Ухвала суду № 75740340, 19.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35205/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000384 від 22.06.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Дмитра Олексійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ярошенком В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «АГРО ДИСТРИБУЦІЯ».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Компанія «Райз» (код ЄРДПОУ 13980201) є національним дистриб'ютором насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, сільськогосподарської техніки та запчастин, співпрацює з відомими виробниками світового рівня засобів захисту рослин, насіння, мінеральних та спеціальних добрив.

У зв'язку з оптимізацією виробництва на підприємстві в період з 2015-2016 років ПАТ «Компанія «Райз» здійснено відчуження ряду об'єктів нерухомості, які знаходилися на балансі підприємства.

Скориставшись цим, службові особи товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, організували злочину схему заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме здійснили реалізацію власних об'єктів нерухомості за завищеними цінами, вступивши в злочинну змову з керівниками різних суб'єктів підприємництва. Таким чином було укладено ряд договорів.

В результаті укладання вищезазначених договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості за завищеними цінами було штучно створено завищений розмір нарахування податку на додану вартість до державного бюджету, що надало можливість контрагентам (покупцям) віднести суму нарахованого податку на додану вартість до податкового кредиту та отримати завищені суми відшкодування суми податку на додану вартість з державного бюджету в установленому законодавством порядку.

До своєї злочинної схеми службовими особами ПАТ «Компанія «Райз» було залучено службових осіб ТОВ «Канзас», ТОВ «Канзас Ріал Естейт» та ТОВ «Бізнес-центр «Експертиза», які здійснили оцінку об'єктів нерухомості, що були предметом купівлі-продажу за вказаними договорами, за завищеними цінами.

10.07.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/32752/18 к у кримінальному провадженні призначено судову комплексну економічну і товарознавчу експертизу з метою встановлення реальної ринкової вартості об'єктів нерухомості та збитків, заподіяних в результаті відшкодування податку на додану вартість суб'єктам господарювання - покупцям об'єктів нерухомості, відповідно до вищевказаних договорів купівлі-продажу, до проведення якої залучено експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ МВС України).

16.07.2018 до ГСУ НП України надійшло клопотання експерта ДНДЕКЦ МВС України від 16.07.2018 № 19/13-3/95-19/3-2/75-СЕ/18 про необхідність надання до експертної установи матеріалів для дослідження.

У зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ «АГРО ДИСТРИБУЦІЯ» .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність клопотання експерта від 16.07.2018, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ТОВ «АГРО ДИСТРИБУЦІЯ» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000384 від 22.06.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Дмитра Олексійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000384 Романчуку Дмитру Анатолійовичу і Лютюку Анатолію Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «АГРО ДИСТРИБУЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39989040, Миколаївська обл., Первомайський р-н, смт. Підгорна, вул. Соборна, буд. 2), а саме до: договору купівлі-продажу комплексу будівель і споруд № 474 від 04.12.2015, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Агро Дистрибуція» (код ЄРДПОУ 39989040); договору купівлі-продажу комплексу будівель і споруд № 63 від 24.03.2016, укладеного між ПАТ «Компанія «Райз» та ТОВ «Агро Дистрибуція» (код ЄРДПОУ 39989040), та документів, на підставі яких укладено вище перераховані договори сторонами та посвідчено їх нотаріально (витяги з Державних реєстрів, звіти про незалежну оцінку та/або балансові довідки, протоколи загальних зборів учасників та/або наглядових рад зі сторін покупця/продавця про надання згоди на укладання цих договорів, первинні бухгалтерські документи, що підтверджують виконання умов зазначеного вище договору купівлі-продажу, а саме: акти приймання-передачі та платіжні документи на підставі яких укладалися вказані договори), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35205/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Любезнікову Д.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов