Ухвала суду № 75735462, 07.08.2018, Острозький районний суд Рівненської області

Справа № 567/1016/18 .

У Х В А Л А

07.08.2018 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області Назарук В.А.

при секретарі Гічиновська Я.В.

з участю

ст.слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Шевчук О.А.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12018180170000287 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Поліщуком О.О., погоджене прокурором Калюжним Р.А., клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

06.08.2018 року слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Поліщук О.О. звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ "Торговий дім "Олива", (ЄДРПОУ 41657583) № 28006700447408 відкритого у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № 28006700447408 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), за період з 17.07.2018 до моменту постановлення ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12018180170000287 по факту заволодіння грошовими коштами СПОП "Хорівське" в сумі 102396,60 грн. шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ "ПРАВЕКС БАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.08.2018 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР за №12018180170000287 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2018 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява директора СПОП "Хорівське" ОСОБА_4 про те, що 17.07.2018 року невідомі особи, представляючись працівниками ТзОВ "Торговий дім "Олива" шляхом довіри, створення відомостей про продаж дизпалива, заволоділи грошовими коштами СПОП "Хорівське" на загальну суму 102396,60 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.07.2018 до агронома СПОП "Хорівське" ОСОБА_5 зателефонував незнайомий чоловік який представився ОСОБА_6 - директором ТОВ "Торговий дім "Олива" та запропонував купити у його підприємства дизпаливо. В подальшому вони домовились про поставку 4890 л. дизпалива за ціною 17,45 грн. без ПДВ на загальну суму із ПДВ 102396,60 грн. Після цього бухгалтером СПОП "Хорівське" було отримано електронну версію договору постачання №295 від 17.07.2018 та рахунок-фактуру №0001033 від 17.07.2018 та згідно наданого рахунку-фактури СПОП "Хорівське" перерахувало на рахунок ТзОВ "Торговий дім "Олива" 102396,60 грн. Поставка дизпалива мала відбутися 19.07.2018, проте замовлене паливо доставлене не було та грошові кошти на даний час СПОП "Хорівське" не повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СПОП "Хорівське" перерахувало грошові кошти згідно наданого ТОВ "Торговий дім "Олива" рахунку-фактури на рахунок № 28006700447408, відкритий у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що підтверджується копією рахунку-фактури та копією платіжного доручення.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отриманню інформації про місце заволодіння грошових коштів та особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ "ПРАВЕКС БАНК", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку №28006700447408 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ "ПРАВЕКС БАНК", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області Поліщуку Олегу Олеговичу на тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім'я по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ "Торговий дім "Олива", (ЄДРПОУ 41657583) № 28006700447408 відкритому у АТ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № 28006700447408 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 17.07.2018 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у АТ "ПРАВЕКС БАНК", яке розташоване у м. Київ, вул.Кловський узвіз,9/2.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНазарук В.А.