Ухвала суду № 75734246, 01.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/11966/18 Провадження№1-кс/522/12435/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Тираспольська, 31.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12017040700001304 від 23.09.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 від імені ОСОБА_4, без її відома та участі з ПАТ «БАНК ВОСТОК» був укладений договір банківського рахунку № 26/43344/Т від 02.03.2016, на підставі нього відкритий поточний банківський рахунок № 26202020077681. Однак, зазначеного договору банківського рахунку від 02.03.2016 року № 26/43344/Т з ПАТ «БАНК ВОСТОК» їй не укладався і не підписувався. Після чого за період з 02.03.2016 по 27.09.2016 на вказаний рахунок № 26202020077681 від фізичної особи - ОСОБА_5 були зараховані кошти 02.03.2016 - 4 134 500,00 грн, 16.03.2016 - 999 000,00 грн, всього на загальну суму - 5 133 500,00 грн, про що ОСОБА_4, також нічого не було відомо. Згодом, як виявилося, зазначені грошові кошти на підставі відповідних заяв про видачу грошових коштів, які ОСОБА_4, не складалися і не підписувалися, про існування яких вона дізналася тільки з часом, в подальшому з даного рахунку, посадовими особами ПАТ «БАНК ВОСТОК» невстановленим особами було знято готівкою в наступному порядку: 1) 02.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 26163; 2) 03.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 31257; 3) 04.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 31293;4) 05.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 73865; 5) 06.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 76621; 6) 07.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 78676; 7) 08.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 81101; 8) 09.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31506; 9) 10.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31512; 10) 11.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31520; 11) 12.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31527; 12) 16.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 192987; 13) 17.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 192984. Що разом становить 5 093 500,00 грн.

Так, ОСОБА_4, жодної з наведених заяв про видачу готівкових грошових коштів не підписувалася і ніяких коштів отримано не було, а про їхнє існування ОСОБА_4, дізналася тільки після звернення до суду Приморського району м. Одеси Величко ОСОБА_6 з позовом до ОСОБА_4 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів.

З лютого 2016 відносини між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 досягли критичної точки, однак ОСОБА_7 просив її, щоб вона не подавала на розлучення і поділ майна. Однак зрозумівши, що колишній чоловік має на меті не зберегти сім'ю, а вивести майно, в червні 2016 нею було прийнято остаточне рішення подати позов про розлучення і розподіл майна. Після того як ОСОБА_7 дізнався про це, він сказав, що знищить її, забере у неї дітей. На момент подачі позову про розлучення і розподіл майна в їх спільній власності перебувала квартира площею 191,8 м.кв., будівля СТО загальною площею 1167,5 м.кв., парко місце №254. Також ОСОБА_4 була власницею 40% статутного фонду в ломбарді «Преміум» код 36921414, де власником 60% є рідний брат ОСОБА_7 - ОСОБА_8. Після того як ОСОБА_7 дізнався про позов про розірвання шлюбу та поділ майна, їм і членами його сім'ї (матір'ю ОСОБА_5, батьком ОСОБА_9 і рідним братом ОСОБА_8В.), з метою виведення спільного майна з під розділу, були подані позови в різні суди м. Одеси.

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій завірених належним чином реєстраційної справи про реєстрацію нерухомого майна 443172251101 нежитлові будівлі спеціалізованої станції технічного обслуговування легкових автомобілів на чотири пости, розташовані за адресою: м. Одеса вул. Балківська, 120/а, належних ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний код платника податків НОМЕР_1) на підставі свідоцтва, виданого за реєстровим № 1247 від 01.09.2014 та документи на яких підставах було виданого зазначене свідоцтво, крім того документи договори іпотеки, договори позики грошей, мирові угоди то що, тобто усі документи по вищевказаному об’єкту нерухомого майна 443172251101, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3: розташованого за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Тираспольська, 31.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, проте в судове засідання не з’явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12017040700001304 від 23.09.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3: розташованого за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Тираспольська, 31, а саме до реєстраційної справи про реєстрацію нерухомого майна 443172251101 нежитлові будівлі спеціалізованої станції технічного обслуговування легкових автомобілів на чотири пости, розташовані за адресою: м. Одеса вул. Балківська, 120/а, належних ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний код платника податків НОМЕР_1) на підставі свідоцтва, виданого за реєстровим № 1247 від 01.09.2014 та документи на яких підставах було виданого зазначене свідоцтво, крім того документи договори іпотеки, договори позики грошей, мирові угоди то що, тобто усі документи по вищевказаному об’єкту нерухомого майна 443172251101, з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

01.08.2018