Ухвала суду № 75740113, 07.08.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1989/18

1-кс/683/792/2018

УХВАЛА

07 серпня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А. з участю секретаря Крупської В.В., слідчого Скорого С.І., по кримінальному провадженню № 12018240220000467 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2018 року слідчий Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 12 липня 2018 року біля 14 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» оголошення про продаж трактора «МТЗ-82.1», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_2, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 45 000 грн., які він особисто, в якості передоплати за трактор, перерахував на рахунок ТОВ «БСМ-АВТО» № 26000025176801, чим спричинила ОСОБА_2 майнової шкоди на вказану суму.

24 липня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12018240220000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «БСМ-АВТО» (код ЄДРПОУ: 42003564, юридична адреса: 01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4 В) для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26000025176801, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», у зв'язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ПАТ «Альфа-Банк» № 26000025176801 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк», а саме до:

- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № 26000025176801 ТОВ «БСМ-АВТО» (код ЄДРПОУ: 42003564, юридична адреса: 01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4 В), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахунку ТОВ «БСМ-АВТО» (код ЄДРПОУ: 42003564, юридична адреса: 01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4 В) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Альфа-Банк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Люблінському Олександру Володимировичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції Голюку Ігореві Ростиславовичу, підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, майору поліції Козерацькому Олегу Васильовичу, майору поліції Сідорову Олександру Едуардовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу та лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк.

Зобов'язати ПАТ «Альфа-Банк» у період часу з 12 липня 2018 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:

інформацію про розгорнутий рух коштів по рахунку № 26000025176801 ТОВ «БСМ-АВТО» (код ЄДРПОУ: 42003564, юридична адреса: 01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4 В) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № 26000025176801 ТОВ «БСМ-АВТО» (код ЄДРПОУ: 42003564, юридична адреса: 01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4 В), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Адреса юридичної особи: ПАТ «Альфа-Банк» - 01001, м. Київ, вул. Десятинна,4/6.

Ухвала чинна до 06 вересня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /