Ухвала суду № 75739908, 07.08.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2429/18

Справа № 754/10291/18

У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Масло С.П., за участю секретаря Бойко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Євонова Євгенія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 32016100030000060 від 15.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Євонова Є.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва Байжановим О.А. про надання тимчасового доступу до документів, які належать ТОВ «Ролан Плюс» (код 40000121) та які перебувають у володінні ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені слідством особи у 2015 році, на території міста Києва, з метою прикриття незаконної діяльності, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд фіктивних суб`єктів господарювання (юридичних осіб) ТОВ «Рілот» (код 40042010), ТОВ «ДЖИВА» (код 36656881), ТОВ «Мелоройс» (код 34692755), ТОВ «Бікарді Трейд»(код 40038108), ТОВ «Євросіті Груп»(код 39822340), ТОВ «Альфа капітал Груп» (код 39779573), ТОВ «Бест Прайс ЛТД» (код 39528939), ТОВ «Дісваль» (код 38483342), ТОВ «Бізнес Сейлз» (код 39723337), які використовувались у злочинній схемі з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитних підприємств ТОВ «Бігліон ЛТД» (код 39824023), ТОВ «Форстех» (код 40170054), ТОВ «Профі Лайн ТІМ» (код 39870064), ТОВ «Діджитал Спрей Студіос» (код 32453218), ТОВ «Мілліор Інвест» (код 39326168), ТОВ «Ролан Плюс» (код 40000121), ТОВ «Інвестиції Проекти Системи» (код 33498286), ТОВ «Київ-Прокат»(код 38604065), ТОВ «Трансбуд Груп» (код 39785592), ТОВ «Украгро» (код 39785901), ТОВ «Конвей Трейд» (код 39872574), ТОВ «Холдінвест Трейд» (код 39874137), та банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2).

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України встановлено, за період з 14.01.2015 по 13.06.2016 учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів)

Допитаний в якості свідка співзасновник та директор ТОВ «Ролан Плюс» (код 40000121) ОСОБА_7 показав, що не має ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства.

Допитана в якості свідка співзасновник ТОВ «Ролан Плюс» (код 40000121) ОСОБА_8 показала, що не має ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства.

Встановлено, що у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) з 12.02.2016 року відкрито розрахункові рахунки № 26007052645215, № 26058052624177, які належать ТОВ «Ролан Плюс» (код 40000121).

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Ролан Плюс» (код 40000121) в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточномурахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 12.02.2016 року по 03.08.2018.

Зазначені документи необхідні для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Євонова Євгенія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 32016100030000060 від 15.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Євонову Євгенію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме відомостей по розрахунковим рахункам № 26007052645215, № 26058052624177, які належать ТОВ «Ролан Плюс» (код 40000121) та які перебувають у володінні ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649, м. Київ, проспект Перемоги, 65) за період з 12.02.2016 по 02.08.2018, а саме:

-рух коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший разом з копією надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Євонову Євгенію Сергійовичу.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Масло С.П.