Ухвала суду № 75736322, 07.08.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2305/2018 Справа №641/5454/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Григор'єв Б.П.,

за участю секретаря судового засідання - Жигаліної Л.І.,

слідчого - Макауса В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамедова Е.Ф., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Ганжою Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000937 від 10.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамедова Е.Ф., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Ганжою Д.І. про надання тимчасового доступу до до документів про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 (банківська картка НОМЕР_1) у період часу з 17.02.2018 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК та надати можливість слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Мамедову Е.Ф., ст. лейтенанту Макаусу В.М., прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу Ганжі Д.І. тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 19.04.2018 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення оператору «102» про те, що 19.04.2018 близько о 21 годині 18 хвилин за адресою: м. Харків, вул. Польова, 72, виявлено громадянина, у якого знаходиться речовина схожа на наркотичні засоби.

20.04.2018 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000937 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

19.04.2018 згідно рапорту інспектора роти № 3 батальйону № 1 УПП в Харківській області ДПП лейтенанта поліції ОСОБА_5, про те, що під час несення служби в складу екіпажу № 0351, близько 22:00 год., поруч із буд. 72 по вул. Польовій ними був виявлений громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. В ході бесіди з останнім, було помітно, що останній нервує, поводить себе підозріло. На запитання: "Чи має він при собі заборонені предмети?" ОСОБА_3повідомив, щл при собі має у портфелі має наркотичні речовини, а саме: канабіс, суміші "спайси", психотропні речовини - солі PVP. Як повідомив ОСОБА_3, вказані предмети він відправляв Новою Поштою та робив закладки. Працівниками патрульної поліції дану інформацію було передано черговому Слобідського ВП ГУНП в Харківській області та на місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

Після цього, 19.04.2018 старшим слідчим СВ Слобідського ВПГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_6 на підставі добровільної згоди ОСОБА_3, 1985 р.н., був проведений огляд речей, в ході якого останній добровільно дістав із портфелю, який він тримав при собі у правій руці, наступні предмети:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, 20.04.2018 о 22:00 год., знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Польова, 72, біля будівлі, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту, у кущах знайшов та взяв у руки пакет, виготовлений з полімерного матеріалу, з фіксатором, всередині якого знаходиться 11 (одинадцять) пакетів, виготовлених з безбарвного полімерного матеріалу, з фіксаторами, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, масою: 0,4650 грам, 0,4180 грам, 0,3841 грам, 0,4656 грам, 0,5202 грам, 0,2655 грам, 0,5023 грам, 0,4342 грам, 0,4312 грам, 0,4339 грам, 0,5101 грам, загальною масою: 4,8301 грам;, яка згідно висновку судової експертизи містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, маса якого в перерахунку на масу речовини, становить 1,5988 грам, тим самим придбав вказану речовину. Продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, без мети особистого збагачення, ОСОБА_3 незаконно зберігав при собі у сумці даний полімерний пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, маса якого в перерахунку на масу речовини, становить 1,5988 грам.

19.04.2018 року о 22 годині 25 хвилин, ОСОБА_3 перебуваючи біля буд. 72 по вул. Польовій в м. Харкові, був зупинений працівниками поліції

та в ході проведення огляду виявлено та вилучено вищевказаний полімерний пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, маса якого

в перерахунку на масу речовини, становить 1,5988 грам. Таким чином, ОСОБА_3 незаконно придбав і зберігав при собі без мети збуту у великих розмірах особливо небезпечну психотропну речовину - PVP.

01.06.2018 слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Мамедовим Е.Ф. було винесено постанова про перекваліфікацію складу злочину у кримінальному провадженні з ч.1 ст.309 КК України на ч.2 ст.309 КК України, оскільки маса вилученої у ОСОБА_3 психотропної речовини PVP в перерахунку на масу речовини, становить 1,5988 грам, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 N 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 N 634) (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 р. за N 513/4734) е великим розміром.

20.04.2018 у період часу з 12:00 до 13:30 год слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Мамедовим Е.Ф. було оглянуто тимчасово вилучений в ході проведення огляду місця події у ОСОБА_3 мобільний телефон "iPhone 6s", через який, зі слів ОСОБА_3 через додаток "VIPole" він вів переписку із абонентом "ІНФОРМАЦІЯ_2", який надсилав йому координати отримання пакунків із психотропними та наркотичними речовинами, а також дані отримувачів вказаниїх пакунків, яким ОСОБА_3, в свою чергу, мав пересилати через відділення "Нової пошти" дані пакунки. Під час проведення огляду місця події телефон було вилучено та поміщено до сейф-пакету №2815178. При відкритті пакету встановлено, в середині пакету знаходиться мобільний телефон "iPhone 6s" 16Gb Space Grey imei: НОМЕР_2, запуск здійснюється через пароль "НОМЕР_3". Під час огляду телефону було виявлено програму - мессенджер "VIPole", при відкритті якої виявлено контакт "ІНФОРМАЦІЯ_2", з яким велась переписка починаючи з лютого 2018. Від імені вказаного абонента "ІНФОРМАЦІЯ_2" ведеться переписка із користувачем вказаного стільникового телефону "iPhone 6s" 16Gb Space Grey під профілем "tony_montana1985". В ході переписки абонент ОСОБА_7 надсилає реквізити для відправки для ОСОБА_8, також місця закладок, та перепитує необхідну кількість для відправок. В ході переписки між вказаними абонентами від 13.04.2018 о 04:51 абонентом "tony_montana1985" було надіслано повідомлення абоненту "ІНФОРМАЦІЯ_2", в якому він вказує свій логін у програмі "VIPole" - "tony_montana1985", пошту - ІНФОРМАЦІЯ_3, дату, коли він прситупив до роботи - 17.02.2018, та номер банківської картки "Приват Банку" для отримання ним заробітньої платні: НОМЕР_1.

Таким чином, для встановлення факту перерахування грошових коштів у вигляді заробтньої платні ОСОБА_3 за відправлення ним наркотичних та психтропних речовин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 (банківська картка НОМЕР_1) у період часу з 17.02.2018 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків, та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий Макаус В.М. клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ «Приватбанк»» в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в АТ КБ «Приватбанк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамедова Е.Ф., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Ганжою Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000937 від 10.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Мамедову Е.Ф., ст. лейтенанту поліції Макаусу В.М. та прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу Ганжі Д.І., тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 (банківська картка НОМЕР_1) у період часу з 17.02.2018 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Код за ЄДРПОУ 14360570 розташованому за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, тел. 3700, +38-056-716-12-12+38-092-900-00-02.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Б . П . Григор'єв