Ухвала суду № 75737068, 06.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5587/17

н/п 1-кс/640/8214/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню № 12017220000000440 від 28.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

06.08.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким слідчий просить накласти арешт на майно, а саме на комбіновані рукавиці у кількості 250 упаковок (400 шт. в упаковці згідно бирки постачальника), поставлені ПП «УКРЗІЗ» на підставі договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 до комори Виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, що перебувають у володінні РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12017220000000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2017 ОСОБА_3, будучи директором і власником ПП «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, пров. Академіка Амосова, 32/2, зловживаючи службовим становищем заволодів грошовими коштами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081216, у сумі 1 557 000,00 гривень.

02.03.2017 відповідно до товарно-транспортної накладної № 716732 ОСОБА_3 організував поставку від ПП «УКРЗІЗ» з пункту навантаження у м. Вишневе Київської області до Виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, 150 000 пар рукавиць на загальну суму 1 557 000,00 гривень з ПДВ по договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017.

03.03.2017 відповідно до приймального акту №1-52 зазначені комбіновані рукавиці були прийняті службовими особами Виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А.

30.03.2017 згідно платіжного доручення № 188263 від 29.03.2017 РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з рахунку № 26007300562550, відкритого в Філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 351823) перераховано на рахунок ПП «УКРЗІЗ» № НОМЕР_1, відкритий у публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851) за договором № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 грошові кошти у сумі 1 557 000,00 гривень.

Крім того, 04.04.2017 відповідно до товарно-транспортної накладної № 776363 ОСОБА_3 організував поставку від ПП «УКРЗІЗ» з пункту навантаження у м. Вишневе Київської області до Виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, 44550 пар рукавиць на загальну суму 462 429,00 гривень з ПДВ по договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017.

06.04.2017 відповідно до приймального акту № 1-97 зазначені комбіновані рукавиці були прийняті службовими особами Виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А.

В ході досудового розслідування 14.04.2017 отримано тимчасовий доступ до комбінованих рукавиць, що були поставлені на підставі договору № П/НХ- 1716/НЮ від 06.01.2017 до комори Виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад»РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А. Вказані рукавиці, що знаходилися у володінні РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», у кількості 250 упаковок (400 шт. в упаковці згідно бирки постачальника) було вилучено для проведення експертних досліджень, та відповідно до висновку судової експертизи з дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 6161/11059-11061 від 26.06.2017 вони не відповідають ТОСТ 12.4.010-75 та технічним вимогам до предмету закупівлі.

