта ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, чекові книжки, квитанції);

- стосовно працівника АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, Закарпатська філія АТ «Правекс Банк», код 20452023) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) особову справу, накази про призначення на посаду, посадові інструкції, анкети кандидата на посаду, інформацію про отримання заробітної платні;

- інформацію про осіб, які займали посади Голови Правління, заступника Голови Правління, Член Правління, Голови Наглядової Ради АТ «Правекс Банк» (МФО 380838) за період з 01.01.2014 по 17.07.2018, із зазначенням контактної інформації про останніх (ПІБ, дата народження, ІПН, дата призначення/звільнення на посаду, контактні телефони, місце реєстрації, проживання);

- інформацію про фізичних та юридичних осіб, які відкривали депозитні та кредитні рахунки в Закарпатській філії АТ «Правекс Банк» (код 20452023), за період з 01.01.2008 по 17.07.2018, із зазначенням контактної інформації про останніх (ПІБ, дата народження, ІПН, назва підприємства, установи, організації, код ЄДР, номер рахунку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35132/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов