Ухвала суду № 75739993, 06.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.08.2018
Номер справи
755/15404/17
Номер документу
75739993
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/15404/17

1р/755/22/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.

при секретарі Потій М.В.

розглянувши заяву генерального директора ТОВ «Альфа Преміум Груп» ОСОБА_1 про роз'яснення ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року у справі № 755/15404/17 (провадження № 1кс/755/3727/18), про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

31 серпня 2018 року до суду надійшла заява генерального директора ТОВ «Альфа Преміум Груп» ОСОБА_1 про роз'яснення судового рішення в порядку ст. 380 КПК України, а саме ухвали Дніпровського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від 11.07.2018 року, а саме: чи не допущено Дніпровський районним судом м. Києва помилку, зазначивши в резолютивній частині перелік компаній, щодо який випробовуються оригінали документів ТОВ «Альфа Преміум Груп», які підтверджують фінансово-господарські відносини, а саме: ТОВ «Бардо Груп» (код 41444811), ТОВ «Стронг Ком»юніті» (код 41859097), ТОВ «Алфіта» (код 40603778), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код 41856892), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Маріупольська топливно-енергетична компанія» (код 41209988), ТОВ «Рамарт Люкс» (код 41115193), ТОВ «Аслан Груп» (40984700), ТОВ «Альт стандарт» (код 40142493), ТОВ «Торгівельна група «Каста» (код 41504229), ТОВ «Компанія «Соул-трейд» (код 41319652), ТОВ «Ексон Компані» (код 41070273), ТОВ «Доста» (код 41041043), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Квінт-Сістем» (код 41117397), ТОВ «РВК Капрі» (код 40859321), ТОВ «Транзіт Сталь» (код 41305168), ТОВ «Омега Тор» (код 40890513), ТОВ «Грайс Лайн» (код 40519372) та з ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код 24432974).

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задоволено та надано слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код ЄДРПОУ 35961770) за адресою: м. Київ, вул. Полупанова, буд. 14, а саме: до оригіналів документів ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код ЄДРПОУ 35961770), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Бардо Груп» (код 41444811), ТОВ «Стронг Ком»юніті» (код 41859097), ТОВ «Алфіта» (код 40603778), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код 41856892), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Маріупольська топливно-енергетична компанія» (код 41209988), ТОВ «Рамарт Люкс» (код 41115193), ТОВ «Аслан Груп» (40984700), ТОВ «Альт стандарт» (код 40142493), ТОВ «Торгівельна група «Каста» (код 41504229), ТОВ «Компанія «Соул-трейд» (код 41319652), ТОВ «Ексон Компані» (код 41070273), ТОВ «Доста» (код 41041043), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Квінт-Сістем» (код 41117397), ТОВ «РВК Капрі» (код 40859321), ТОВ «Транзіт Сталь» (код 41305168), ТОВ «Омега Тор» (код 40890513), ТОВ «Грайс Лайн» (код 40519372) та з ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код 24432974), та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період 2016-2018 років, а також надано розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

У судове засідання заявник та слідчий не з'явилися, що згідно ст. 380 КПК України не перешкоджає розгляду заяви про роз'яснення судового рішення.

Вивчивши матеріали заяви та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст. Суд розглядає заяву про роз'яснення судового рішення протягом десяти днів з повідомленням особи, яка звернулася із заявою про роз'яснення судового рішення, та учасників судового провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз'яснення рішення. (ч.1, 2 ст.380 КПК України).

З приписів наведеної норми кримінального процесуального закону вбачається, що роз'ясненню підлягає лише незрозуміле судове рішення, зумовлене його нечіткістю за змістом, можливістю різного тлумачення висновків суду, коли воно є неясним та незрозумілим для осіб, стосовно яких воно ухвалене, та тих осіб, котрі будуть здійснювати його виконання. Проте, якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз'яснення мотивів прийняття рішення чи його законності, суд відмовляє в роз'ясненні такого рішення.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчого, заяву генерального директора ТОВ «Альфа Преміум Груп» ОСОБА_1, слідчим суддею встановлено що в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів дійсно незрозуміло з яких підстав надано доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код ЄДРПОУ 35961770) за адресою: м. Київ, вул. Полупанова, буд. 14, а саме: до оригіналів документів ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код ЄДРПОУ 35961770), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Бардо Груп» (код 41444811), ТОВ «Стронг Ком»юніті» (код 41859097), ТОВ «Алфіта» (код 40603778), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код 41856892), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Маріупольська топливно-енергетична компанія» (код 41209988), ТОВ «Рамарт Люкс» (код 41115193), ТОВ «Аслан Груп» (40984700), ТОВ «Альт стандарт» (код 40142493), ТОВ «Торгівельна група «Каста» (код 41504229), ТОВ «Компанія «Соул-трейд» (код 41319652), ТОВ «Ексон Компані» (код 41070273), ТОВ «Доста» (код 41041043), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Квінт-Сістем» (код 41117397), ТОВ «РВК Капрі» (код 40859321), ТОВ «Транзіт Сталь» (код 41305168), ТОВ «Омега Тор» (код 40890513), ТОВ «Грайс Лайн» (код 40519372) та з ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код 24432974).

З клопотання слідчого вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017 року відповідно до податкової звітності у ТОВ «Грінвіч компані» (код 41517250); ТОВ «Віндхем» (код 40941583); ТОВ «Алькор-текс» (код 41315050); ТОВ «Вантаж-нік» (код 39792243); ТОВ «Комтех ЛТД» (код 40947171); ТОВ «Топтрейд-Н» (код 41308017); ТОВ «Стройторг юа» (код 41447880); ТОВ «Хмао» (код 41585100); ТОВ «Актіма плюс» (код 41329655),ТОВ «Егіда торг» (код 40059222), ТОВ «Гротекс плюс» (код 40225815), ТОВ «Ремтон» (код 41385306), ТОВ «Холдінг ніко груп» (код 40608975), ТОВ «Комерц-лайт» (код 40641677) , ТОВ "Бардо Груп" (код 41444811), ТОВ «Стронг Ком»юніті» (код 41859097), ТОВ "Алфіта" (код 40603778), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код 41856892), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Маріупольська топливно-енергетична компанія» (код 41209988), ТОВ «Рамарт Люкс» (код 41115193), ТОВ «Аслан Груп» (40984700), ТОВ «Альт стандарт» (код 40142493), ТОВ «Торгівельна група «Каста» (код 41504229), ТОВ «Компанія «Соул-трейд» (код 41319652), ТОВ «Ексон Компані» (код 41070273), ТОВ «Доста» (код 41041043), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Квінт-Сістем» (код 41117397), ТОВ «РВК Капрі» (код 40859321), ТОВ «Транзіт Сталь» (код 41305168), ТОВ «Омега Тор» (код 40890513), ТОВ «Грайс Лайн» (код 40519372) та з ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код 24432974), ТОВ «Маерс» (код ЄДРПОУ 40953447), ТОВ «Ворк таун» (код ЄДРПОУ 41135162), ТОВ «Альтос груп» (код ЄДРПОУ 41041216), ТОВ «ЕКО» (код 21559243), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «Фаєрвей» (код ЄДРПОУ 40050853), ТОВ «Астерас ЛТД» (код ЄДРПОУ 41533712), ТОВ «Біз торг сервіс» (код ЄДРПОУ 40409383), ТОВ «Жордон» (код ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Фінанс гарант сіті» (код ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «Бартон плюс» (код ЄДРПОУ 39462098), ТОВ «Лего універс» (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «Скайтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40925692), ТОВ «Сандерс кепітал» (код ЄДРПОУ 40925996), ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298), ТОВ «Сінта-євро-груп» (код ЄДРПОУ 40931795), ТОВ «Компанія чаміс» (код ЄДРПОУ 41678514), ТОВ «Будівельна компанія «Профітан» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Саміт юкрейн» (код ЄДРПОУ 41426703), ТОВ «Інтегра компані люкс» (код ЄДРПОУ 41406671), ТОВ «Ратек-нк» (код ЄДРПОУ 40936788), ТОВ «Інкомглобал альянс» (код ЄДРПОУ 41432413), ТОВ «Холдінггруп» (код ЄДРПОУ 41533545), ТОВ «Глобус-кампані» (код ЄДРПОУ 41478683), ТОВ «Юнівей-торг» (код ЄДРПОУ 40781470), ТОВ «Вейнвуд» (код ЄДРПОУ 40641284) та з ТОВ «НЛ Континент Київ» (код ЄДРПОУ 37141788), ТОВ «Висоткомплект» (код ЄДРПОУ 40082670), ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), ТОВ «Тетріс буд» (код ЄДРПОУ 41175907), ТОВ «БК укр-проект» (код ЄДРПОУ 41155592), ТОВ «Фючерс білд» (код ЄДРПОУ 38942483), ТОВ «БК Сталпес» (код ЄДРПОУ 40401562), ТОВ «БК Євро буд - інвест» (код ЄДРПОУ 40538272), ТОВ «Інтел-стар» (код ЄДРПОУ 40039942) та з ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой» (код ЄДРПОУ 370000870), ТОВ «Альфа стар телеком» (код ЄДРПОУ 36113634), ТОВ «Креслі» (код ЄДРПОУ 40105074), ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Петра транс груп» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «Арнос-Україна» (код ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Неостіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 40985458), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Амен ЛТД» (код ЄДРПОУ 41006889), ТОВ «Квант торг» (код ЄДРПОУ 40382105), ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660), ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584), ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456), ТОВ «Мерідіан пром» (код ЄДРПОУ 40700407), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Ліатоп» (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «Бізнес страйк» (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204) та з ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (код ЄДРПОУ 21685172) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

На підприємствах в період 2017 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документи ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код ЄДРПОУ 35961770), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "Бардо Груп" (код 41444811), ТОВ «Стронг Ком»юніті» (код 41859097), ТОВ "Алфіта" (код 40603778), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код 41856892), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Маріупольська топливно-енергетична компанія» (код 41209988), ТОВ «Рамарт Люкс» (код 41115193), ТОВ «Аслан Груп» (40984700), ТОВ «Альт стандарт» (код 40142493), ТОВ «Торгівельна група «Каста» (код 41504229), ТОВ «Компанія «Соул-трейд» (код 41319652), ТОВ «Ексон Компані» (код 41070273), ТОВ «Доста» (код 41041043), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Квінт-Сістем» (код 41117397), ТОВ «РВК Капрі» (код 40859321), ТОВ «Транзіт Сталь» (код 41305168), ТОВ «Омега Тор» (код 40890513), ТОВ «Грайс Лайн» (код 40519372) та з ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код 24432974), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2016-2018 років таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код ЄДРПОУ 35961770) за адресою: м. Київ, вул. Полупанова, буд. 14.

Здійснюючи роз'яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення або про внесення до нього нових даних, або про роз'яснення мотивів прийняття рішення, суд має відмовити в роз'ясненні рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 380 КПК України ухвалу про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні може бути оскаржено в апеляційному порядку особою, яка звернулася із заявою про роз'яснення судового рішення, та учасниками судового провадження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 380 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Заяву генерального директора ТОВ «Альфа Преміум Груп» ОСОБА_1 про роз'яснення ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року у справі № 755/15404/17 (провадження № 1кс/755/3727/18), про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Роз'яснити ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року у справі № 755/15404/17 (провадження № 1кс/755/3727/18), а саме зазначити:

З клопотання слідчого вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017 року відповідно до податкової звітності у ТОВ «Грінвіч компані» (код 41517250); ТОВ «Віндхем» (код 40941583); ТОВ «Алькор-текс» (код 41315050); ТОВ «Вантаж-нік» (код 39792243); ТОВ «Комтех ЛТД» (код 40947171); ТОВ «Топтрейд-Н» (код 41308017); ТОВ «Стройторг юа» (код 41447880); ТОВ «Хмао» (код 41585100); ТОВ «Актіма плюс» (код 41329655),ТОВ «Егіда торг» (код 40059222), ТОВ «Гротекс плюс» (код 40225815), ТОВ «Ремтон» (код 41385306), ТОВ «Холдінг ніко груп» (код 40608975), ТОВ «Комерц-лайт» (код 40641677) , ТОВ «Бардо Груп» (код 41444811), ТОВ «Стронг Ком»юніті» (код 41859097), ТОВ «Алфіта» (код 40603778), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код 41856892), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Маріупольська топливно-енергетична компанія» (код 41209988), ТОВ «Рамарт Люкс» (код 41115193), ТОВ «Аслан Груп» (40984700), ТОВ «Альт стандарт» (код 40142493), ТОВ «Торгівельна група «Каста» (код 41504229), ТОВ «Компанія «Соул-трейд» (код 41319652), ТОВ «Ексон Компані» (код 41070273), ТОВ «Доста» (код 41041043), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Квінт-Сістем» (код 41117397), ТОВ «РВК Капрі» (код 40859321), ТОВ «Транзіт Сталь» (код 41305168), ТОВ «Омега Тор» (код 40890513), ТОВ «Грайс Лайн» (код 40519372) та з ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код 24432974), ТОВ «Маерс» (код ЄДРПОУ 40953447), ТОВ «Ворк таун» (код ЄДРПОУ 41135162), ТОВ «Альтос груп» (код ЄДРПОУ 41041216), ТОВ «ЕКО» (код 21559243), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «Фаєрвей» (код ЄДРПОУ 40050853), ТОВ «Астерас ЛТД» (код ЄДРПОУ 41533712), ТОВ «Біз торг сервіс» (код ЄДРПОУ 40409383), ТОВ «Жордон» (код ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Фінанс гарант сіті» (код ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «Бартон плюс» (код ЄДРПОУ 39462098), ТОВ «Лего універс» (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «Скайтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40925692), ТОВ «Сандерс кепітал» (код ЄДРПОУ 40925996), ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298), ТОВ «Сінта-євро-груп» (код ЄДРПОУ 40931795), ТОВ «Компанія чаміс» (код ЄДРПОУ 41678514), ТОВ «Будівельна компанія «Профітан» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Саміт юкрейн» (код ЄДРПОУ 41426703), ТОВ «Інтегра компані люкс» (код ЄДРПОУ 41406671), ТОВ «Ратек-нк» (код ЄДРПОУ 40936788), ТОВ «Інкомглобал альянс» (код ЄДРПОУ 41432413), ТОВ «Холдінггруп» (код ЄДРПОУ 41533545), ТОВ «Глобус-кампані» (код ЄДРПОУ 41478683), ТОВ «Юнівей-торг» (код ЄДРПОУ 40781470), ТОВ «Вейнвуд» (код ЄДРПОУ 40641284) та з ТОВ «НЛ Континент Київ» (код ЄДРПОУ 37141788), ТОВ «Висоткомплект» (код ЄДРПОУ 40082670), ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), ТОВ «Тетріс буд» (код ЄДРПОУ 41175907), ТОВ «БК укр-проект» (код ЄДРПОУ 41155592), ТОВ «Фючерс білд» (код ЄДРПОУ 38942483), ТОВ «БК Сталпес» (код ЄДРПОУ 40401562), ТОВ «БК Євро буд - інвест» (код ЄДРПОУ 40538272), ТОВ «Інтел-стар» (код ЄДРПОУ 40039942) та з ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой» (код ЄДРПОУ 370000870), ТОВ «Альфа стар телеком» (код ЄДРПОУ 36113634), ТОВ «Креслі» (код ЄДРПОУ 40105074), ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Петра транс груп» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «Арнос-Україна» (код ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Неостіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 40985458), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Амен ЛТД» (код ЄДРПОУ 41006889), ТОВ «Квант торг» (код ЄДРПОУ 40382105), ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660), ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584), ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456), ТОВ «Мерідіан пром» (код ЄДРПОУ 40700407), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Ліатоп» (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «Бізнес страйк» (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204) та з ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (код ЄДРПОУ 21685172) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

На підприємствах в період 2017 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документи ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код ЄДРПОУ 35961770), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "Бардо Груп" (код 41444811), ТОВ «Стронг Ком»юніті» (код 41859097), ТОВ "Алфіта" (код 40603778), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код 41856892), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Маріупольська топливно-енергетична компанія» (код 41209988), ТОВ «Рамарт Люкс» (код 41115193), ТОВ «Аслан Груп» (40984700), ТОВ «Альт стандарт» (код 40142493), ТОВ «Торгівельна група «Каста» (код 41504229), ТОВ «Компанія «Соул-трейд» (код 41319652), ТОВ «Ексон Компані» (код 41070273), ТОВ «Доста» (код 41041043), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Квінт-Сістем» (код 41117397), ТОВ «РВК Капрі» (код 40859321), ТОВ «Транзіт Сталь» (код 41305168), ТОВ «Омега Тор» (код 40890513), ТОВ «Грайс Лайн» (код 40519372) та з ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код 24432974), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2016-2018 років таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код ЄДРПОУ 35961770) за адресою: м. Київ, вул. Полупанова, буд. 14.

Ухвалу про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні може бути оскаржено в апеляційному порядку особою, яка звернулася із заявою про роз'яснення судового рішення, та учасниками судового провадження. Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя

Попередній документ : 75739991
Наступний документ : 75740002