Постановою від 13.04.2017 вилучені комбіновані рукавиці визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Слідчий вказує, що з метою збереження речових доказів наявна справжня потреба в накладенні арешту на комбіновані рукавиці, поставлені ПП «УКРЗІЗ» на підставі договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 до комори Виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, що перебувають у володінні РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 12017220000000440 від 28.03.2017 року, не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, з доданого до клопотання Витягу з ЄРДР №12017220000000440 від 29.03.2017 вбачається, що 30.03.2017 ОСОБА_3, будучи директором ПП «Укрзіз», код ЄДРПОУ 39032930, що знаходиться за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, пров. Академіка Амосова, 32/2, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем заволодів грошовими коштами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081216 в сумі 1 557 000,00 гривень.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.04.2017 клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, – задоволено частково. Дозволено старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", код ЄДРПОУ 40081216, що має юридичну адресу: 61052, м. Харків, вул. Конарєва, 7, а саме: до комбінованих рукавиць, що були поставлені на підставі договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 до комори Виробничого підрозділу "Харківський головний матеріально-технічний склад" регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, з можливістю їх тимчасового вилучення в кількості, достатній для проведення експертних досліджень, з метою встановлення їх якості; до комерційних, товаросупровідних і товаротранспортних документів, що стосуються поставки вищезазначеного товару (комбінованих рукавиць) та його якості, фінансово-господарських документів, які відображають ведення господарської діяльності РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", код ЄДРПОУ 40081216, по взаємовідносинам з ПП «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів. Зобов’язано представника РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", код ЄДРПОУ 40081216, що має юридичну адресу: 61052, м. Харків, вул. Конарєва, 7, надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", код ЄДРПОУ 40081216, що має юридичну адресу: 61052, м. Харків, вул. Конарєва, 7, а саме: до комбінованих рукавиць, що були поставлені на підставі договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 до комори Виробничого підрозділу "Харківський головний матеріально-технічний склад" регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, з можливістю їх тимчасового вилучення в кількості, достатній для проведення експертних досліджень, з метою встановлення їх якості; до комерційних, товаросупровідних і товаротранспортних документів, що стосуються поставки вищезазначеного товару (комбінованих рукавиць) та його якості, фінансово-господарських документів, які відображають ведення господарської діяльності РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", код ЄДРПОУ 40081216, по взаємовідносинам з ПП «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.04.2017 старшим слідчим відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_1 в ході доступу до складу №1 виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», встановлена наявність комбінованих рукавиць, що були поставлені на підставі договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 у кількості 106474 шт. Частина зазначених рукавичок у кількості 250 упаковок (400 шт. в упаковці згідно бирки постачальника) була вилучена зі складу для проведення необхідних експертних досліджень, що було відображено в описі речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.04.2017 на 1 арк., який додається до протоколу.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 від 13.04.2017 визнано речовими доказами речі та документи, вилучені 13.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів №1-кс/640/2975/17 від 12.04.2017 у кримінальному провадженні №12017220000000440 від 28.03.2017, зокрема, комбіновані рукавиці у кількості 250 упаковок (400 шт. в упаковці згідно бирки постачальника). Комбіновані рукавиці у кількості 250 упаковок (400 шт. в упаковці згідно бирки постачальника) передані на відповідальне зберігання у складському приміщенні ДП «Харківський облавтодор» за адресою Харківська область, смт.Пісочин, вул.Технологічна, 5.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 від 14.04.2017 у кримінальному провадженні №12017220000000440 від 28.03.2017 призначено судову експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДІ судових експертиз ім..Засл.проф.М.С.Бокаріуса, на вирішення якої поставлено питання чи відповідають об»єкти, надані на дослідження (комбіновані рукавиці), технічним вимогам та вимогам ГОСТ 12.4.010-75, в тому числі в частині поверхневої щільності тканини для верху та тканини для надолонника, і якщо ні, то яка їх вартість з урахуванням матеріалів, з яких вони виготовлені. У розпорядження експертів надати постанову про призначення експертизи, комбіновані рукавиці у кількості 250 упаковок (400 штук в упаковці згідно бирки постачальника), що були поставлені на підставі договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 до комори Виробничого підрозділу "Харківський головний матеріально-технічний склад" регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, і перебувають на відповідальному зберіганні у складському приміщенні ДП «Харківський облавтодор» за адресою Харківська область, смт.Пісочин, вул. Технологічна, 5, а також матеріали кримінального провадження №12017220000000440 від 28.03.2017 за вимогою.

Як вже зазначалося, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.04.2017 дозволено старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні РФ "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", код ЄДРПОУ 40081216, що має юридичну адресу: 61052, м. Харків, вул. Конарєва, 7, зокрема, до комбінованих рукавиць, що були поставлені на підставі договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 до комори Виробничого підрозділу "Харківський головний матеріально-технічний склад" регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, з можливістю їх тимчасового вилучення в кількості, достатній для проведення експертних досліджень, з метою встановлення їх якості.

Однак вказана ухвала не містила кількості комбінованих рукавиць, які підлягають вилученню.

Частиною 5 ст.171 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Протоколом від 09.06.2018 відібрано зразки продукції для проведення експертних досліджень на 1 аркуші. ОСОБА_5 відбору зразків продукції для проведення експертних досліджень від 09.06.2017 відібрано 102 шт. рукавиць комбінованих, які 09.06.2017 направлені для проведення судової експертизи з дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них.

Проте, слідчий звертається до суду з клопотанням про арешт комбінованих рукавиць у кількості 250 упаковок (400 шт. в упаковці згідно бирки постачальника) лише 06.08.2018 року, тобто з порушенням строку, встановлено ч.5 ст.171 КПК України.

Більш того, згідно абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Звертаючись до суду з зазначеним клопотанням, слідчий просить накласти арешт на майно, а саме на комбіновані рукавиці у кількості 250 упаковок (400 шт. в упаковці згідно бирки постачальника), поставлені ПП «УКРЗІЗ» на підставі договору № П/НХ-1716/НЮ від 06.01.2017 до комори Виробничого підрозділу «Харківський головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м. Харків, вул. Південнопроектна, 2А, що перебувають у володінні РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Однак, слідчий не зазначає місце зберігання вказаного у клопотанні майна, що, в разі задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вказане майно, позбавляє можливості слідчим суддею визначити місце зберігання арештованого майна.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню № 12017220000000440 від 28.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.